Tren globalisasi ekosistem kejahatan siber di Asia Tenggara dan ancaman baru

Ekspansi Global Ekosistem Kejahatan Siber Asia Tenggara dan Ancaman Baru

Pada April 2025, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) merilis sebuah laporan berjudul "Dampak Global Pusat Penipuan di Asia Tenggara, Money Laundering Bawah Tanah, dan Pasar Jaringan Ilegal". Laporan tersebut menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk baru kejahatan terorganisir transnasional yang muncul di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus khusus pada pusat penipuan berbasis internet yang mengintegrasikan jaringan pencucian uang dari money laundering bawah tanah dan platform pasar jaringan ilegal.

UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional

Tidak lama setelah laporan dirilis, Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 5 Mei 2025 bahwa mereka memberlakukan sanksi terhadap Tentara Nasional Karen Myanmar (KNA) beserta para pemimpin dan kerabatnya, menganggapnya sebagai organisasi kejahatan transnasional yang signifikan, yang memimpin dan membantu dalam melakukan penipuan online, perdagangan manusia, dan pencucian uang lintas batas. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS juga mencantumkan Huione Group sebagai perhatian utama dalam pencucian uang, menunjukkan bahwa mereka adalah saluran kunci untuk mencuci hasil kejahatan aset virtual dari kelompok peretas Korea Utara dan kelompok penipuan di Asia Tenggara.

UNODC memperingatkan bahwa pola kriminalitas tersebut telah memiliki karakteristik sistematis, profesional, dan global yang tinggi, serta bergantung pada teknologi baru yang terus berkembang, menjadi zona buta penting dalam pengelolaan keamanan internasional. Menghadapi ancaman yang terus menyebar, laporan tersebut menyerukan kepada pemerintah negara-negara untuk segera memperkuat pengawasan terhadap aset virtual dan saluran keuangan ilegal, mendorong berbagi intelijen di blockchain antar lembaga penegak hukum dan pembangunan mekanisme kolaborasi lintas batas, serta membangun sistem pengelolaan pencucian uang dan penipuan yang lebih efisien.

Asia Tenggara secara bertahap menjadi inti dari sistem ekologi kriminal

Dengan cepatnya ekspansi industri kejahatan siber di Asia Tenggara, kawasan ini secara bertahap berkembang menjadi pusat kunci dari ekosistem kejahatan global, di mana kelompok kriminal memanfaatkan lemahnya tata kelola di daerah tersebut, kemudahan kolaborasi lintas batas, dan celah teknologi untuk membangun jaringan kejahatan yang sangat terorganisir dan terindustrialisasi.

UNODC merilis laporan tentang situasi penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional

Likuiditas tinggi dan adaptabilitas yang bersamaan

Kelompok kejahatan siber di Asia Tenggara menunjukkan mobilitas tinggi dan adaptabilitas yang kuat, mampu menyesuaikan lokasi kegiatan dengan cepat berdasarkan tekanan penegakan hukum, situasi politik, atau kondisi geostrategis. Misalnya, setelah Kamboja melarang perjudian online, banyak kelompok penipuan pindah ke Negara Bagian Shan di Myanmar, Segitiga Emas di Laos, dan zona ekonomi khusus lainnya, kemudian karena perang di Myanmar dan penegakan hukum regional, mereka kembali berpindah ke Filipina, Indonesia, dan tempat lainnya, membentuk tren siklus "penegakan-hijrah-kembali".

Evolusi sistematis dari rantai industri penipuan

Kelompok penipuan telah membangun "rantai industri kriminal terintegrasi vertikal" yang mencakup pengumpulan data, pelaksanaan penipuan, hingga pencucian uang dan penarikan dana. Bagian hulu bergantung pada platform seperti Telegram untuk mendapatkan data korban di seluruh dunia; bagian tengah melakukan penipuan melalui "skema babi", "penegakan hukum palsu", dan "induksi investasi"; sedangkan bagian hilir mengandalkan money changer bawah tanah, perdagangan OTC, dan pembayaran stablecoin untuk menyelesaikan pencucian uang dan transfer lintas batas.

Perdagangan manusia dan pasar tenaga kerja gelap

Perluasan industri penipuan disertai dengan perdagangan manusia dan kerja paksa secara sistematis. Sumber daya manusia di kawasan penipuan berasal dari lebih dari 50 negara di seluruh dunia, sering kali tertipu untuk masuk ke negara tersebut melalui iklan palsu untuk "pelayanan pelanggan dengan gaji tinggi" atau "posisi teknis", paspor mereka disita, mengalami kontrol kekerasan, bahkan dijual berkali-kali. Model "ekonomi penipuan + perbudakan modern" ini bukan lagi fenomena terisolasi, tetapi menjadi cara dukungan tenaga kerja yang menjangkau seluruh rantai industri.

