# 国境を越えた資産追跡の道：ブルースカイグレイ事件の被害者の希望最近、数百億ビットコインに関与するマネーロンダリングの大事件が広く注目を集めています。事件の主役はイギリスの華僑女性の配達員で、マネーロンダリングの疑いでイギリスの司法機関に起訴されています。この事件は金額が巨大であるだけでなく、犯罪者の身元の大きなギャップによっても注目されています。より多くの詳細が明らかになるにつれて、違法な資金の出所はほぼ明確になりました——それは天津のブルースカイグレイによる違法な公募預金の資金です。イギリスの司法機関が公開した情報によると、ブルースカイグレイ事件の主要な犯罪容疑者は、関与した資金をすべてビットコインに換金した後、イギリスに逃亡し、この配達員を利用してマネーロンダリングを行ったとされています。現在、イギリスの法執行機関は、約300億元相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しています。この記事では、実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追跡の具体的な方法を詳しく解説し、ブルースカイグレイの事件の多くの被害者に損失回復のアイデアを提供します。## ケースレビュー:違法な資金調達から国境を越えたマネーロンダリングまで2014年3月、ある人物は他の人と共に天津で藍天格瑞電子科技有限公司を設立しました。この会社は、いかなる銀行のライセンスも取得していない状態で、主に高齢者を対象に「元本保証の高利回り」と称する短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6～30ヶ月で、年利回りは100％～300％に達すると約束されています。当時の規制が緩い環境の中で、ブルースカイグレートは全国で数十の支店を迅速に開設し、被害者の数は10万人を超えました。このような不法な資金調達方法を通じて、ある人物は短期間で数百億元の資金を獲得しました。注目すべきは、あるお金の人物が2013年にはすでにビットコインのマイニング事業に関与しており、暗号通貨について一定の理解を持っていることです。この認識があったため、彼は資金を集めた後、大量の資金をビットコインに換え、今後の国境を越えた移転の準備を整えました。2017年、ビットコインの価格の変動が約束された高いリターンを支えられなくなり、ブルースカイグレイが最終的に崩壊しました。ある男は偽の身分を使って成功裏にイギリスに逃げ、ビットコインを搭載したノートパソコンだけを持って巨額の不正資金を国外に移しました。イギリスに到着した後、钱某某はマネーロンダリングと資金の現金化を手伝う「白手袋」が必要でした。その時、彼はイギリスに住む華人女性の简雯と知り合いました。简雯は钱某某のさまざまな業務を手伝い、数年の間に彼の数百万ポンドの不正資金を洗浄しました。しかし、簡雯が高級ショッピングモールに頻繁に出入りし、豪邸を購入するなどの異常な行動はすぐに英国の規制当局の注意を引きました。長期間の捜査の結果、英国警察は最終的に簡雯を逮捕し、約6.1万枚のビットコインの違法収益を押収しました。たとえ、謝某某本人は依然として逃走中ですが、ほとんどの不正利益は成功裏に回収されました。## 二、被害者はどのようにして国境を越えて資金を追跡するのか？現在、英国の王立検察庁は関連法に基づき、ハイ・コートに対してこの6.1万枚のビットコインに対する追徴手続きを提起しました。英国の裁判所が押収命令を発行する前に、他の合法的権利者が存在するかどうかを司法手続きを通じて確認する必要があります。では、ブルースカイグレイ事件の被害者はどのように自分の権利を主張すればよいのでしょうか？以下は2つの可能な方法です：### 1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた返還請求を提出する2013年12月、中国とイギリスは「刑事司法協力に関する条約」を署名し、両国の刑事事件における不正資金回収の法的基盤を提供しました。私たちの「国際刑事司法協力法」に基づき、司法部はイギリスの司法機関に接触し、資金回収の要求を行う主要な機関です。被害者は、合法的な手段を通じて我が国の司法省などの関連機関に、自分が事件の被害者であることを証明できる資料を提出し、状況を反映し、資産回収と損失回復の要求を行うことをお勧めします。注目すべきは、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して押収した不正資金を求める成功事例は少なくないことです。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアは自国で犯罪者を有罪とし、イギリスで民事訴訟を起こすことによって、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。我が国は国境を越えた司法協力の面で一定の経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは成功事例です。### 2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復するいくつかの国や地域では、刑事事件の被害者が犯罪者に対して民事訴訟を提起することで損失を回収できる場合がありますが、本件においては、この方法を第一の選択肢として推奨することはできません。主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されたため、被害者が直接イギリスの司法機関に民事訴訟を提起すると、自己が関係する財産権利者であることを証明する巨大な課題に直面することになることです。投資契約や銀行振込の明細を提供しても、関係するビットコインと被害者の財産との間にイギリスの法律が認める関連性が存在することを直接証明することは困難です。さらに、英国で弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、大きな不確実性も存在するため、慎重に検討する必要があります。## III. おわりに暗号資産の追徴作業は国内でも容易ではなく、国境を越えた追徴はさらに多くの課題に直面しています。本件の被害者には、我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は、事件の進展を注意深く監視し、適時に被害者に必要な法的支援を提供します。
ブルースカイ・グレイ事件の追徴新進展：イギリスが61,000枚のビットコインを凍結 被害者の国境を越えた権利保護ガイド
