英国OFSIレポート:暗号資産企業が制裁違反の疑いが増加

【通貨界】イギリス金融制裁執行局（OFSI）は報告書を発表し、2022年以来、イギリスの暗号資産会社が金融制裁違反を十分に報告していない可能性が高いと述べています。違反はほとんどが無意識に発生し、制裁対象の個人または団体との直接または間接的な取引が関与しています。2022年8月以降、制裁違反の疑いがある場合はOFSIに報告しなければなりません。報告書はまた、イギリスの暗号会社が北朝鮮のハッカーによる高リスクな攻撃に直面していることを警告しています。これらのハッカーはしばしば制裁対象の代理として行動します。報告書によると、2022年以来、OFSIに報告された疑わしい違反事件のうち、7％以上が暗号資産会社に関連しています。2022年のロシア・ウクライナ紛争の勃発以降、イギリスなどの多くの国は制裁の範囲を暗号通貨分野に拡大することを明確にしています。現在、イギリスには金融行動監視機構に登録された55社の暗号会社がありますが、具体的な違反企業の数はまだ公表されていません。