暗号犯罪 | ケニアの銀行がKES 500百万 (~$4百万)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングに関与した高度なITシステム侵害

ケニアの主要な銀行が、契約者グループによって同機関のITシステムが操作され、無許可のウォレット作成と暗号チャネルを通じて資金が siphon され、500百万ケニアシリング（約400万ドル）以上を失った。(

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた契約者たちは、銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはそのプラットフォームを利用してバーチャルカードを作成し、それらをモバイルウォレットにリンクしました。そこから、資金は複雑な取引の一連を通じて移動され、その中には暗号通貨の転送も含まれました。

予備調査によると、容疑者は現在お馴染みのマネーロンダリング手法を利用したとされており、これは**Tether )USDT(**という人気のあるドルペッグのステーブルコインで、迅速かつ匿名性のある国境を越えた送金を促進する役割で知られています。盗まれたお金は暗号通貨に変換され、オフショアウォレットに送られたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(このケースは、ケニアやその周辺での高まる傾向を反映しています。USDTは違法資金の足取りを隠すためにますます利用されています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中にどのように積極的に使用され、活動家を支援し、物流を資金調達しているかを報告しています。こうした使用法は、安定コインのアクセスのための有用性を示す一方で、暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – 権限を与えることと、悪用の可能性の両方を提供しています。

犯罪捜査局)DCI(は、全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティ専門家と協力して、犯人が残したデジタルの足跡を追跡しています。逮捕が間近に迫っているとの報告があります。

この侵害は、特にケニアの銀行がフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合している中で、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて深刻な疑問を提起します。また、アフリカ全体でのサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金供与にUSDTのようなステーブルコインが関連しているという以前の報告を考慮すると、地域における暗号関連取引へのより強力な監視の緊急の必要性を浮き彫りにしています。

2024年、**金融情報センター)FIC(**は、ダークネットでの購入や高リスクの法域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー)VASPs(を警告し、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアがその資本市場)改正(法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中、今回の最新の事件は、政策立案者や金融機関が進化するサイバー脅威に対してリスクベースの管理と技術的保護策を優先すべきであることを警告するものとなるかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪および規制の状況についての深い洞察を得るには、BitKEを引き続きご覧ください。

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