国境を越えた資産追跡の道：ブルースカイグレイ事件の被害者の希望
最近、数百億ビットコインに関与するマネーロンダリングの大事件が広く注目を集めています。事件の主役はイギリスの華僑女性の配達員で、マネーロンダリングの疑いでイギリスの司法機関に起訴されています。この事件は金額が巨大であるだけでなく、犯罪者の身元の大きなギャップによっても注目されています。より多くの詳細が明らかになるにつれて、違法な資金の出所はほぼ明確になりました——それは天津のブルースカイグレイによる違法な公募預金の資金です。
イギリスの司法機関が公開した情報によると、ブルースカイグレイ事件の主要な犯罪容疑者は、関与した資金をすべてビットコインに換金した後、イギリスに逃亡し、この配達員を利用してマネーロンダリングを行ったとされています。現在、イギリスの法執行機関は、約300億元相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結しています。
この記事では、実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追跡の具体的な方法を詳しく解説し、ブルースカイグレイの事件の多くの被害者に損失回復のアイデアを提供します。
ケースレビュー:違法な資金調達から国境を越えたマネーロンダリングまで
2014年3月、ある人物は他の人と共に天津で藍天格瑞電子科技有限公司を設立しました。この会社は、いかなる銀行のライセンスも取得していない状態で、主に高齢者を対象に「元本保証の高利回り」と称する短期投資商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6～30ヶ月で、年利回りは100％～300％に達すると約束されています。
当時の規制が緩い環境の中で、ブルースカイグレートは全国で数十の支店を迅速に開設し、被害者の数は10万人を超えました。このような不法な資金調達方法を通じて、ある人物は短期間で数百億元の資金を獲得しました。
注目すべきは、あるお金の人物が2013年にはすでにビットコインのマイニング事業に関与しており、暗号通貨について一定の理解を持っていることです。この認識があったため、彼は資金を集めた後、大量の資金をビットコインに換え、今後の国境を越えた移転の準備を整えました。
2017年、ビットコインの価格の変動が約束された高いリターンを支えられなくなり、ブルースカイグレイが最終的に崩壊しました。ある男は偽の身分を使って成功裏にイギリスに逃げ、ビットコインを搭載したノートパソコンだけを持って巨額の不正資金を国外に移しました。
イギリスに到着した後、钱某某はマネーロンダリングと資金の現金化を手伝う「白手袋」が必要でした。その時、彼はイギリスに住む華人女性の简雯と知り合いました。简雯は钱某某のさまざまな業務を手伝い、数年の間に彼の数百万ポンドの不正資金を洗浄しました。
しかし、簡雯が高級ショッピングモールに頻繁に出入りし、豪邸を購入するなどの異常な行動はすぐに英国の規制当局の注意を引きました。長期間の捜査の結果、英国警察は最終的に簡雯を逮捕し、約6.1万枚のビットコインの違法収益を押収しました。たとえ、謝某某本人は依然として逃走中ですが、ほとんどの不正利益は成功裏に回収されました。
二、被害者はどのようにして国境を越えて資金を追跡するのか？
現在、英国の王立検察庁は関連法に基づき、ハイ・コートに対してこの6.1万枚のビットコインに対する追徴手続きを提起しました。英国の裁判所が押収命令を発行する前に、他の合法的権利者が存在するかどうかを司法手続きを通じて確認する必要があります。
では、ブルースカイグレイ事件の被害者はどのように自分の権利を主張すればよいのでしょうか？以下は2つの可能な方法です：
1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた返還請求を提出する
2013年12月、中国とイギリスは「刑事司法協力に関する条約」を署名し、両国の刑事事件における不正資金回収の法的基盤を提供しました。私たちの「国際刑事司法協力法」に基づき、司法部はイギリスの司法機関に接触し、資金回収の要求を行う主要な機関です。
被害者は、合法的な手段を通じて我が国の司法省などの関連機関に、自分が事件の被害者であることを証明できる資料を提出し、状況を反映し、資産回収と損失回復の要求を行うことをお勧めします。
注目すべきは、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して押収した不正資金を求める成功事例は少なくないことです。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアは自国で犯罪者を有罪とし、イギリスで民事訴訟を起こすことによって、約1700万ドルの不正資金を成功裏に回収しました。
我が国は国境を越えた司法協力の面で一定の経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは成功事例です。
2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する
いくつかの国や地域では、刑事事件の被害者が犯罪者に対して民事訴訟を提起することで損失を回収できる場合がありますが、本件においては、この方法を第一の選択肢として推奨することはできません。
主な理由は、関係する資金が法定通貨から暗号資産に変換されたため、被害者が直接イギリスの司法機関に民事訴訟を提起すると、自己が関係する財産権利者であることを証明する巨大な課題に直面することになることです。投資契約や銀行振込の明細を提供しても、関係するビットコインと被害者の財産との間にイギリスの法律が認める関連性が存在することを直接証明することは困難です。
さらに、英国で弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、大きな不確実性も存在するため、慎重に検討する必要があります。
III. おわりに
暗号資産の追徴作業は国内でも容易ではなく、国境を越えた追徴はさらに多くの課題に直面しています。本件の被害者には、我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。関連部門は、事件の進展を注意深く監視し、適時に被害者に必要な法的支援を提供します。