Tersangka utama pencurian Aset Kripto beralih menjadi saksi kunci dalam pengadilan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang terhadap aset kripto yang dicuri senilai 4,5 miliar dolar mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini adalah Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, yang dikenal sebagai "pasangan pencuri koin kripto".
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kolaboratif pemerintah AS, terlibat dalam pengadilan pencucian uang layanan pencampuran aset kripto yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual yang signifikan ini.
Garis Waktu Kasus
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar USD dari suatu bursa
April 2021: FBI menangkap operator utama suatu platform pencampuran Aset Kripto
2021: Beberapa platform campuran Aset Kripto yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 koin Bitcoin
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah, mengakui tindak pencurian
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka menggunakan layanan pencampuran aset kripto tertentu untuk melakukan hingga 10 kali pencucian uang, kemudian beralih ke penggunaan pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein sebagai saksi menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin kripto sekitar 10 kali untuk melakukan pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lain yang dia anggap lebih baik. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanyalah bagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Lichtenstein juga menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator platform pencampuran aset kripto tersebut, dan ia juga tidak mengenal orang tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh platform pencampuran aset kripto ini melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini terutama berasal dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang dihadapkan pada hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS, mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, "pasangan pencuri koin" mencuci uang di sebuah platform pencampuran Aset Kripto, yang mengonfirmasi bahwa platform tersebut benar-benar dapat digunakan untuk Pencucian Uang, secara tidak sengaja menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan putusan.
Perlu dicatat bahwa operasi pengaduk koin enkripsi lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar $60 juta kepada operator dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Pencegahan Pencucian Uang
Melaksanakan ketentuan KYC dan AML yang ketat
Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan KYC dan AML. Ini termasuk mengumpulkan informasi identitas pengguna, verifikasi alamat, dan dokumen penting lainnya.
Memantau aktivitas perdagangan
Terapkan sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan. Ini termasuk memantau informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan. Alat profesional dapat digunakan untuk menganalisis setiap transaksi, mengidentifikasi perilaku mencurigakan di blockchain, dan mengurangi risiko pencucian uang oleh pelaku kejahatan yang memanfaatkan aset kripto.
Mendirikan mekanisme pelaporan
Membangun mekanisme pelaporan untuk melaporkan setiap transaksi atau aktivitas mencurigakan melalui sistem manajemen risiko. Menangani laporan ini secara tepat waktu dan bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk melakukan investigasi. Alat profesional dapat mengeluarkan laporan transaksi mencurigakan untuk penyedia layanan aset virtual, membantu otoritas pengatur dan penegak hukum dalam penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi
Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Pelaku kejahatan mungkin akan terus menyesuaikan dan meningkatkan strategi pencucian uang untuk menyesuaikan dengan perubahan langkah-langkah regulasi dan alat AML. Secara berkala bekerja sama dan berkomunikasi dengan perusahaan keamanan untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan ini secara tepat waktu sangatlah penting.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
5
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropHarvester
· 07-26 02:03
Beralih menjadi saksi yang ternoda semua demi menyelamatkan nyawa.
Lihat AsliBalas0
FlatTax
· 07-24 16:25
Siapa yang mengajari cara mencuri secara legal ini?
Lihat AsliBalas0
BearEatsAll
· 07-24 07:18
Main apa pun tidak sebanding dengan bermain di dunia kripto～
Lihat AsliBalas0
CommunityLurker
· 07-24 07:16
Sungguh, pencuri juga ingin berprestasi.
Lihat AsliBalas0
SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
Kode ini tidak benar, bahkan Cai x Dong pun tidak bisa memainkannya.
45 miliar dolar Pencucian Uang koin enkripsi kasus pencurian utama beralih menjadi saksi kunci mengungkapkan rahasia platform campur koin.
Tersangka utama pencurian Aset Kripto beralih menjadi saksi kunci dalam pengadilan Pencucian Uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang terhadap aset kripto yang dicuri senilai 4,5 miliar dolar mengakui kesalahan mereka. Pasangan ini adalah Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan, yang dikenal sebagai "pasangan pencuri koin kripto".
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kolaboratif pemerintah AS, terlibat dalam pengadilan pencucian uang layanan pencampuran aset kripto yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang koin virtual yang signifikan ini.
Garis Waktu Kasus
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka menggunakan layanan pencampuran aset kripto tertentu untuk melakukan hingga 10 kali pencucian uang, kemudian beralih ke penggunaan pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein sebagai saksi menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin kripto sekitar 10 kali untuk melakukan pencucian uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lain yang dia anggap lebih baik. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanyalah bagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang, sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.
Lichtenstein juga menyatakan bahwa ia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator platform pencampuran aset kripto tersebut, dan ia juga tidak mengenal orang tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh platform pencampuran aset kripto ini melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat transaksi bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini terutama berasal dari pasar dark web, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.
Lichtenstein, yang dihadapkan pada hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS, mengungkap kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, "pasangan pencuri koin" mencuci uang di sebuah platform pencampuran Aset Kripto, yang mengonfirmasi bahwa platform tersebut benar-benar dapat digunakan untuk Pencucian Uang, secara tidak sengaja menjadi saksi.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan putusan.
Perlu dicatat bahwa operasi pengaduk koin enkripsi lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar $60 juta kepada operator dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Pencegahan Pencucian Uang
Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan KYC dan AML. Ini termasuk mengumpulkan informasi identitas pengguna, verifikasi alamat, dan dokumen penting lainnya.
Terapkan sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan. Ini termasuk memantau informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan. Alat profesional dapat digunakan untuk menganalisis setiap transaksi, mengidentifikasi perilaku mencurigakan di blockchain, dan mengurangi risiko pencucian uang oleh pelaku kejahatan yang memanfaatkan aset kripto.
Membangun mekanisme pelaporan untuk melaporkan setiap transaksi atau aktivitas mencurigakan melalui sistem manajemen risiko. Menangani laporan ini secara tepat waktu dan bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk melakukan investigasi. Alat profesional dapat mengeluarkan laporan transaksi mencurigakan untuk penyedia layanan aset virtual, membantu otoritas pengatur dan penegak hukum dalam penyelidikan.
Bekerja sama secara aktif dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Pelaku kejahatan mungkin akan terus menyesuaikan dan meningkatkan strategi pencucian uang untuk menyesuaikan dengan perubahan langkah-langkah regulasi dan alat AML. Secara berkala bekerja sama dan berkomunikasi dengan perusahaan keamanan untuk mengidentifikasi dan merespon perubahan ini secara tepat waktu sangatlah penting.