Panduan Partisipasi Kepatuhan dalam Investasi Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder semakin menjadi fokus perhatian para investor. Namun, berpartisipasi dalam investasi Pasar Sekunder memerlukan menghadapi serangkaian tantangan hukum dan regulasi. Artikel ini akan membahas batasan hukum dan peringatan risiko dari perspektif Kepatuhan, untuk memberikan referensi penting bagi para investor.
Identitas Investor dan Kewajiban Kepatuhan
Cara partisipasi investor menentukan persyaratan kepatuhan yang dihadapinya. Mengambil Hong Kong dan Amerika Serikat sebagai contoh, terdapat perbedaan mencolok dalam pengaturan peran investor di kedua tempat tersebut:
Amerika Serikat: Investor individu dan institusi harus mematuhi peraturan yang relevan dari SEC atau CFTC. LP yang berpartisipasi dalam produk pengelolaan aset kripto harus menjadi "investor yang memenuhi syarat", dan manajer biasanya harus terdaftar sebagai RIA atau manajer dana yang dikecualikan.
Hong Kong: Tidak ada larangan jelas bagi investor individu untuk berpartisipasi, tetapi platform diharuskan memiliki lisensi perdagangan aset virtual yang dikeluarkan oleh SFC, dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan agar investor memilih jalur kepatuhan sesuai dengan identitas mereka:
Investor individu disarankan untuk menggunakan platform CEX berlisensi lokal, dengan pendaftaran nama asli.
Kantor keluarga/fund kecil dapat mendirikan SPV atau struktur dana melalui Hong Kong, Cayman, dan tempat lainnya.
Peserta dana terstruktur harus mengonfirmasi apakah pengelola memiliki lisensi yang sah.
Pilihan Platform Trading
Memilih platform perdagangan yang tepat sangat penting. Bursa terpusat (CEX) biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, memiliki lisensi regulasi di beberapa daerah, dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Namun, investor tetap perlu memperhatikan hal-hal berikut:
Konfirmasi apakah platform memiliki lisensi yang sah di lokasi tersebut.
Memahami berbagai persyaratan regulasi di berbagai wilayah, seperti sistem lisensi SFC Hong Kong dan persyaratan pendaftaran MSB di Amerika Serikat.
Bursa Terdesentralisasi (DEX) meskipun tidak memerlukan pendaftaran entitas, mungkin menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi di beberapa yurisdiksi, terutama saat melakukan perdagangan derivatif atau perdagangan dengan leverage.
Investor harus fokus pada:
Verifikasi latar belakang kepatuhan platform dan lisensi yang dimiliki.
Hindari menggunakan "teknologi gelap" untuk menghindari kepatuhan, seperti pengalihan dompet anonim atau jembatan lintas rantai untuk menghindari kontrol masuk dan keluar.
Strategi Keamanan Deposit dan Penarikan
Setoran dan penarikan adalah tahap kunci dalam investasi Web3, yang secara langsung mempengaruhi partisipasi jangka panjang investor dan keluarnya yang aman. Untuk wilayah yang berbeda, investor harus menerapkan strategi kepatuhan yang sesuai:
Tiongkok Daratan: Hindari menggunakan pedagang OTC untuk membeli dan menjual USDT, waspadai risiko penghubungan kartu bank pribadi dengan OTC.
Pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat: menggunakan jalur kepatuhan, seperti SPV Kaiman, struktur family office Hong Kong, atau struktur dana pengecualian Singapura. Cara-cara ini membantu dalam pemisahan dana, pertukaran yang sesuai dengan kepatuhan, dan pelaporan pajak.
Kewajiban Pelaporan Pajak
Banyak negara telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan, investor perlu memperhatikan hal-hal berikut:
Amerika Serikat, Inggris, Singapura dan negara lainnya mengharuskan pelaporan penghasilan dari transaksi aset kripto.
Transaksi, arbitrase, airdrop, dan berbagai jenis imbalan Staking mungkin perlu dikenakan pajak.
Jaringan berbagi informasi perpajakan global membuat penghindaran pajak lintas batas menjadi sulit.
Investor dengan kekayaan tinggi harus:
Simpan catatan transaksi yang lengkap.
Menggunakan konsultan pajak profesional untuk menyusun struktur pendapatan.
