イギリスで違法な暗号ATMネットワークが摘発され、2人が調査中

英国当局は、登録されていない暗号通貨取引所および疑わしい金融犯罪に関する調査に関連して、2人の個人を逮捕し、複数の暗号ATMを押収しました。

イギリス金融行動監視機構の声明によれば(FCA)、オペレーションはロンドン南西部のメトロポリタン警察と提携して実施されました。警官たちは4つの施設を捜索し、7台の暗号ATMを押収しました。

FCAは、容疑者が注意を受けて面談され、捜査が続いている間に解放されたことを確認しました。まだ起訴はされておらず、調査は引き続き行われています。

FCAによれば、適切な登録なしにイギリスで暗号資産取引所または暗号ATMを運営することは違法です。すべての企業は、顧客のデューデリジェンスや資金の出所確認を含むマネーロンダリング防止規制に従わなければなりません。

FCAの執行および市場監視のエグゼクティブディレクターであるテレーズ・チャンバーズは、現在、英国には合法的に運営されている暗号ATMはないと述べ、未登録の機械の使用は「犯罪を助長するだけである」と付け加え、オペレーターに対して深刻な結果を予期するよう警告しました。

FCAは違法な暗号ATM運営に対して厳しい姿勢を維持しています。2021年1月以降、英国で運営される暗号ビジネスはすべてFCAに登録されている必要があります。

その機関は暗号サービスプロバイダーに対するマネーロンダリング防止監督者として機能し、規制されていない暗号マシンに関連するリスクについて公衆に繰り返し警告しています。

今週の逮捕は、今年初めに行われた未登録の暗号ATMに関する英国初の刑事判決に続いています。その事件では、Olumide Osunkoyaが彼の会社GidiPlusを通じて250万ポンドの暗号ATMネットワークを運営したとして、4年の懲役刑を言い渡されました。

オスンコヤはFCAの登録を拒否されながらも営業を続け、虚偽の身分証明書の使用、偽造、犯罪財産の所持で有罪判決を受けました。権限を持つ当局はまた、彼の機械が基本的な金融保護策を回避し、最大60%のマークアップを請求していることを発見しました。

英国では暗号ATMが禁止されている一方で、他の国々はさまざまなアプローチを採用しています。アメリカでは、29,000以上の暗号ATMが稼働していますが、規制の監視が増加しています。

ネブラスカ州のような州では、ライセンス規則、取引上限、詐欺返金義務が課されている一方で、ワシントン州のスポケーン市では暗号ATMを完全に禁止する動きが見られています。

ニュージーランドでは、他の場所で暗号ATMの全面禁止が実施されました。最近、オーストラリアも今月初めにトランザクションごとの現金制限や必須の詐欺警告を含む厳しい規制を導入しました。これは、ビットコインATMに関連する高額詐欺事件が複数発生したことを受けてのものです。