Otoritas U.K. telah menangkap dua individu dan menyita beberapa ATM crypto sehubungan dengan penyelidikan terhadap pertukaran cryptocurrency yang tidak terdaftar dan dugaan kejahatan keuangan.
Menurut pernyataan dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Polisi Metropolitan. Petugas menggeledah empat lokasi di barat daya London, yang mengakibatkan penyitaan tujuh ATM kripto.
FCA mengonfirmasi bahwa para tersangka telah diwawancarai dengan peringatan dan telah dibebaskan sementara penyelidikan dilanjutkan. Belum ada tuduhan yang diajukan, dan penyelidikan masih berlangsung.
Menurut FCA, adalah ilegal untuk mengoperasikan pertukaran cryptoasset atau ATM crypto di Inggris tanpa pendaftaran yang tepat. Semua perusahaan harus mematuhi regulasi anti pencucian uang, yang mencakup pemeriksaan ketelitian pelanggan dan sumber dana.
Therese Chambers, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar FCA, mengatakan bahwa saat ini tidak ada ATM kripto yang dioperasikan secara legal di Inggris, menambahkan bahwa penggunaan mesin yang tidak terdaftar "hanya mendukung kejahatan" dan memperingatkan operator untuk mengharapkan konsekuensi serius.
FCA telah mempertahankan sikap tegas terhadap operasi ATM kripto ilegal. Sejak Januari 2021, setiap bisnis kripto yang beroperasi di Inggris harus terdaftar di FCA
Agen tersebut bertindak sebagai pengawas anti pencucian uang untuk penyedia layanan kripto dan telah berulang kali memperingatkan publik tentang risiko yang terkait dengan mesin kripto yang tidak teratur.
Penangkapan minggu ini mengikuti vonis kriminal pertama di Inggris yang melibatkan ATM crypto yang tidak terdaftar awal tahun ini. Dalam kasus itu, Olumide Osunkoya dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena menjalankan jaringan ATM crypto senilai £2,5 juta melalui perusahaannya, GidiPlus.
Osunkoya terus beroperasi meskipun ditolak pendaftaran FCA dan dinyatakan bersalah karena menggunakan dokumen identitas palsu, pemalsuan, dan kepemilikan properti kriminal. Otoritas juga menemukan bahwa mesinnya melewati langkah-langkah perlindungan keuangan dasar dan mengenakan markup hingga 60%.
Sementara ATM kripto tetap dilarang di Inggris, negara lain mengadopsi pendekatan yang beragam. Di Amerika Serikat, lebih dari 29.000 ATM kripto beroperasi, tetapi pengawasan regulasi semakin meningkat.
Negara bagian seperti Nebraska telah memberlakukan aturan lisensi, batasan transaksi, dan mandat pengembalian dana penipuan, sementara kota Spokane di Washington telah bergerak untuk melarang secara langsung ATM kripto.
Di tempat lain, Selandia Baru telah menerapkan larangan penuh terhadap ATM crypto. Baru-baru ini, Australia juga memperkenalkan kontrol yang lebih ketat awal bulan ini, termasuk batasan uang tunai per transaksi dan peringatan penipuan yang wajib, setelah beberapa kasus penipuan bernilai tinggi yang terkait dengan ATM Bitcoin.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Jaringan ATM kripto ilegal dibongkar di Inggris, dua orang sedang diselidiki
Otoritas U.K. telah menangkap dua individu dan menyita beberapa ATM crypto sehubungan dengan penyelidikan terhadap pertukaran cryptocurrency yang tidak terdaftar dan dugaan kejahatan keuangan.
Menurut pernyataan dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Polisi Metropolitan. Petugas menggeledah empat lokasi di barat daya London, yang mengakibatkan penyitaan tujuh ATM kripto.
FCA mengonfirmasi bahwa para tersangka telah diwawancarai dengan peringatan dan telah dibebaskan sementara penyelidikan dilanjutkan. Belum ada tuduhan yang diajukan, dan penyelidikan masih berlangsung.
Menurut FCA, adalah ilegal untuk mengoperasikan pertukaran cryptoasset atau ATM crypto di Inggris tanpa pendaftaran yang tepat. Semua perusahaan harus mematuhi regulasi anti pencucian uang, yang mencakup pemeriksaan ketelitian pelanggan dan sumber dana.
Therese Chambers, direktur eksekutif penegakan hukum dan pengawasan pasar FCA, mengatakan bahwa saat ini tidak ada ATM kripto yang dioperasikan secara legal di Inggris, menambahkan bahwa penggunaan mesin yang tidak terdaftar "hanya mendukung kejahatan" dan memperingatkan operator untuk mengharapkan konsekuensi serius.
FCA telah mempertahankan sikap tegas terhadap operasi ATM kripto ilegal. Sejak Januari 2021, setiap bisnis kripto yang beroperasi di Inggris harus terdaftar di FCA
Agen tersebut bertindak sebagai pengawas anti pencucian uang untuk penyedia layanan kripto dan telah berulang kali memperingatkan publik tentang risiko yang terkait dengan mesin kripto yang tidak teratur.
Penangkapan minggu ini mengikuti vonis kriminal pertama di Inggris yang melibatkan ATM crypto yang tidak terdaftar awal tahun ini. Dalam kasus itu, Olumide Osunkoya dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena menjalankan jaringan ATM crypto senilai £2,5 juta melalui perusahaannya, GidiPlus.
Osunkoya terus beroperasi meskipun ditolak pendaftaran FCA dan dinyatakan bersalah karena menggunakan dokumen identitas palsu, pemalsuan, dan kepemilikan properti kriminal. Otoritas juga menemukan bahwa mesinnya melewati langkah-langkah perlindungan keuangan dasar dan mengenakan markup hingga 60%.
Sementara ATM kripto tetap dilarang di Inggris, negara lain mengadopsi pendekatan yang beragam. Di Amerika Serikat, lebih dari 29.000 ATM kripto beroperasi, tetapi pengawasan regulasi semakin meningkat.
Negara bagian seperti Nebraska telah memberlakukan aturan lisensi, batasan transaksi, dan mandat pengembalian dana penipuan, sementara kota Spokane di Washington telah bergerak untuk melarang secara langsung ATM kripto.
Di tempat lain, Selandia Baru telah menerapkan larangan penuh terhadap ATM crypto. Baru-baru ini, Australia juga memperkenalkan kontrol yang lebih ketat awal bulan ini, termasuk batasan uang tunai per transaksi dan peringatan penipuan yang wajib, setelah beberapa kasus penipuan bernilai tinggi yang terkait dengan ATM Bitcoin.