Perbedaan antara Kejahatan Perdagangan Uang Virtual dan Kejahatan Penutupan
Seiring dengan ekspansi global Uang Virtual, masalah hukum yang ditimbulkannya semakin kompleks, terutama di bidang peradilan pidana. Dalam rantai kejahatan Uang Virtual, membantu kegiatan kejahatan informasi jaringan (disingkat "kejahatan membantu") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, serta hasil kejahatan (disingkat "kejahatan menyembunyikan") adalah dua tuduhan yang sering diterapkan, tetapi seringkali menimbulkan kebingungan dalam penetapan fakta dan penerapan hukum.
Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi kepastian akurasi kasus, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan beratnya hukuman terhadap terdakwa. Meskipun kedua tuduhan ini merupakan alat penting dalam hukum pidana untuk melawan kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan signifikan dalam niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
I. Analisis Kasus
Sebagai contoh dari sebuah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo di Provinsi Henan, kita dapat melihat perbedaan penanganan pengadilan terkait kejahatan membantu dan menyembunyikan yang melibatkan Uang Virtual.
Ringkasan Kasus: Pada bulan Desember 2020, terdakwa Chen Si dan lainnya, dengan mengetahui bahwa orang lain memerlukan kartu bank untuk memindahkan hasil ilegal, menyediakan kartu bank atas nama mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam transfer, sebagian terkait dengan pembelian Uang Virtual. Setelah dihitung, 3 kartu bank yang disediakan oleh Chen Si telah memindahkan lebih dari 147.000 yuan dana penipuan telekomunikasi.
Pada bulan Februari 2021, meskipun pelaku utama telah ditangkap, Chen Si dan yang lainnya tetap melanjutkan untuk mengorganisir orang lain menggunakan kartu bank atau melalui pembelian Uang Virtual untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si telah melakukan kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacaranya berpendapat bahwa seharusnya dianggap sebagai kejahatan bantuan yang lebih ringan, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Dua, Ruang Lingkup Penerapan Kejahatan Bantuan dan Kejahatan Penutupan dalam Kasus Kriminal di Dunia Koin
Dalam kasus pidana yang terkait dengan uang virtual, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan biasanya terkait erat dengan peran pelaku, tingkat kesadaran subjektif, dan akibat dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan tersebut mengharuskan pelaku "mengetahui", terdapat perbedaan yang jelas dalam skenario penerapannya:
(a) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan membantu
Tindak pidana bantuan merujuk pada tindakan memberikan dukungan teknis, mempromosikan, menarik perhatian, pembayaran, penyimpanan jaringan, komunikasi, dan bantuan lainnya kepada orang lain yang diketahui melakukan kejahatan menggunakan jaringan informasi. Di bidang uang virtual, tindakan pidana bantuan yang umum terjadi meliputi:
Membantu kelompok penipuan dalam mengumpulkan atau mentransfer Uang Virtual;
Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal tetapi tetap menyediakan layanan transfer alamat;
Menyediakan alamat dompet koin virtual untuk pengalihan dana.
Kunci dari kejahatan jenis ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhir.
(II) Skenario Penerapan Tipikal dari Kejahatan Menyembunyikan
Penyembunyian kejahatan lebih berfokus pada membantu penanganan "uang hasil kejahatan" oleh pelanggar hulu, yang secara spesifik ditunjukkan oleh perilaku individu yang mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan atau pendapatannya, namun tetap membantu dalam memindahkan, mengakuisisi, menyimpan, menukar, dan sebagainya. Beberapa bentuk yang umum terjadi termasuk:
Mengakuisisi Uang Virtual yang diperoleh orang lain melalui penipuan telekomunikasi;
Mengetahui bahwa itu adalah dana ilegal namun tetap melakukan "cuci koin" atau menukarkannya menjadi mata uang fiat;
Tindakan penyimpanan, penarikan, dan sebagainya.
Penggelapan menekankan peran pelaku dalam membantu "mencerna barang curian", yang lebih mendekati arti tradisional "pencucian uang", dengan syarat adanya pemahaman yang jelas tentang hasil kejahatan.
Oleh karena itu, batasan penerapan kedua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek pengetahuan subjektif, dan apakah tindakan tersebut secara langsung berkontribusi pada keberhasilan kejahatan, atau hanya mengurus hasil kejahatan setelahnya.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?
