Platform perdagangan kripto Rusia mengalami tindakan penegakan hukum lintas negara, banyak dana terkait dibekukan
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia ditutup secara paksa oleh lembaga penegakan hukum internasional, dan salah satu pendirinya ditangkap. Sementara itu, telah terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform tersebut. Peristiwa ini menyoroti ancaman risiko dana yang dihadapi oleh pelaku industri Web3.
Latar Belakang Sanksi
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa bursa tersebut menangani lebih dari 100 juta USD dalam transaksi ilegal yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada 7 Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama dan mitra platform tersebut, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Diklaim bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan beberapa geng ransomware.
Kegiatan Penegakan Hukum di Jalur
Bersamaan dengan tindakan penangkapan, dilakukan juga tindakan pembekuan besar-besaran di rantai. Tindakan ini dilakukan oleh penyedia keamanan Amerika dan sebuah penerbit stablecoin. Berdasarkan pemantauan rantai dari perusahaan analisis data blockchain serta informasi yang diungkapkan oleh bursa tersebut, kegiatan penegakan hukum terkait telah membekukan setidaknya stablecoin senilai 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa aktivitas pembekuan on-chain kali ini tidak langsung menargetkan alamat dompet panas bisnis bursa tersebut, melainkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, individu yang terlibat atau tim di belakang mereka menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke platform perdagangan lainnya.
Kerja sama penegakan hukum kali ini secara paksa menghentikan proses ini, dan secara langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanannya.
Ancaman Penyebaran Dana di Blockchain
Setelah melakukan penelitian terhadap aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa bursa tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Sebagai contoh alamat Tron yang dibekukan dalam peristiwa ini, sumber dana hulu alamat tersebut adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya.
Satu alamat Tron yang dibekukan memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform judi online sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna bursa.
Situasi ini menunjukkan bahwa, jika lembaga terpusat melakukan pengendalian risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, hal ini dapat mempengaruhi pedagang luar biasa yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana yang terkait dengan pencairan.
Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan para pelaku Web3 untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan oleh dana berisiko, serta memperkuat kesadaran akan kepatuhan dan langkah-langkah manajemen risiko.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
5
Bagikan
Komentar
0/400
MidnightMEVeater
· 07-23 22:25
Selamat pagi, satu lagi mesin penarik suckers telah ditangkap. Keinginan untuk bertahan hidup sangat kuat di acara tengah malam.
Lihat AsliBalas0
MoonlightGamer
· 07-21 09:13
Ada lagi yang mengalami kerugian, uangnya sudah hilang.
Lihat AsliBalas0
SatoshiHeir
· 07-21 09:13
Berdasarkan data tahun 2022 dari FIA mengenai kejahatan finansial, kasus ini tidak mengejutkan. Tidak dapat disangkal, risiko sistemik di lingkungan sandbox telah jelas terlihat, siapa yang masih ingat makalah saya tahun 2019?
Platform enkripsi Rusia terkena penegakan hukum lintas negara, dana sebesar 28 juta dolar AS dibekukan.
Platform perdagangan kripto Rusia mengalami tindakan penegakan hukum lintas negara, banyak dana terkait dibekukan
Baru-baru ini, sebuah platform perdagangan cryptocurrency terpusat Rusia ditutup secara paksa oleh lembaga penegakan hukum internasional, dan salah satu pendirinya ditangkap. Sementara itu, telah terjadi tindakan pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan platform tersebut. Peristiwa ini menyoroti ancaman risiko dana yang dihadapi oleh pelaku industri Web3.
Latar Belakang Sanksi
Bursa kripto Rusia yang didirikan pada tahun 2019 ini telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk kegiatan ilegal. Pada bulan April 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadapnya, menyatakan bahwa bursa tersebut menangani lebih dari 100 juta USD dalam transaksi ilegal yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.
Pada 7 Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap pendiri bersama dan mitra platform tersebut, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, pelanggaran sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Diklaim bahwa bursa tersebut telah memproses setidaknya $96 miliar transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS menunjukkan bahwa bursa tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan beberapa geng ransomware.
Kegiatan Penegakan Hukum di Jalur
Bersamaan dengan tindakan penangkapan, dilakukan juga tindakan pembekuan besar-besaran di rantai. Tindakan ini dilakukan oleh penyedia keamanan Amerika dan sebuah penerbit stablecoin. Berdasarkan pemantauan rantai dari perusahaan analisis data blockchain serta informasi yang diungkapkan oleh bursa tersebut, kegiatan penegakan hukum terkait telah membekukan setidaknya stablecoin senilai 28 juta dolar.
Perlu dicatat bahwa aktivitas pembekuan on-chain kali ini tidak langsung menargetkan alamat dompet panas bisnis bursa tersebut, melainkan sejumlah besar alamat perantara dan penyimpanan koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, individu yang terlibat atau tim di belakang mereka menarik sejumlah besar dana dari platform perdagangan enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke platform perdagangan lainnya.
Kerja sama penegakan hukum kali ini secara paksa menghentikan proses ini, dan secara langsung menyebabkan bursa tersebut menghentikan layanannya.
Ancaman Penyebaran Dana di Blockchain
Setelah melakukan penelitian terhadap aktivitas on-chain dari semua alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa bursa tersebut banyak menggunakan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana.
Sebagai contoh alamat Tron yang dibekukan dalam peristiwa ini, sumber dana hulu alamat tersebut adalah alamat dompet panas penarikan dari suatu platform pembayaran atau pertukaran, sebelum dibekukan alamat tersebut mentransfer sebagian dana ke platform pertukaran terpusat lainnya.
Satu alamat Tron yang dibekukan memiliki banyak keterkaitan dengan platform pembayaran bahkan platform judi online sebelum dibekukan, selain berinteraksi dengan pengguna bursa.
Situasi ini menunjukkan bahwa, jika lembaga terpusat melakukan pengendalian risiko terhadap pengguna yang menerima dana semacam itu karena alasan kepatuhan, hal ini dapat mempengaruhi pedagang luar biasa yang tidak bersalah atau pengguna biasa yang menerima dana yang terkait dengan pencairan.
Peristiwa ini sekali lagi mengingatkan para pelaku Web3 untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman yang ditimbulkan oleh dana berisiko, serta memperkuat kesadaran akan kepatuhan dan langkah-langkah manajemen risiko.