Penipuan Rug Pull: Bayangan dan Cara Mencegah di Dunia Enkripsi

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya gelombang investasi cryptocurrency, metode penipuan terkait juga bermunculan. Di antaranya, Rug Pull telah menjadi salah satu骗局 yang paling umum di bidang加密. Menurut data statistik, pada tahun 2021, penipuan Rug Pull menyebabkan kerugian sekitar 2,8 miliar dolar AS bagi para korban, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan加密 pada tahun itu. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa tren ini masih berlanjut. Pada bulan April 2023, industri DeFi kembali mengalami dampak Rug Pull, yang menyebabkan kerugian lebih dari 6,2 juta dolar AS bagi para investor, melibatkan 32 proyek.

Dalam peristiwa ini, BNB Chain menjadi blockchain publik yang paling parah terkena dampak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar AS, yang mencakup lebih dari 73% dari total. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, yang masing-masing mengalami kerugian sebesar 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.

Esensi Rug Pull

Rug Pull adalah sebuah enkripsi eyewash, biasanya ditandai dengan pengembang yang tiba-tiba menarik likuiditas dari bursa terdesentralisasi (DEX), menyebabkan harga koin anjlok; atau menggunakan hak akses terpusat dan celah sistem untuk mencuri dana investor tanpa peringatan. Tindakan ini sangat umum terjadi di bidang DeFi.

Sebuah insiden dugaan Rug Pull terbaru terjadi pada 26 April 2023, melibatkan proyek DEX Merlin dalam ekosistem zkSync. Menurut pemantauan data di blockchain, setelah Merlin memulai kegiatan pra-penjualannya selama tiga hari, sekitar 1,82 juta dolar AS dalam bentuk USDC, ETH, dan cryptocurrency lainnya dipindahkan dari protokol. Investigasi menunjukkan bahwa ini kemungkinan dilakukan oleh pengembang jahat yang memanfaatkan celah. Hingga berita ini diterbitkan, insiden tersebut masih dalam penyelidikan.

Jenis Utama Rug Pull

Rug Pull terdiri dari tiga jenis utama: pencurian likuiditas, order jual terbatas, dan pembuangan.

pencurian likuiditas

Ini adalah bentuk Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Ini terjadi ketika pencipta token menarik semua dana dari kolam likuiditas. Perilaku ini menyebabkan dana yang disuntikkan oleh investor kehilangan semua nilainya, membuat harga token jatuh ke nol. Kolam likuiditas adalah komponen inti dari protokol DeFi, memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan kripto tanpa bergantung pada bursa terpusat.

order jual batas

Ini adalah salah satu metode penipuan yang lebih tersembunyi. Dalam jenis Rug Pull ini, pengembang mengatur kode sedemikian rupa sehingga hanya mereka yang dapat menjual token. Mereka akan menunggu investor kecil membeli token baru dengan mata uang pasangan, kemudian ketika harga naik ke tingkat tertentu, mereka akan menjual kepemilikan mereka, meninggalkan token yang tidak bernilai bagi investor lainnya.

membanjiri

Dumping mengacu pada tindakan pengembang yang dengan cepat menjual sejumlah besar token yang mereka pegang, menyebabkan harga token anjlok drastis, sehingga token yang dimiliki investor lain menjadi tidak berharga. Tindakan ini biasanya terjadi setelah promosi besar-besaran di media sosial, dan seluruh proses ini disebut sebagai rencana "pump and dump". Dibandingkan dengan skema Rug Pull DeFi lainnya, tindakan ini berada di area abu-abu secara etika.

Cara Mengenali dan Mencegah Rug Pull

Berikut adalah enam tanda yang mungkin mengindikasikan risiko Rug Pull:

1. Tim pengembang yang tidak diketahui atau anonim
2. Kurangnya kunci likuiditas
3. Terdapat batasan pada order jual
4. Pemegang token terkonsentrasi dan harga berfluktuasi secara drastis
5. Janji imbal hasil tinggi yang tidak rasional
6. Kurangnya audit pihak ketiga

Selain itu, investor juga harus:

• Verifikasi apakah proyek telah membuka kode kontrak dan telah diaudit secara ketat
• Periksa apakah ada langkah-langkah keamanan dan rencana darurat yang relevan.
• Konfirmasi apakah proyek memiliki izin untuk langsung mentransfer dana pengguna
• Menilai apakah hak proyek sangat terpusat, atau menggunakan metode manajemen seperti tanda tangan ganda, kunci waktu, dll.
• Bandingkan apakah alokasi token dalam whitepaper konsisten dengan situasi penerbitan yang sebenarnya

Pentingnya Due Diligence

Melakukan due diligence secara menyeluruh adalah kunci untuk melindungi keamanan investasi. Investor tidak boleh terpengaruh oleh hype proyek dan psikologi "fear of missing out"(FOMO), tetapi harus meluangkan waktu untuk melakukan penelitian mendalam sebelum berinvestasi.

Dalam proses due diligence, investor seharusnya:

• Verifikasi latar belakang dan rekam jejak tim proyek
• Menilai transparansi proyek, membaca dengan cermat dokumen whitepaper, situs resmi, dan bahan lainnya
• Periksa apakah kontrak pintar telah diaudit oleh pihak ketiga yang memiliki reputasi baik

Kesimpulan

Rug Pull telah menjadi salah satu masalah besar di dunia cryptocurrency, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini memperkenalkan definisi Rug Pull, jenis-jenisnya, serta metode untuk mengenali dan mencegahnya. Kami membahas beberapa tanda yang mungkin menunjukkan risiko, seperti janji imbal hasil yang terlalu tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, dll.

Investor harus belajar mengenali dan menghindari potensi proyek Rug Pull, melindungi keamanan aset mereka. Sebelum berinvestasi, pastikan untuk melakukan penelitian yang cukup atau mencari pendapat audit dari tim profesional. Seiring perkembangan industri enkripsi yang terus berlanjut, individu, lembaga pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum tindakan penipuan, serta menjaga ketertiban pasar.