Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mendakwa 17 individu yang terkait dengan CryptoFX LLC, sebuah perusahaan yang berbasis di Texas, karena mengatur skema Ponzi yang mengumpulkan $300 juta dengan menipu lebih dari 40,000 investor, terutama di komunitas Latin. Tindakan hukum SEC, yang diumumkan hari ini, mengikuti intervensi darurat pada September 2022 yang awalnya menghentikan penipuan dan menuntut operator utama perusahaan, Mauricio Chavez dan Giorgio Benvenuto.
Program yang berlangsung dari Mei 2020 hingga Oktober 2022 ini melibatkan individu dari Texas, California, Louisiana, Illinois, dan Florida yang bertindak sebagai pemimpin jaringan CryptoFX. Mereka diduga menjanjikan pengembalian investor sebesar 15 hingga 100% melalui aset kripto dan perdagangan valas. Namun, pengaduan SEC menuduh bahwa sebagian besar dana tersebut tidak digunakan untuk perdagangan melainkan dialihkan untuk membayar investor sebelumnya dan pengayaan pribadi, termasuk komisi dan imbalan kepada para terdakwa.
Pengaduan tersebut juga merinci bahwa dua terdakwa, Gabriel dan Dulce Ochoa, terus meminta investasi bahkan setelah pengadilan memerintahkan penghentian program tersebut, dengan Gabriel Ochoa menginstruksikan investor untuk menarik pengaduan SEC untuk memulihkan investasi mereka. Terdakwa lainnya, Maria Saravia, diduga menyesatkan investor dengan menyatakan bahwa gugatan SEC dibuat-buat.
Tuduhan SEC terhadap Ochoas, Saravia dan terdakwa lainnya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan anti-penipuan, pendaftaran sekuritas, dan pendaftaran broker dari undang-undang sekuritas federal. Selain itu, Gabriel Ochoa juga didakwa melanggar ketentuan perlindungan pelapor. SEC sedang mencari perintah permanen, pencabutan dengan kepentingan pra-penghakiman, dan hukuman perdata terhadap setiap terdakwa.
Dua dari individu yang didakwa, Luis Serrano dan Julio Taffinder, tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, telah menyetujui keputusan akhir yang membebaskan mereka dari pelanggaran undang-undang sekuritas yang berlaku di masa depan, dan setuju untuk membayar denda, distribusi, dan bunga dengan total lebih dari $68,000. .
Investigasi SEC, yang dipimpin oleh Kantor Regional Fort Worth, berlanjut saat mereka melakukan litigasi untuk mencari keadilan bagi para korban. Kasus ini mengingatkan akan risiko yang terkait dengan layanan investasi yang tidak terdaftar dan pentingnya memverifikasi keabsahan peluang investasi.
Informasi dalam artikel ini berdasarkan siaran pers dari Komisi Sekuritas dan Bursa.
Artikel ini dibuat dan diterjemahkan dengan bantuan AI dan telah ditinjau oleh editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Syarat & Ketentuan kami.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
SEC Membebankan 17 dalam Skema Ponzi Crypto senilai $300 Juta yang Menargetkan Orang Latin
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mendakwa 17 individu yang terkait dengan CryptoFX LLC, sebuah perusahaan yang berbasis di Texas, karena mengatur skema Ponzi yang mengumpulkan $300 juta dengan menipu lebih dari 40,000 investor, terutama di komunitas Latin. Tindakan hukum SEC, yang diumumkan hari ini, mengikuti intervensi darurat pada September 2022 yang awalnya menghentikan penipuan dan menuntut operator utama perusahaan, Mauricio Chavez dan Giorgio Benvenuto.
Program yang berlangsung dari Mei 2020 hingga Oktober 2022 ini melibatkan individu dari Texas, California, Louisiana, Illinois, dan Florida yang bertindak sebagai pemimpin jaringan CryptoFX. Mereka diduga menjanjikan pengembalian investor sebesar 15 hingga 100% melalui aset kripto dan perdagangan valas. Namun, pengaduan SEC menuduh bahwa sebagian besar dana tersebut tidak digunakan untuk perdagangan melainkan dialihkan untuk membayar investor sebelumnya dan pengayaan pribadi, termasuk komisi dan imbalan kepada para terdakwa.
Pengaduan tersebut juga merinci bahwa dua terdakwa, Gabriel dan Dulce Ochoa, terus meminta investasi bahkan setelah pengadilan memerintahkan penghentian program tersebut, dengan Gabriel Ochoa menginstruksikan investor untuk menarik pengaduan SEC untuk memulihkan investasi mereka. Terdakwa lainnya, Maria Saravia, diduga menyesatkan investor dengan menyatakan bahwa gugatan SEC dibuat-buat.
Tuduhan SEC terhadap Ochoas, Saravia dan terdakwa lainnya mencakup pelanggaran terhadap ketentuan anti-penipuan, pendaftaran sekuritas, dan pendaftaran broker dari undang-undang sekuritas federal. Selain itu, Gabriel Ochoa juga didakwa melanggar ketentuan perlindungan pelapor. SEC sedang mencari perintah permanen, pencabutan dengan kepentingan pra-penghakiman, dan hukuman perdata terhadap setiap terdakwa.
Dua dari individu yang didakwa, Luis Serrano dan Julio Taffinder, tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, telah menyetujui keputusan akhir yang membebaskan mereka dari pelanggaran undang-undang sekuritas yang berlaku di masa depan, dan setuju untuk membayar denda, distribusi, dan bunga dengan total lebih dari $68,000. .
Investigasi SEC, yang dipimpin oleh Kantor Regional Fort Worth, berlanjut saat mereka melakukan litigasi untuk mencari keadilan bagi para korban. Kasus ini mengingatkan akan risiko yang terkait dengan layanan investasi yang tidak terdaftar dan pentingnya memverifikasi keabsahan peluang investasi.
Informasi dalam artikel ini berdasarkan siaran pers dari Komisi Sekuritas dan Bursa.
Artikel ini dibuat dan diterjemahkan dengan bantuan AI dan telah ditinjau oleh editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Syarat & Ketentuan kami.