Tersangka utama kasus peretasan Bitfinex beralih menjadi saksi kunci dalam persidangan pencucian uang, mengungkap skandal pencucian uang senilai 4,5 miliar dolar AS dalam aset enkripsi.
Tersangka utama kasus hacker Bitfinex beralih menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena terlibat dalam pencucian uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini adalah Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, yang dikenal karena terlibat dalam serangan hacker yang menimpa suatu platform perdagangan pada tahun 2016.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini muncul sebagai saksi kerja sama pemerintah dalam sebuah pengadilan pencucian uang layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang cryptocurrency besar ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu platform perdagangan.
April 2021: Otoritas penegak hukum menangkap operator utama dari platform pencampuran crypto tertentu, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform pencampuran crypto yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, sebagian pendiri platform mengaku bersalah
1 Februari 2022: Dompet pemerintah menerima transfer besar sekitar 94643,3 Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform yang dicuri dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah menggunakan layanan pencampuran kripto untuk pencucian uang berkali-kali, dan kemudian beralih ke pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein hadir sebagai saksi. Ia menyatakan:
Sekitar 10 kali menggunakan platform pencampuran kripto tertentu untuk Pencucian Uang
Kemudian beralih menggunakan layanan mixing coin lainnya
Layanan pencampuran hanya merupakan sebagian kecil dari aktivitas pencucian uangnya.
Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform campuran yang sedang dituntut.
Pada tahun 2021, pihak berwenang menuduh platform campuran tersebut melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pasar dark web, yang melibatkan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap detail kasus tersebut. Perubahan ini memicu perhatian terhadap jaringan pencucian uang cryptocurrency.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan keputusan akhir belum dibuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, operasi beberapa pencampur cryptocurrency telah menarik perhatian regulator. Pada bulan Oktober 2020, sebuah jaringan penegakan hukum kejahatan keuangan menjatuhkan denda sebesar 60 juta dolar AS kepada operator dua perusahaan layanan mata uang virtual yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa, penyedia layanan aset virtual dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Melaksanakan regulasi KYC dan AML dengan ketat, termasuk verifikasi identitas pengguna yang komprehensif dan pengumpulan data.
Mengimplementasikan sistem pemantauan transaksi waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta mengenali aktivitas mencurigakan secara tepat waktu.
Membangun mekanisme laporan transaksi mencurigakan yang lengkap, menangani dengan tepat waktu dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk penyelidikan.
Memperkuat kerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara rutin, dan merespons dengan cepat strategi pencucian uang yang terus berubah dari para penjahat.
Seiring dengan perkembangan langkah-langkah regulasi dan alat anti pencucian uang, para penjahat mungkin akan mengambil cara transaksi yang lebih terdistribusi dan tersembunyi atau memanfaatkan celah teknologi. Oleh karena itu, pelaku industri perlu tetap waspada dan terus memperbarui strategi anti pencucian uang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
NonFungibleDegen
· 10jam yang lalu
papaer hands snitching untuk hukuman yang lebih ringan... mungkin ngmi ser
Lihat AsliBalas0
GasWastingMaximalist
· 10jam yang lalu
Ternyata kakak ini sudah menyerah ya
Lihat AsliBalas0
TokenomicsTherapist
· 10jam yang lalu
Sekali berbalik, saya sudah mulai menjadi master yang membawa.
Tersangka utama kasus peretasan Bitfinex beralih menjadi saksi kunci dalam persidangan pencucian uang, mengungkap skandal pencucian uang senilai 4,5 miliar dolar AS dalam aset enkripsi.
Tersangka utama kasus hacker Bitfinex beralih menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena terlibat dalam pencucian uang aset kripto senilai 4,5 miliar dolar mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini adalah Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, yang dikenal karena terlibat dalam serangan hacker yang menimpa suatu platform perdagangan pada tahun 2016.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini muncul sebagai saksi kerja sama pemerintah dalam sebuah pengadilan pencucian uang layanan pencampuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang cryptocurrency besar ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem platform yang dicuri dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah menggunakan layanan pencampuran kripto untuk pencucian uang berkali-kali, dan kemudian beralih ke pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein hadir sebagai saksi. Ia menyatakan:
Pada tahun 2021, pihak berwenang menuduh platform campuran tersebut melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar AS. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pasar dark web, yang melibatkan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba, penipuan, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkap detail kasus tersebut. Perubahan ini memicu perhatian terhadap jaringan pencucian uang cryptocurrency.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan keputusan akhir belum dibuat.
Dalam beberapa tahun terakhir, operasi beberapa pencampur cryptocurrency telah menarik perhatian regulator. Pada bulan Oktober 2020, sebuah jaringan penegakan hukum kejahatan keuangan menjatuhkan denda sebesar 60 juta dolar AS kepada operator dua perusahaan layanan mata uang virtual yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa, penyedia layanan aset virtual dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Melaksanakan regulasi KYC dan AML dengan ketat, termasuk verifikasi identitas pengguna yang komprehensif dan pengumpulan data.
Mengimplementasikan sistem pemantauan transaksi waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta mengenali aktivitas mencurigakan secara tepat waktu.
Membangun mekanisme laporan transaksi mencurigakan yang lengkap, menangani dengan tepat waktu dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk penyelidikan.
Memperkuat kerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengawas, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara rutin, dan merespons dengan cepat strategi pencucian uang yang terus berubah dari para penjahat.
Seiring dengan perkembangan langkah-langkah regulasi dan alat anti pencucian uang, para penjahat mungkin akan mengambil cara transaksi yang lebih terdistribusi dan tersembunyi atau memanfaatkan celah teknologi. Oleh karena itu, pelaku industri perlu tetap waspada dan terus memperbarui strategi anti pencucian uang.