Ekosistem teknologi digital dan kriminal terus berkembang

Kelompok penipuan memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang sangat kuat, terus meningkatkan metode anti-pengawasan, dan membangun ekosistem kejahatan "independensi teknologi + kotak hitam informasi". Mereka umumnya mengerahkan infrastruktur seperti komunikasi satelit Starlink, jaringan listrik privat, dan sistem intranet, serta banyak menggunakan komunikasi terenkripsi, konten yang dihasilkan oleh AI, dan skrip phishing otomatis. Beberapa organisasi juga meluncurkan platform "penipuan sebagai layanan" (Scam-as-a-Service), untuk menyediakan template teknis dan dukungan data bagi kelompok lain.

Ekspansi global di luar Asia Tenggara

Kelompok kejahatan Asia Tenggara telah memperluas jangkauannya secara global, mendirikan basis operasi baru di wilayah Asia lainnya, Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa. Perluasan ini tidak hanya meningkatkan kesulitan penegakan hukum, tetapi juga membuat kegiatan kriminal seperti penipuan dan pencucian uang semakin internasional.

Asia

  • Taiwan, China: Menjadi pusat pengembangan teknologi penipuan
  • Hong Kong dan Makau, Tiongkok: Pusat money laundering, membantu aliran dana lintas batas
  • Jepang: Kerugian akibat penipuan online meningkat 50% pada tahun 2024
  • Korea Selatan: Peningkatan Penipuan Cryptocurrency
  • India: Warga negara diperjualbelikan ke pusat penipuan di Myanmar dan Kamboja
  • Pakistan dan Bangladesh: Menjadi sumber tenaga kerja penipuan

UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional

Afrika

  • Nigeria: Menjadi tujuan penting bagi jaringan penipuan Asia untuk berkembang ke Afrika.
  • Zambia: Pengungkapan kelompok penipuan besar pada April 2024
  • Angola: Melakukan serangan besar-besaran pada akhir 2024

Amerika Selatan

  • Brasil: RUU Legalisasi Perjudian Daring 2025
  • Peru: Mengungkap geng kriminal Taiwan "Kelompok Naga Merah"
  • Meksiko: Kartel narkoba mencuci uang melalui bank bawah tanah Asia

Timur Tengah

  • Dubai: Menjadi pusat pencucian uang global
  • Turki: Beberapa kepala penipuan Cina mendapatkan paspor melalui program investasi kewarganegaraan

Eropa

  • Inggris: Properti London menjadi alat pencucian uang
  • Georgia: Kota Batumi muncul sebagai pusat penipuan "Kecil Asia Tenggara"

Pasar Jaringan Ilegal yang Sedang Berkembang dan Layanan Pencucian Uang

Seiring dengan penegakan hukum terhadap metode kejahatan tradisional, kelompok kejahatan di Asia Tenggara beralih ke pasar jaringan ilegal dan layanan pencucian uang yang lebih tersembunyi dan efisien. Platform-platform baru ini umumnya mengintegrasikan layanan cryptocurrency, alat pembayaran anonim, dan sistem perbankan bawah tanah, menyediakan berbagai layanan untuk kelompok penipuan, pelaku perdagangan manusia, pengedar narkoba, dan entitas kejahatan lainnya.

Telegram pasar gelap

Kegiatan kriminal semakin mendunia di berbagai pasar dan forum online ilegal berbasis Telegram di Asia Tenggara. Telegram, karena kemudahan akses, desain yang mengutamakan mobile, fitur enkripsi yang kuat, kemampuan komunikasi instan, serta operasi otomatis yang diimplementasikan melalui bot, memungkinkan para penjahat di Asia Tenggara untuk lebih mudah melakukan penipuan dan memperbesar skala aktivitas mereka.

UNODC merilis laporan mengenai penipuan di kawasan Asia Tenggara: cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu meningkatkan kerjasama internasional

Jaminan Cahaya Penuh

Fully Light Guarantee sebagai platform awal untuk pasar ilegal di Asia Tenggara, didirikan dan dioperasikan oleh keluarga Liu yang dikendalikan oleh tentara perbatasan Kokang di Negara Bagian Shan, Myanmar, pernah menarik lebih dari 350.000 pengguna pada puncaknya. Platform ini tidak hanya melayani pusat penipuan di daerah Kokang dan Myawaddy, tetapi juga berfungsi sebagai pasar transaksi untuk perdagangan manusia, perekrutan agen, pencucian uang lintas batas informal, dan dukungan teknis "industri hitam".

Jaminan Huione

Huione Guarantee telah menjadi salah satu pasar perdagangan ilegal online terbesar di dunia dengan jumlah pengguna dan volume transaksi tertinggi, dan merupakan infrastruktur kunci dalam ekspansi ekosistem penipuan online di Asia Tenggara. Platform ini berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, berbahasa Mandarin sebagai bahasa utama, dan hingga saat laporan ini ditulis, jumlah pengguna telah melebihi 970.000, dengan ribuan penyedia di internet.

