Risiko Hukum di Industri Aset Kripto dan Analisis Kasus Tipikal
Industri Aset Kripto tidak hanya perlu waspada terhadap ancaman keamanan di blockchain, tetapi juga harus memperhatikan risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, kesadaran akan risiko kriminal di balik tindakan seperti penerbitan koin, perdagangan di luar bursa, dan manipulasi likuiditas sering kali kurang. Artikel ini akan menguraikan kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik-titik risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
Tindak Pidana Perdagangan Ilegal
Dalam kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT yang diadili oleh Pengadilan Menengah Leshan, Sichuan, terdakwa utama Wan Mouyuan dan yang lainnya melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar AS", dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 234 juta yuan. Pengadilan memutuskan bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap hukum bisnis yang ilegal, dan terdakwa utama dijatuhi hukuman 13 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 1,14 juta yuan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pengadilan Kabupaten Taipu memutuskan kasus perdagangan uang tunai untuk Aset Kripto, terdakwa utama Chen dijatuhi hukuman penjara 8 bulan karena kejahatan pengelolaan ilegal, denda 20.000 yuan.
Tiga orang "95-an" menggunakan Aset Kripto sebagai media untuk melakukan perdagangan valuta asing, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun karena tindak pidana usaha ilegal.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengadilan Kota Liyang, Jiangsu memutuskan kasus pencucian uang menggunakan aset kripto. Seorang pria menganggur bernama Xiao Wu terlibat dalam aktivitas pencucian uang dengan membeli koin U dan mentransfer serta menjualnya untuk mendapatkan selisih harga, dengan aliran bank lebih dari 25.000 yuan dan keuntungan ilegal lebih dari 5.000 yuan. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 2.000 yuan.
Kejahatan Penipuan
Pengadilan Tinggi Nanyang, Provinsi Henan, menjatuhkan putusan pertama dalam kasus penerbitan "koin anjing tanah" oleh seorang mahasiswa kelahiran 2000. Terdakwa Yang Qichao menerbitkan token BFF di BNB Chain, menambahkan likuiditas dan segera menariknya kembali, mengakibatkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain. Pengadilan menganggap ini sebagai tindak penipuan, menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 30.000 yuan.
Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penipuan
Pengadilan Kejaksaan Shidian, Yunnan mengajukan tuntutan terhadap Li dan 10 orang lainnya dalam kasus organisasi dan kepemimpinan kegiatan pemasaran berjenjang. Terdakwa menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik untuk mendirikan beberapa kolam dana, membentuk 5 tingkat pengembalian, dengan total dana pemasaran mencapai lebih dari 210 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan denda antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Kejaksaan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei mengajukan tuntutan terhadap Chen dan dua orang lainnya karena mengorganisasi dan memimpin kejahatan penjualan langsung. Ketiga orang tersebut menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri dan mendirikan "komunitas tertentu" untuk berkembang menjadi anggota, membentuk organisasi dengan 17 tingkat, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Akhirnya, mereka semua dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, dengan masa percobaan 5 tahun, dan dikenakan denda sebesar 350.000 yuan.
Menyembunyikan dan Menutupi Kejahatan Hasil Kejahatan
Kasus "penipuan Bitcoin" yang diputuskan oleh Kejaksaan Kabupaten Lu Yi, Henan, 7 tersangka melakukan "penipuan" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Hukuman maksimum adalah 4 tahun penjara dan denda sebesar 10 ribu yuan.
Kasus pencucian uang "skema babi" yang diajukan oleh Kejaksaan Wilayah Hangzhou, pasangan suami istri tersebut mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu. Pada akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun dengan masa percobaan 3 tahun, serta denda.
Kasus Chen yang dituntut oleh Kejaksaan Distrik Mawei, Fuzhou, terdakwa mengikuti instruksi untuk mengoperasikan kartu bank dan transaksi koin virtual, dengan jumlah uang yang terlibat hampir 100.000 yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 5.000 yuan.
Kejahatan Mengambil Informasi Komputer Secara Ilegal
Kasus pencurian Aset Kripto oleh kelompok lima orang yang diperiksa oleh Pengadilan Haizhu Guangzhou melalui virus trojan. Kelima orang tersebut berhasil mencuri 3000 koin USDT, senilai 18.000 yuan. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda.
Kasus karyawan 360 yang dituntut oleh Kejaksaan Xuhui, Shanghai karena mencuri koin virtual. Tiga karyawan mendapatkan akses situs melalui celah dan mentransfer koin virtual, meraup keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan telah mengakui Aset Kripto sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, tindakan memperoleh Aset Kripto secara ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum informasi komputer, pencurian, atau perampokan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ForkItAll
· 8jam yang lalu
Jangan lakukan itu, semuanya jebakan.
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 8jam yang lalu
Ini tidak membuat orang hidup!
Lihat AsliBalas0
LayerZeroHero
· 8jam yang lalu
play people for suckers play people for suckers harus lebih hati-hati!