Menggabungkan hukum perusahaan dan pengaturan perjanjian pajak untuk memastikan pengakuan pendapatan.
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan lingkungan investasi Web3, Pasar Sekunder telah menjadi bidang investasi yang penting. Namun, investor perlu mengenali identitas hukum mereka sendiri, memilih platform yang sesuai dengan Kepatuhan, serta mengatur jalur pajak dan masuk-keluar dana, untuk memastikan bahwa tindakan investasi tidak melanggar batasan hukum. Dalam upaya untuk mencapai diversifikasi dan pertumbuhan yang cepat, investasi Web3 selalu perlu dilakukan dalam kerangka hukum.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Web3 Pasar Sekunder investasi yang Kepatuhan: identifikasi, platform pemilihan dan pelaporan pajak
Panduan Partisipasi Kepatuhan dalam Investasi Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder semakin menjadi fokus perhatian para investor. Namun, berpartisipasi dalam investasi Pasar Sekunder memerlukan menghadapi serangkaian tantangan hukum dan regulasi. Artikel ini akan membahas batasan hukum dan peringatan risiko dari perspektif Kepatuhan, untuk memberikan referensi penting bagi para investor.
Identitas Investor dan Kewajiban Kepatuhan
Cara partisipasi investor menentukan persyaratan kepatuhan yang dihadapinya. Mengambil Hong Kong dan Amerika Serikat sebagai contoh, terdapat perbedaan mencolok dalam pengaturan peran investor di kedua tempat tersebut:
Amerika Serikat: Investor individu dan institusi harus mematuhi peraturan yang relevan dari SEC atau CFTC. LP yang berpartisipasi dalam produk pengelolaan aset kripto harus menjadi "investor yang memenuhi syarat", dan manajer biasanya harus terdaftar sebagai RIA atau manajer dana yang dikecualikan.
Hong Kong: Tidak ada larangan jelas bagi investor individu untuk berpartisipasi, tetapi platform diharuskan memiliki lisensi perdagangan aset virtual yang dikeluarkan oleh SFC, dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan agar investor memilih jalur kepatuhan sesuai dengan identitas mereka:
Pilihan Platform Trading
Memilih platform perdagangan yang tepat sangat penting. Bursa terpusat (CEX) biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, memiliki lisensi regulasi di beberapa daerah, dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Namun, investor tetap perlu memperhatikan hal-hal berikut:
Bursa Terdesentralisasi (DEX) meskipun tidak memerlukan pendaftaran entitas, mungkin menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi di beberapa yurisdiksi, terutama saat melakukan perdagangan derivatif atau perdagangan dengan leverage.
Investor harus fokus pada:
Strategi Keamanan Deposit dan Penarikan
Setoran dan penarikan adalah tahap kunci dalam investasi Web3, yang secara langsung mempengaruhi partisipasi jangka panjang investor dan keluarnya yang aman. Untuk wilayah yang berbeda, investor harus menerapkan strategi kepatuhan yang sesuai:
Tiongkok Daratan: Hindari menggunakan pedagang OTC untuk membeli dan menjual USDT, waspadai risiko penghubungan kartu bank pribadi dengan OTC.
Pasar seperti Hong Kong, Singapura, dan Amerika Serikat: menggunakan jalur kepatuhan, seperti SPV Kaiman, struktur family office Hong Kong, atau struktur dana pengecualian Singapura. Cara-cara ini membantu dalam pemisahan dana, pertukaran yang sesuai dengan kepatuhan, dan pelaporan pajak.
Kewajiban Pelaporan Pajak
Banyak negara telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan, investor perlu memperhatikan hal-hal berikut:
Investor dengan kekayaan tinggi harus:
Kesimpulan
Seiring dengan perubahan lingkungan investasi Web3, Pasar Sekunder telah menjadi bidang investasi yang penting. Namun, investor perlu mengenali identitas hukum mereka sendiri, memilih platform yang sesuai dengan Kepatuhan, serta mengatur jalur pajak dan masuk-keluar dana, untuk memastikan bahwa tindakan investasi tidak melanggar batasan hukum. Dalam upaya untuk mencapai diversifikasi dan pertumbuhan yang cepat, investasi Web3 selalu perlu dilakukan dalam kerangka hukum.