Pasar Aset Kripto Baru Eyewash: Penipuan Pool Penambangan Palsu Muncul Kembali
Baru-baru ini, sekelompok investor baru dengan impian kekayaan memasuki pasar Aset Kripto, namun sayangnya menjadi target baru dari skema lama. Penipuan "Setor Ethereum untuk mendapatkan imbalan tanpa risiko" yang menyamar sebagai Pool Penambangan dari platform perdagangan terkenal muncul kembali, menggunakan token dari suatu platform sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, dan investor pemula sangat mudah tertipu.
Sejak awal tahun 2024, banyak korban telah meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta yuan, yang menunjukkan tingkat bahayanya. Artikel ini akan menganalisis penipuan pool penambangan palsu ini dari berbagai sudut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi investasi dan kesadaran akan keamanan aset.
Eyewash Operasi Model
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, eyewash ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
Membangun grup sosial yang sangat mirip
Penipu menciptakan sebuah "komunitas pemindahan likuiditas" yang memiliki sekitar 50.000 anggota, dengan jumlah anggota online mencapai 589 orang. Di dalam grup tersebut dipenuhi oleh berbagai penipu yang menyamar sebagai pengguna, ada yang membual tentang keuntungan besar, ada yang menyamar sebagai pemula yang meminta nasihat. Korban yang baru bergabung sangat mudah terjebak dalam suasana "pasti untung, semua orang kaya" ini.
Menerbitkan pengantar proyek palsu
eyewash mengklaim bahwa "kontrak rantai pintar pertukaran cepat" dapat mengumpulkan Ethereum yang disediakan pengguna ke dalam Pool Penambangan, dan mendistribusikannya melalui DeFi kepada pengguna yang membutuhkan pertukaran. Setiap transaksi menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1%, dan Ethereum yang disediakan pengguna dapat memperoleh koin tertentu sebagai imbalan dalam waktu sekitar 30 menit.
Halaman pengenalan proyek telah mencuri materi promosi resmi dari platform perdagangan terkenal, dan secara rinci menjelaskan proses investasi, termasuk mengunduh dompet, mendaftar di bursa, membeli Ethereum, dan mentransfer ke alamat kontrak.
Menyediakan layanan pelanggan 24 jam dan pengembalian kecil
eyewash telah menyiapkan layanan pelanggan online 24 jam, siap membimbing pemula dalam beroperasi. Korban yang melakukan investasi kecil untuk pertama kalinya memang menerima imbalan, yang semakin meningkatkan kepercayaan mereka, mendorong mereka untuk meningkatkan investasi, dan akhirnya menyebabkan dana mereka tertipu.
Analisis Dana
Menurut statistik, jumlah kerugian per kasus berkisar antara 1-20 Ethereum, dengan korban utama adalah investor pemula. Melalui analisis beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian uang dalam setiap kasus berbeda, dan keterkaitan antara alamat yang dicurigai cukup sedikit. Ini menunjukkan bahwa "penyimpanan Ethereum untuk mendapatkan token kembali" adalah sebuah skema penipuan yang mungkin dioperasikan oleh beberapa kelompok penipu yang berfungsi secara independen, yang secara berkala memperbarui alamat kejahatan mereka, tetapi cara promosi dan metode penipuan mereka tetap serupa.
Sebagai contoh kasus seorang korban, sebuah alamat yang dicurigai telah diaktifkan sejak 1 Agustus dan telah menerima 16 transfer dari 8 korban, total 23,62 Ethereum, setara dengan sekitar 440.000 RMB. Saat ini, dana hasil kejahatan ini masih terakumulasi di blockchain, dan lembaga terkait telah membantu korban memantau pergerakan alamat tersebut dan memberikan panduan untuk melaporkan.
Saran Pencegahan
Untuk menghindari terjebak dalam eyewa, investor pemula harus memperhatikan hal-hal berikut sebelum melakukan investasi Aset Kripto:
Verifikasi sertifikasi resmi: Perhatikan akun media sosial dengan tanda centang biru resmi.
Menggunakan saluran resmi: Aktivitas investasi yang sah biasanya memiliki pintu masuk khusus di aplikasi resmi, dan tidak akan hanya mengarahkan pengguna untuk mentransfer ke alamat tertentu melalui petunjuk teks.
Verifikasi multi-saluran: Konfirmasi keaslian aktivitas investasi melalui perbandingan silang dari beberapa saluran, jangan mudah mempercayai tautan aktivitas yang hanya dipublikasikan di grup sosial.
Penilaian Risiko Pihak Lawan: Lakukan audit dana pada alamat penerima sebelum transfer, untuk menghindari transaksi dengan alamat yang berisiko.
Investasi aset kripto bukanlah jalan mudah untuk menjadi kaya. Investor pemula harus mempelajari pengetahuan terkait secara mendalam sebelum memasuki bidang ini, meningkatkan kesadaran risiko, dan melakukan evaluasi yang hati-hati terhadap keaslian proyek, semua ini adalah tugas yang tidak bisa diabaikan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
6
Bagikan
Komentar
0/400
MEVHunterWang
· 7jam yang lalu
又被Semuaplay people for suckers了
Lihat AsliBalas0
Rugman_Walking
· 07-21 18:28
Pajak IQ yang diperas adalah orang-orang suckers ini!