Menyusun kasus-kasus yang melibatkan koin dan menganalisis risiko kriminal dalam industri enkripsi
Risiko Hukum di Industri Aset Kripto dan Analisis Kasus Tipikal
Industri Aset Kripto tidak hanya perlu waspada terhadap ancaman keamanan di blockchain, tetapi juga harus memperhatikan risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, kesadaran akan risiko kriminal di balik tindakan seperti penerbitan koin, perdagangan di luar bursa, dan manipulasi likuiditas sering kali kurang. Artikel ini akan menguraikan kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik-titik risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
Tindak Pidana Perdagangan Ilegal
Dalam kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan USDT yang diadili oleh Pengadilan Menengah Leshan, Sichuan, terdakwa utama Wan Mouyuan dan yang lainnya melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar AS", dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 234 juta yuan. Pengadilan memutuskan bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap hukum bisnis yang ilegal, dan terdakwa utama dijatuhi hukuman 13 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 1,14 juta yuan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pengadilan Kabupaten Taipu memutuskan kasus perdagangan uang tunai untuk Aset Kripto, terdakwa utama Chen dijatuhi hukuman penjara 8 bulan karena kejahatan pengelolaan ilegal, denda 20.000 yuan.
Tiga orang "95-an" menggunakan Aset Kripto sebagai media untuk melakukan perdagangan valuta asing, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun karena tindak pidana usaha ilegal.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Pengadilan Kota Liyang, Jiangsu memutuskan kasus pencucian uang menggunakan aset kripto. Seorang pria menganggur bernama Xiao Wu terlibat dalam aktivitas pencucian uang dengan membeli koin U dan mentransfer serta menjualnya untuk mendapatkan selisih harga, dengan aliran bank lebih dari 25.000 yuan dan keuntungan ilegal lebih dari 5.000 yuan. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 2.000 yuan.
Kejahatan Penipuan
Pengadilan Tinggi Nanyang, Provinsi Henan, menjatuhkan putusan pertama dalam kasus penerbitan "koin anjing tanah" oleh seorang mahasiswa kelahiran 2000. Terdakwa Yang Qichao menerbitkan token BFF di BNB Chain, menambahkan likuiditas dan segera menariknya kembali, mengakibatkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain. Pengadilan menganggap ini sebagai tindak penipuan, menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar 30.000 yuan.
Kejahatan Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penipuan
Pengadilan Kejaksaan Shidian, Yunnan mengajukan tuntutan terhadap Li dan 10 orang lainnya dalam kasus organisasi dan kepemimpinan kegiatan pemasaran berjenjang. Terdakwa menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik untuk mendirikan beberapa kolam dana, membentuk 5 tingkat pengembalian, dengan total dana pemasaran mencapai lebih dari 210 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan denda antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Kejaksaan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei mengajukan tuntutan terhadap Chen dan dua orang lainnya karena mengorganisasi dan memimpin kejahatan penjualan langsung. Ketiga orang tersebut menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri dan mendirikan "komunitas tertentu" untuk berkembang menjadi anggota, membentuk organisasi dengan 17 tingkat, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Akhirnya, mereka semua dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, dengan masa percobaan 5 tahun, dan dikenakan denda sebesar 350.000 yuan.
Menyembunyikan dan Menutupi Kejahatan Hasil Kejahatan
Kasus "penipuan Bitcoin" yang diputuskan oleh Kejaksaan Kabupaten Lu Yi, Henan, 7 tersangka melakukan "penipuan" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Hukuman maksimum adalah 4 tahun penjara dan denda sebesar 10 ribu yuan.
Kasus pencucian uang "skema babi" yang diajukan oleh Kejaksaan Wilayah Hangzhou, pasangan suami istri tersebut mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu. Pada akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun dengan masa percobaan 3 tahun, serta denda.
Kasus Chen yang dituntut oleh Kejaksaan Distrik Mawei, Fuzhou, terdakwa mengikuti instruksi untuk mengoperasikan kartu bank dan transaksi koin virtual, dengan jumlah uang yang terlibat hampir 100.000 yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda 5.000 yuan.
Kejahatan Mengambil Informasi Komputer Secara Ilegal
Kasus pencurian Aset Kripto oleh kelompok lima orang yang diperiksa oleh Pengadilan Haizhu Guangzhou melalui virus trojan. Kelima orang tersebut berhasil mencuri 3000 koin USDT, senilai 18.000 yuan. Akhirnya mereka dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda.
Kasus karyawan 360 yang dituntut oleh Kejaksaan Xuhui, Shanghai karena mencuri koin virtual. Tiga karyawan mendapatkan akses situs melalui celah dan mentransfer koin virtual, meraup keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan telah mengakui Aset Kripto sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, tindakan memperoleh Aset Kripto secara ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum informasi komputer, pencurian, atau perampokan.