規制 | ナイジェリアの経済監視機関EFCC、政治家が暗号資産にルートを隠しているとの警告、ナイジェリアでの仮想資産詐欺の増加に警鐘を鳴らす

ナイジェリアの経済・金融犯罪委員会(EFCC)は、ナイジェリアの政治家や著名な個人による違法資金を隠すための暗号通貨の使用が増加していることについて新たな懸念を示しています。

アフリカ反腐敗デーを記念するイベントでの公のフォーラムで、EFCCの議長オラ・オルコイエデは、違法な資金の流れがアフリカの発展に対する主要な脅威であることが明らかになったと述べ、主にマネーロンダリングと増加するデジタル資産詐欺が原因であると指摘しました。

オルコユデはまた、当局が政治的に暴露された人物(PEPs)や政府関係者が盗まれた公的資金をデジタルウォレットに隠している複数の事例を明らかにしたと述べました。これらのウォレットはしばしば代理人によって管理されており、仮想資産の非中央集権的な性質のために追跡が困難です。

「これらの資金の流入は多様な犯罪活動から来ており、マネーロンダリングが最も高いランキングに位置しています」と彼は言った。

「大陸でマネーロンダリングさえも上回る可能性を秘めた新たな犯罪活動は、バーチャル資産と投資詐欺です。」

政治的に重要な地位にある人々が不正に得た富を隠すために暗号を使用することがますます一般的になってきています」とオルコユエデは述べました。

「これらのケースを積極的に監視し、調査しています。」

彼は、暗号通貨やデジタルトークンなどの仮想資産は本質的に違法ではないが、その悪用が大陸全体での不正な資金の流れをますます助長していることを明らかにした。

彼は、暗号プラットフォームが提供する匿名性が、金融犯罪を追跡する上で法執行機関や規制当局にとって大きな課題をもたらすと警告しました。同機関は、ビットコインやテザーなどのステーブルコインを含む暗号通貨に関与する疑わしい取引を監視するための取り組みを強化しています。

「私たちの調査結果は、詐欺的な政治家たちがすでに計画を練り、反腐敗機関の調査の目をかいくぐるために暗号通貨に彼らの戦利品を隠していることを示しました」と彼は言った。

「盗まれた資金や説明のつかない富がウォレットに保管されており、サービスの支払いはこのウィンドウを通じて行われている。」

政治的腐敗に加えて、EFCCは無防備なナイジェリア人を狙った仮想資産関連の詐欺の増加も警告しました。手数料はポンジスキーム、投資詐欺、そして暗号機会を装ったオンライン詐欺の急増を指摘しました。

オルコユエデ氏は、一般市民に対して警戒を怠らず、疑わしい暗号関連のスキームをEFCCに報告するよう促しました。彼は、公共の意識の重要性と、仮想資産がもたらす新たな脅威に対処するための規制機関間のより強い協力の必要性を強調しました。

「資源管理において透明性が必要です。それだけです。ナイジェリアのどこに行っても、周りに自然資源が見えます。資源管理について決意を固めれば、私たちは成功します」と彼は言った。

EFCCの長は、資源の無管理と不安定さとの直接的な関連を指摘し、*「資源の無管理が、強盗、誘拐、テロリズムおよびその他の不安定な行為の背後にある。」*と主張しました。

オルケイエデは、海外の盗まれた資産の保管者に対し、EFCCと協力して資産を国に返還するよう呼びかけ、*「盗まれた資産の保管者は、資産を盗んだ者と同様に罪がある。」*と主張した。

EFCCの議長はまた、ナイジェリアが暗号通貨の規制のために明確で堅牢な法的枠組みを実施し、悪用を防ぎ、説明責任を強化する必要性を強調しました。

これは、国際通貨基金(IMF)などの国際機関からの懸念が高まる中での出来事で、最近ナイジェリアの急速な暗号採用が資本の流れ、金融の安定性、規制の監視に対するリスクとして指摘されました。

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