Untuk secara akurat membedakan kedua tuduhan ini, perlu menggabungkan sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti objektif kasus untuk membuat penilaian komprehensif, dan tidak dapat hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:
（a）Objek yang diketahui secara subyektif berbeda
Kejahatan membantu: Pelaku harus memiliki pengetahuan tentang "orang lain yang melakukan kejahatan menggunakan jaringan informasi" itu sendiri. Yaitu: mengetahui bahwa orang lain terlibat dalam kejahatan jaringan seperti penipuan telekomunikasi, perjudian, pelanggaran informasi pribadi warga negara (hanya perlu memiliki pengetahuan yang bersifat umum), dan masih memberikan bantuan.
Kejahatan Penutupan: Pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa "barang yang diproses merupakan hasil kejahatan". Artinya: Tidak perlu mengetahui rincian spesifik dari tindakan kriminal awal, cukup mengetahui bahwa "barang atau Uang Virtual yang diproses adalah uang hasil kejahatan".
Dengan kata lain, "pengetahuan" dalam kejahatan membantu adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal itu sendiri, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan menyembunyikan adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.
(II) Titik waktu terjadinya tindakan berbeda
Kejahatan bantuan sering terjadi selama atau sebelum kejahatan berlangsung, berfungsi sebagai "pembantu";
Tindak pidana penyembunyian biasanya terjadi setelah kejahatan selesai, berfungsi untuk "membersihkan barang bukti".
Sebagai contoh, membantu penjahat membuka dompet koin virtual dan berpartisipasi dalam transfer dana dapat dianggap sebagai tindak pidana membantu; tetapi jika penjahat telah menyelesaikan penipuan dan menyerahkan koin virtual kepada orang lain untuk disimpan atau dijual, pihak tersebut dapat dianggap melakukan tindak pidana penyembunyian.
(三) Apakah itu mendorong terjadinya kejahatan yang berhasil
Perilaku penyembunyian seringkali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, misalnya tanpa adanya transfer dana, dana kelompok penipuan tidak dapat dilepaskan. Meskipun kejahatan membantu juga ada dalam "monetisasi hasil" kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Dalam praktik peradilan, pengacara pembela dapat mendekati pembelaan dari dua tingkatan berikut:
Pertama adalah dari sisi bukti: perlu menganalisis secara mendalam cara pelaku memperoleh Uang Virtual, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah aliran dana memiliki niat untuk "membersihkan".
Yang kedua adalah aspek subjektif: Jika terdakwa memang tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kriminal, hanya mengetahui bahwa "sumber dana ini tidak jelas", maka perlu dipertimbangkan untuk menerapkan kejahatan membantu, dengan argumen untuk "penanganan ringan".
Empat, Penutup
Di bawah pengaruh karakteristik uang virtual yang sangat anonim, mudah lintas batas, dan terdesentralisasi, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, batas antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Namun, justru di tengah batas yang kabur ini, pengacara pidana di bidang terkait harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", tidak hanya harus menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, tetapi juga harus memahami secara mendalam logika dasar dan penggunaan praktis uang virtual.
Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan yang tepat antara kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan sikap merendah hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, apakah kita dapat membedakan dengan akurat antara kejahatan memberikan bantuan dan kejahatan menyembunyikan, secara langsung menentukan jalur nasib orang yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan semakin teraturnya praktik peradilan dan perlunya sistem hukum untuk Uang Virtual yang semakin baik, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Namun sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus pidana yang terkait dengan Uang Virtual adalah ujian berat bagi profesionalisme dan tanggung jawab pengacara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AlphaBrain
· 08-14 03:57
Pengadilan Bumi mengurus dunia lain, saya juga tidak bisa berkata apa-apa.
Pembagian dan penerapan kejahatan bantuan serta kejahatan penyembunyian dalam kejahatan uang virtual
Perbedaan antara Kejahatan Perdagangan Uang Virtual dan Kejahatan Penutupan
Seiring dengan ekspansi global Uang Virtual, masalah hukum yang ditimbulkannya semakin kompleks, terutama di bidang peradilan pidana. Dalam rantai kejahatan Uang Virtual, membantu kegiatan kejahatan informasi jaringan (disingkat "kejahatan membantu") dan menyembunyikan, menyamarkan hasil kejahatan, serta hasil kejahatan (disingkat "kejahatan menyembunyikan") adalah dua tuduhan yang sering diterapkan, tetapi seringkali menimbulkan kebingungan dalam penetapan fakta dan penerapan hukum.
