Baru-baru ini, di dunia kripto, beredar pandangan bahwa selama pergi ke Hong Kong, kita dapat mudah kepatuhan dan menarik dana. Namun, pernyataan ini terlalu menyederhanakan situasi yang sebenarnya. Nyatanya, proses penarikan dana ke luar negeri jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak orang.
Pertama, memiliki rekening bank luar negeri tidak sama dengan menyelesaikan semua masalah. Meskipun Anda memiliki identitas luar negeri dan berhasil membuka rekening luar negeri, Anda masih harus menghadapi sistem regulasi keuangan yang ketat. Di sebagian besar negara dan wilayah, bursa dan bank diatur secara terpisah. Ini berarti, meskipun dana berasal dari bursa berlisensi, bank tetap bertanggung jawab untuk melakukan KYC (kenali pelanggan Anda) dan pemeriksaan anti pencucian uang secara independen.
Untuk transaksi kecil, ini mungkin bukan masalah besar. Namun, ketika melibatkan jumlah dana yang besar, baik Huobi maupun Coinbase sebagai bursa terkenal sulit untuk menyediakan layanan penarikan besar yang lancar. Ada banyak kasus nyata yang menunjukkan bahwa ketika saldo akun mencapai tingkat satu juta dolar, bank mungkin dengan sopan meminta pelanggan untuk segera memindahkan dana dan menutup akun.
Ini mencerminkan sebuah kenyataan: regulasi sistem keuangan internasional tidak sefleksibel yang dibayangkan beberapa orang. Sebaliknya, begitu mekanisme pengendalian risiko diaktifkan, penanganan oleh lembaga keuangan luar negeri mungkin akan lebih ketat.
Oleh karena itu, kita tidak seharusnya mempercayai pernyataan yang terlalu sederhana. Setiap situasi individu berbeda-beda, dan transfer dana besar lintas batas melibatkan isu hukum dan regulasi yang kompleks. Sebelum membuat keputusan, disarankan untuk memahami kebijakan dan risiko yang relevan secara mendalam, serta mencari saran profesional jika diperlukan.
Perkembangan di bidang Aset Kripto sangat cepat, dan kebijakan regulasi terkait juga terus disesuaikan. Bagi para investor, tetap waspada, mematuhi peraturan, dan membuat keputusan yang rasional adalah pilihan yang bijak.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
0xSunnyDay
· 07-21 09:54
Dompet Alamat jangan disebarluaskan ya, benar-benar ingin dianggap bodoh.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrying
· 07-21 07:50
Tidak bisa berkata-kata, lagi satu tempat pemotongan suckers.
Lihat AsliBalas0
VitaliksTwin
· 07-21 07:42
Suckers kali ini memiliki trik baru.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrier
· 07-21 07:42
Tidak semudah itu, baiklah. Hanya orang yang benar-benar tidak paham yang percaya pada jebakan ini.
Lihat AsliBalas0
MevWhisperer
· 07-21 07:42
Regulasi di Hong Kong juga seketat itu? Kirain bisa menghindarinya.
Baru-baru ini, di dunia kripto, beredar pandangan bahwa selama pergi ke Hong Kong, kita dapat mudah kepatuhan dan menarik dana. Namun, pernyataan ini terlalu menyederhanakan situasi yang sebenarnya. Nyatanya, proses penarikan dana ke luar negeri jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan banyak orang.
Pertama, memiliki rekening bank luar negeri tidak sama dengan menyelesaikan semua masalah. Meskipun Anda memiliki identitas luar negeri dan berhasil membuka rekening luar negeri, Anda masih harus menghadapi sistem regulasi keuangan yang ketat. Di sebagian besar negara dan wilayah, bursa dan bank diatur secara terpisah. Ini berarti, meskipun dana berasal dari bursa berlisensi, bank tetap bertanggung jawab untuk melakukan KYC (kenali pelanggan Anda) dan pemeriksaan anti pencucian uang secara independen.
Untuk transaksi kecil, ini mungkin bukan masalah besar. Namun, ketika melibatkan jumlah dana yang besar, baik Huobi maupun Coinbase sebagai bursa terkenal sulit untuk menyediakan layanan penarikan besar yang lancar. Ada banyak kasus nyata yang menunjukkan bahwa ketika saldo akun mencapai tingkat satu juta dolar, bank mungkin dengan sopan meminta pelanggan untuk segera memindahkan dana dan menutup akun.
Ini mencerminkan sebuah kenyataan: regulasi sistem keuangan internasional tidak sefleksibel yang dibayangkan beberapa orang. Sebaliknya, begitu mekanisme pengendalian risiko diaktifkan, penanganan oleh lembaga keuangan luar negeri mungkin akan lebih ketat.
Oleh karena itu, kita tidak seharusnya mempercayai pernyataan yang terlalu sederhana. Setiap situasi individu berbeda-beda, dan transfer dana besar lintas batas melibatkan isu hukum dan regulasi yang kompleks. Sebelum membuat keputusan, disarankan untuk memahami kebijakan dan risiko yang relevan secara mendalam, serta mencari saran profesional jika diperlukan.
Perkembangan di bidang Aset Kripto sangat cepat, dan kebijakan regulasi terkait juga terus disesuaikan. Bagi para investor, tetap waspada, mematuhi peraturan, dan membuat keputusan yang rasional adalah pilihan yang bijak.