東南アジアのネットワーク犯罪エコシステムの世界的な拡大と新たな脅威

2025年4月、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は「東南アジアの詐欺センター、地下金融業者、違法ネット市場の世界的影響」というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新興の国際的組織犯罪の形態を体系的に分析しており、特にネット詐欺センターを中心に、地下金融業者のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームを融合させた新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

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報告が発表された後まもなく、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍(KNA)およびその指導者や親族に対して制裁を発表し、これを重大な国際犯罪組織と認定しました。彼らはサイバー詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動を主導し、支援しているとされています。アメリカの金融犯罪取締ネットワークはまた、Huione Groupを主要なマネーロンダリングの関心対象として挙げ、北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産の犯罪収益を洗浄するための重要なルートであると指摘しました。

UNODCは、この種の犯罪のパターンが高度にシステム化され、専門化され、グローバル化している特徴を持ち、新興技術に依存して進化し続けていることを警告しています。これは国際安全保障のガバナンスにおける重要な盲点となっています。蔓延する脅威に直面して、報告書は各国政府に対し、仮想資産や違法な金融ルートに対する規制を直ちに強化し、法執行機関間でのオンチェーン情報共有と越境協力メカニズムの構築を促進し、より効率的なマネーロンダリングおよび詐欺対策のガバナンス体系を確立するよう呼びかけています。

東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心になりつつある

東南アジアのネットワーク犯罪産業の急速な拡大に伴い、この地域は徐々に世界の犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪グループは、この地域のガバナンスの脆弱さ、国境を越えた協力の容易さ、技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された産業化された犯罪ネットワークを構築しています。

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高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネット犯罪団体は高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治状況、または地理的条件に応じて迅速に活動場所を調整することができます。例えば、カンボジアがネットギャンブルを取り締まった後、多くの詐欺団体がミャンマーのシャン州やラオスのゴールデントライアングルなどの特別経済区に移転し、その後ミャンマーの内戦や地域の共同法執行により再びフィリピンやインドネシアなどに移動し、「取り締まり-移転-再流入」の循環傾向を形成しています。

詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループは、データ収集、詐欺実行、マネーロンダリングの出金に至る「縦型統合犯罪産業チェーン」を確立しています。上流では、Telegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流では「豚を殺す詐欺」「偽の執行」「投資誘導」などの手法で詐欺を実行します。下流では、地下銀行、OTCの場外取引、ステーブルコインの支払いを利用して資金の洗浄と国境を越えた移転を完了させます。

人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、組織的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は50カ国以上から集まっており、しばしば「高給カスタマーサービス」や「技術職」の虚偽の求人によって騙されて入国し、パスポートを押収され、暴力的に支配されるか、さらには何度も転売されることがあります。この「詐欺経済+現代奴隷」モデルはもはや個別の現象ではなく、産業全体のサプライチェーンにおける人材支援の方法となっています。

デジタル化と犯罪技術のエコシステムは持続的に進化している

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、絶えず反偵察手段をアップグレードし、「技術独立+情報ブラックボックス」の犯罪エコシステムを構築しています。彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電力網、内部ネットワークシステムなどのインフラを展開し、暗号通信、AI生成コンテンツ、自動化フィッシングスクリプトなどを大量に使用しています。一部の組織は「詐欺即サービス」(Scam-as-a-Service)プラットフォームを提供し、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供しています。

東南アジア以外のグローバル拡張

東南アジアの犯罪グループは世界に拡大しており、アジアの他の地域、アフリカ、南アメリカ、中東、さらにはヨーロッパに新しい拠点を設立しています。この拡大は、法執行の難しさを増すだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。

アジア

• 台湾：中国の詐欺技術研究開発センターになる
• 香港とマカオ：中国の地下銀行のハブ、越境資金の流れを助ける
• 日本：2024年のネット詐欺被害が50%増加
• 韓国:暗号通貨詐欺が増加
• インド：市民がミャンマーやカンボジアの詐欺センターに人身売買される
• パキスタンとバングラデシュ：詐欺の労働力源となる

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アフリカ

• ナイジェリア：アジアの詐欺ネットワークがアフリカに多様化する重要な目的地となる
• ザンビア：2024年4月に大規模詐欺グループを摘発
• アンゴラ：2024年末に大規模な襲撃を行う

南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法」が通過
• ペルー：台湾の犯罪グループ「紅龍グループ」を摘発
• メキシコ：麻薬カルテルがアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリング

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心になる
• トルコ：中国の一部の詐欺首謀者が投資による国籍取得プログラムを通じてパスポートを取得

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となる
• グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現