Kebingungan ini tidak hanya mempengaruhi kepastian akurasi kasus, tetapi juga secara langsung berkaitan dengan beratnya hukuman terhadap terdakwa. Meskipun kedua tuduhan ini merupakan alat penting dalam hukum pidana untuk melawan kejahatan jaringan informasi dan pencucian uang, terdapat perbedaan signifikan dalam niat subjektif, cara bertindak, dan rentang hukuman.
I. Analisis Kasus
Sebagai contoh dari sebuah kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Menengah Jiaozuo di Provinsi Henan, kita dapat melihat perbedaan penanganan pengadilan terkait kejahatan membantu dan menyembunyikan yang melibatkan Uang Virtual.
Ringkasan Kasus: Pada bulan Desember 2020, terdakwa Chen Si dan lainnya, dengan mengetahui bahwa orang lain memerlukan kartu bank untuk memindahkan hasil ilegal, menyediakan kartu bank atas nama mereka sendiri untuk berpartisipasi dalam transfer, sebagian terkait dengan pembelian Uang Virtual. Setelah dihitung, 3 kartu bank yang disediakan oleh Chen Si telah memindahkan lebih dari 147.000 yuan dana penipuan telekomunikasi.
Pada bulan Februari 2021, meskipun pelaku utama telah ditangkap, Chen Si dan yang lainnya tetap melanjutkan untuk mengorganisir orang lain menggunakan kartu bank atau melalui pembelian Uang Virtual untuk memindahkan hasil kejahatan, dengan jumlah yang terlibat mencapai lebih dari 441.000 yuan.
Pengadilan tingkat pertama menganggap Chen Si telah melakukan kejahatan menyembunyikan, menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar 20.000 yuan. Chen Si dan pengacaranya berpendapat bahwa seharusnya dianggap sebagai kejahatan bantuan yang lebih ringan, tetapi pengadilan tingkat kedua menolak banding dan mempertahankan putusan awal.
Dua, Ruang Lingkup Penerapan Kejahatan Bantuan dan Kejahatan Penutupan dalam Kasus Kriminal di Dunia Koin
Dalam kasus pidana yang terkait dengan uang virtual, batasan penerapan kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan biasanya terkait erat dengan peran pelaku, tingkat kesadaran subjektif, dan akibat dari tindakan tersebut. Meskipun kedua kejahatan tersebut mengharuskan pelaku "mengetahui", terdapat perbedaan yang jelas dalam skenario penerapannya:
(a) Skenario penerapan tipikal dari kejahatan membantu
Tindak pidana bantuan merujuk pada tindakan memberikan dukungan teknis, mempromosikan, menarik perhatian, pembayaran, penyimpanan jaringan, komunikasi, dan bantuan lainnya kepada orang lain yang diketahui melakukan kejahatan menggunakan jaringan informasi. Di bidang uang virtual, tindakan pidana bantuan yang umum terjadi meliputi:
Kunci dari kejahatan jenis ini adalah bahwa tindakan "membantu" secara langsung memfasilitasi kejahatan jaringan informasi, tanpa harus bertujuan untuk mendapatkan keuntungan akhir.
(II) Skenario Penerapan Tipikal dari Kejahatan Menyembunyikan
Penyembunyian kejahatan lebih berfokus pada membantu penanganan "uang hasil kejahatan" oleh pelanggar hulu, yang secara spesifik ditunjukkan oleh perilaku individu yang mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan atau pendapatannya, namun tetap membantu dalam memindahkan, mengakuisisi, menyimpan, menukar, dan sebagainya. Beberapa bentuk yang umum terjadi termasuk:
Penggelapan menekankan peran pelaku dalam membantu "mencerna barang curian", yang lebih mendekati arti tradisional "pencucian uang", dengan syarat adanya pemahaman yang jelas tentang hasil kejahatan.
Oleh karena itu, batasan penerapan kedua kejahatan terletak pada tahap terjadinya tindakan, objek pengetahuan subjektif, dan apakah tindakan tersebut secara langsung berkontribusi pada keberhasilan kejahatan, atau hanya mengurus hasil kejahatan setelahnya.
Tiga, bagaimana cara membedakan dengan tepat antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan?