Lihat AsliBalas0
MetaReckt
· 07-21 18:24
Ini jelas jebakan
Lihat AsliBalas0
EthMaximalist
· 07-21 18:22
suckers saat ini benar-benar hebat
Lihat AsliBalas0
SleepyArbCat
· 07-21 18:21
Sudah keluar lagi untuk mengumpulkan suckers. Pergi saja, pergi saja, peringatan biaya gas.
Lihat AsliBalas0
BTCBeliefStation
· 07-21 18:16
Pengangkut batu bata yang mengenali uang, bukan orang.
Penipuan kolam penambangan palsu muncul kembali. Investor pemula mengalami kerugian lebih dari 2 juta. Waspadai jebakan imbal hasil tinggi.
Pasar Aset Kripto Baru Eyewash: Penipuan Pool Penambangan Palsu Muncul Kembali
Baru-baru ini, sekelompok investor baru dengan impian kekayaan memasuki pasar Aset Kripto, namun sayangnya menjadi target baru dari skema lama. Penipuan "Setor Ethereum untuk mendapatkan imbalan tanpa risiko" yang menyamar sebagai Pool Penambangan dari platform perdagangan terkenal muncul kembali, menggunakan token dari suatu platform sebagai umpan untuk menarik pengguna berinvestasi, dan investor pemula sangat mudah tertipu.
Sejak awal tahun 2024, banyak korban telah meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta yuan, yang menunjukkan tingkat bahayanya. Artikel ini akan menganalisis penipuan pool penambangan palsu ini dari berbagai sudut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi investasi dan kesadaran akan keamanan aset.
Eyewash Operasi Model
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, eyewash ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
Penipu menciptakan sebuah "komunitas pemindahan likuiditas" yang memiliki sekitar 50.000 anggota, dengan jumlah anggota online mencapai 589 orang. Di dalam grup tersebut dipenuhi oleh berbagai penipu yang menyamar sebagai pengguna, ada yang membual tentang keuntungan besar, ada yang menyamar sebagai pemula yang meminta nasihat. Korban yang baru bergabung sangat mudah terjebak dalam suasana "pasti untung, semua orang kaya" ini.
eyewash mengklaim bahwa "kontrak rantai pintar pertukaran cepat" dapat mengumpulkan Ethereum yang disediakan pengguna ke dalam Pool Penambangan, dan mendistribusikannya melalui DeFi kepada pengguna yang membutuhkan pertukaran. Setiap transaksi menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1%, dan Ethereum yang disediakan pengguna dapat memperoleh koin tertentu sebagai imbalan dalam waktu sekitar 30 menit.
Halaman pengenalan proyek telah mencuri materi promosi resmi dari platform perdagangan terkenal, dan secara rinci menjelaskan proses investasi, termasuk mengunduh dompet, mendaftar di bursa, membeli Ethereum, dan mentransfer ke alamat kontrak.
eyewash telah menyiapkan layanan pelanggan online 24 jam, siap membimbing pemula dalam beroperasi. Korban yang melakukan investasi kecil untuk pertama kalinya memang menerima imbalan, yang semakin meningkatkan kepercayaan mereka, mendorong mereka untuk meningkatkan investasi, dan akhirnya menyebabkan dana mereka tertipu.
Analisis Dana
Menurut statistik, jumlah kerugian per kasus berkisar antara 1-20 Ethereum, dengan korban utama adalah investor pemula. Melalui analisis beberapa kasus, ditemukan bahwa metode pencucian uang dalam setiap kasus berbeda, dan keterkaitan antara alamat yang dicurigai cukup sedikit. Ini menunjukkan bahwa "penyimpanan Ethereum untuk mendapatkan token kembali" adalah sebuah skema penipuan yang mungkin dioperasikan oleh beberapa kelompok penipu yang berfungsi secara independen, yang secara berkala memperbarui alamat kejahatan mereka, tetapi cara promosi dan metode penipuan mereka tetap serupa.
Sebagai contoh kasus seorang korban, sebuah alamat yang dicurigai telah diaktifkan sejak 1 Agustus dan telah menerima 16 transfer dari 8 korban, total 23,62 Ethereum, setara dengan sekitar 440.000 RMB. Saat ini, dana hasil kejahatan ini masih terakumulasi di blockchain, dan lembaga terkait telah membantu korban memantau pergerakan alamat tersebut dan memberikan panduan untuk melaporkan.
Saran Pencegahan
Untuk menghindari terjebak dalam eyewa, investor pemula harus memperhatikan hal-hal berikut sebelum melakukan investasi Aset Kripto:
Verifikasi sertifikasi resmi: Perhatikan akun media sosial dengan tanda centang biru resmi.
Menggunakan saluran resmi: Aktivitas investasi yang sah biasanya memiliki pintu masuk khusus di aplikasi resmi, dan tidak akan hanya mengarahkan pengguna untuk mentransfer ke alamat tertentu melalui petunjuk teks.
Verifikasi multi-saluran: Konfirmasi keaslian aktivitas investasi melalui perbandingan silang dari beberapa saluran, jangan mudah mempercayai tautan aktivitas yang hanya dipublikasikan di grup sosial.
Penilaian Risiko Pihak Lawan: Lakukan audit dana pada alamat penerima sebelum transfer, untuk menghindari transaksi dengan alamat yang berisiko.
Investasi aset kripto bukanlah jalan mudah untuk menjadi kaya. Investor pemula harus mempelajari pengetahuan terkait secara mendalam sebelum memasuki bidang ini, meningkatkan kesadaran risiko, dan melakukan evaluasi yang hati-hati terhadap keaslian proyek, semua ini adalah tugas yang tidak bisa diabaikan.