新興の違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が取り締まりを受ける中、東南アジアの犯罪組織はより隠密で効率的な違法ネットワーク市場やマネーロンダリングサービスに移行しています。これらの新興プラットフォームは、一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合し、詐欺グループ、人身売買業者、麻薬密売者などの犯罪組織に様々なサービスを提供しています。

テレグラムダークマーケット

東南アジアの多くのTelegramに基づく違法オンライン市場やフォーラムで提供されるサービスの範囲は、ますますグローバル化しています。Telegramは、そのアクセスのしやすさ、モバイルファーストのデザイン、強力な暗号化機能、即時通信能力、そしてボットによる自動化操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、活動を規模化することを容易にしています。

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完全なライト保証

Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアの違法市場の雛形プラットフォームとして、果敢辺防軍が支配する劉氏家族によってミャンマーのシャン州で設立・運営され、ピーク時には35万人以上のユーザーを引き付けました。このプラットフォームは、果敢とミョーワディ地域の詐欺センターにサービスを提供するだけでなく、人身売買、仲介募集、非公式な越境マネーロンダリング、及び"ブラック産業"の技術支援の取引市場としても機能しました。

フイオネ保証

Huione Guaranteeは、世界中のユーザーと取引量が最も多い違法オンライン取引市場の一つとなり、東南アジアのネット詐欺エコシステムの拡大における重要なインフラです。このプラットフォームはカンボジアのプノンペンに本社を置き、中国語が主に使用されており、報告書の作成時点でユーザー数は97万人を超え、インターネット供給者は数千に上ります。

Huioneは、暗号通貨取引所、暗号統合のオンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、そして独自に発行したドル支援型ステーブルコインを含む一連の独自の暗号通貨関連製品を発表しました。2025年2月、このグループはHuione Visaカードの発表をし、他の大規模な違法オンライン市場、ソーシャルメディア、メッセージプラットフォーム、さらには専門的なマネーロンダリングサービスに大規模に投資していることを明らかにしました。

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国際犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

東南アジア地域では、一部の国際犯罪組織が複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠蔽しています。特にマネーロンダリングやネット詐欺の分野において、2023年にシンガポールで明らかになった数十億ドル規模のマネーロンダリング事件は、巨大で国境を越えた、多国籍および暗号資産に依存した組織犯罪ネットワークを明らかにしました。

このような国際的な組織的暗号犯罪を抑制するためには、以下のいくつかの側面から取り組み、国際協力とブロックチェーン上のガバナンスシステムの構築を促進する必要があります。

• 暗号資産のマネーロンダリング(KYC)基準の世界的統一を推進する
• ブロックチェーン情報と司法支援協定に基づき、国境を越えた資産凍結と犯罪追跡の協力を強化する
• 多国間メカニズムを構築し、"高リスクプラットフォーム"および違法サービスを提供する"犯罪保証市場"に制裁を科す
• 法執行機関とブロックチェーン監視会社、取引所との戦術的協力を強化し、違法な資金流通の余地を縮小する

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結論と推奨事項

1. 意識と認識の向上：高層政府の関与は、詐欺センターや関連犯罪に対する認識を高めるために重要です。

2. 規制フレームワークの強化：マネーロンダリング、仮想資産、経済特区、オンラインギャンブルに対する規制を特に重視し、既存の法的枠組みを定期的に見直し、改革する必要があります。

3.法執行機関の技術的および運用能力を強化する:監視および調査技術を開発し、デジタル証拠を収集および分析し、国境を越えた協力を強化し、司法の公正性を向上させます。

4.政府全体の対応と機関間の調整の促進:強制犯罪の被害者の特定と保護を強化するために、省庁と法執行機関間の協力を促進するための全国的な調整メカニズムを確立する。

5. 実務的で効果的な地域協力を推進する：越境協力を強化し、情報を迅速に共有し、行動を調整する。地域プラットフォームを通じて共同調査を支援し、リスクに基づく対応策を展開し、多国間協力を強化する。

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これらの提案は、東南アジア諸国が報告書で指摘された重要なガバナンスの欠点に対処し、政府、規制機関、法執行機関の意識と対応能力を高め、地域の安全協力を促進し、国際的な組織犯罪に対抗するのに役立ちます。

まとめ

東南アジア地域は、世界的なネット犯罪や違法金融活動の中心となっており、この傾向は世界中に拡大し続けています。このような国境を越えた犯罪の脅威に直面して、各国政府、規制当局、法執行機関は協力を強化し、より効率的な国際的なマネーロンダリング対策および詐欺対策のガバナンス体系を構築する必要があります。特に、仮想資産や暗号通貨がマネーロンダリングや詐欺に悪用される状況が増えている中で、世界的な情報共有と技術的な協調が関連する犯罪を抑制するための重要な道筋となるでしょう。唯一、通じて