Untuk secara akurat membedakan kedua tuduhan ini, perlu menggabungkan sikap subjektif, perilaku objektif, dan bukti objektif kasus untuk membuat penilaian komprehensif, dan tidak dapat hanya menerapkan tuduhan secara sederhana. Tiga aspek berikut sangat penting:
（a）Objek yang diketahui secara subyektif berbeda
Kejahatan membantu: Pelaku harus memiliki pengetahuan tentang "orang lain yang melakukan kejahatan menggunakan jaringan informasi" itu sendiri. Yaitu: mengetahui bahwa orang lain terlibat dalam kejahatan jaringan seperti penipuan telekomunikasi, perjudian, pelanggaran informasi pribadi warga negara (hanya perlu memiliki pengetahuan yang bersifat umum), dan masih memberikan bantuan.
Kejahatan Penutupan: Pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa "barang yang diproses merupakan hasil kejahatan". Artinya: Tidak perlu mengetahui rincian spesifik dari tindakan kriminal awal, cukup mengetahui bahwa "barang atau Uang Virtual yang diproses adalah uang hasil kejahatan".
Dengan kata lain, "pengetahuan" dalam kejahatan membantu adalah pengetahuan tentang tindakan kriminal itu sendiri, sedangkan "pengetahuan" dalam kejahatan menyembunyikan adalah pengetahuan tentang hasil kejahatan.
(II) Titik waktu terjadinya tindakan berbeda
Sebagai contoh, membantu penjahat membuka dompet koin virtual dan berpartisipasi dalam transfer dana dapat dianggap sebagai tindak pidana membantu; tetapi jika penjahat telah menyelesaikan penipuan dan menyerahkan koin virtual kepada orang lain untuk disimpan atau dijual, pihak tersebut dapat dianggap melakukan tindak pidana penyembunyian.
(三) Apakah itu mendorong terjadinya kejahatan yang berhasil
Perilaku penyembunyian seringkali memiliki hubungan kausal yang kuat dengan hasil kejahatan, misalnya tanpa adanya transfer dana, dana kelompok penipuan tidak dapat dilepaskan. Meskipun kejahatan membantu juga ada dalam "monetisasi hasil" kejahatan hulu, tetapi tidak menentukan apakah kejahatan hulu dapat dibuktikan.
Dalam praktik peradilan, pengacara pembela dapat mendekati pembelaan dari dua tingkatan berikut:
Pertama adalah dari sisi bukti: perlu menganalisis secara mendalam cara pelaku memperoleh Uang Virtual, apakah catatan komunikasi menyebutkan kejahatan hulu, dan apakah aliran dana memiliki niat untuk "membersihkan".
Yang kedua adalah aspek subjektif: Jika terdakwa memang tidak mengetahui bahwa tindakan hulu adalah kriminal, hanya mengetahui bahwa "sumber dana ini tidak jelas", maka perlu dipertimbangkan untuk menerapkan kejahatan membantu, dengan argumen untuk "penanganan ringan".
Empat, Penutup
Di bawah pengaruh karakteristik uang virtual yang sangat anonim, mudah lintas batas, dan terdesentralisasi, kesulitan penerapan hukum pidana meningkat secara signifikan, batas antara kejahatan membantu dan kejahatan menyembunyikan semakin kabur. Namun, justru di tengah batas yang kabur ini, pengacara pidana di bidang terkait harus mengambil tanggung jawab sebagai "penerjemah hukum", tidak hanya harus menguasai keterampilan pembelaan pidana tradisional, tetapi juga harus memahami secara mendalam logika dasar dan penggunaan praktis uang virtual.
Dari sudut pandang kebijakan pidana, penerapan yang tepat antara kejahatan ringan dan berat berkaitan dengan sikap merendah hukum dan pencapaian keadilan. Dari sudut pandang perlindungan hak individu, apakah kita dapat membedakan dengan akurat antara kejahatan memberikan bantuan dan kejahatan menyembunyikan, secara langsung menentukan jalur nasib orang yang terlibat.
Di masa depan, seiring dengan semakin teraturnya praktik peradilan dan perlunya sistem hukum untuk Uang Virtual yang semakin baik, penerapan hukum di bidang ini akan menjadi lebih jelas. Namun sebelum itu, setiap perbedaan tuduhan dalam kasus pidana yang terkait dengan Uang Virtual adalah ujian berat bagi profesionalisme dan tanggung jawab pengacara.