Huione juga meluncurkan serangkaian produk terkait cryptocurrency milik mereka sendiri, termasuk bursa cryptocurrency, platform perjudian online terintegrasi cryptocurrency, jaringan blockchain Xone Chain, serta stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan sendiri. Pada Februari 2025, grup ini mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa dan mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan investasi besar-besaran di pasar online ilegal besar lainnya, media sosial, dan platform pesan, serta layanan pencucian uang profesional.

![UNODC merilis laporan mengenai penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kriminal, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Jaringan Kejahatan Transnasional dan Kerja Sama Penegakan Hukum Global

Di kawasan Asia Tenggara, beberapa kelompok kriminal transnasional memanfaatkan struktur bisnis yang kompleks untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, terutama di bidang pencucian uang dan penipuan daring. Kasus pencucian uang senilai miliaran dolar yang terungkap di Singapura pada tahun 2023 mengungkapkan jaringan kejahatan terorganisir yang besar, lintas batas, yang bergantung pada kewarganegaraan ganda dan aset kripto.

Untuk mengatasi kejahatan terorganisir lintas negara yang melibatkan kripto, perlu dilakukan langkah-langkah dari beberapa aspek berikut, mendorong kerjasama internasional dan pembangunan sistem tata kelola on-chain:

  • Mendorong standarisasi global untuk anti pencucian uang aset kripto ) KYC (
  • Mengandalkan informasi blockchain dan perjanjian bantuan hukum, memperkuat kerjasama pembekuan aset lintas batas dan pelacakan kejahatan.
  • Membangun mekanisme multilateral, menjatuhkan sanksi terhadap "platform berisiko tinggi" dan "pasar jaminan kriminal" yang menyediakan layanan ilegal.
  • Memperkuat kerja sama taktis antara lembaga penegak hukum, perusahaan pemantauan on-chain, dan bursa untuk mempersempit ruang peredaran dana ilegal

![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

Kesimpulan dan Saran

  1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman: Keterlibatan pemerintah tingkat tinggi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang pusat penipuan dan kejahatan terkait.

  2. Memperkuat kerangka regulasi: Perlu dilakukan tinjauan dan reformasi secara berkala terhadap kerangka hukum yang ada, terutama yang terkait dengan pencucian uang, aset virtual, zona ekonomi khusus, dan perjudian online.

  3. Meningkatkan kemampuan teknis dan bisnis lembaga penegak hukum: mengembangkan teknologi pemantauan dan penyelidikan, mengumpulkan dan menganalisis bukti digital, memperkuat kerja sama lintas negara, dan meningkatkan keadilan peradilan.

  4. Meningkatkan respons keseluruhan pemerintah dan koordinasi antar lembaga: Membangun mekanisme koordinasi nasional, mendorong kerjasama antara kementerian dan lembaga penegak hukum, serta memperkuat identifikasi dan perlindungan terhadap korban kejahatan paksa.

  5. Mendorong kerjasama regional yang praktis dan efektif: Memperkuat kerjasama lintas batas, berbagi informasi secara tepat waktu dan mengoordinasikan tindakan. Mendukung investigasi bersama melalui platform regional, melaksanakan langkah-langkah respons berbasis risiko dan memperkuat kerjasama multilateral.

![UNODC merilis laporan tentang penipuan di kawasan Asia Tenggara: Cryptocurrency menjadi alat kejahatan, semua pihak perlu memperkuat kerja sama internasional])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

Saran-saran ini akan membantu negara-negara Asia Tenggara menghadapi kelemahan tata kelola kunci yang diidentifikasi dalam laporan, meningkatkan kesadaran dan kapasitas respons pemerintah, lembaga pengatur, dan aparat penegak hukum, sehingga mendorong kerjasama keamanan regional dan memerangi kejahatan terorganisir lintas negara.

Ringkasan

Wilayah Asia Tenggara telah menjadi pusat kejahatan siber dan aktivitas keuangan ilegal global, dan tren ini terus meluas ke seluruh dunia. Menghadapi ancaman kejahatan lintas batas ini, pemerintah, regulator, dan lembaga penegak hukum di setiap negara perlu memperkuat kolaborasi untuk membangun sistem pengelolaan anti pencucian uang dan anti penipuan internasional yang lebih efisien. Terutama dalam konteks di mana aset virtual dan cryptocurrency semakin disalahgunakan untuk pencucian uang dan penipuan, berbagi informasi dan kolaborasi teknologi secara global akan menjadi jalur kunci untuk mengekang kejahatan terkait. Hanya melalui

PIG-2.35%
STARL-3.67%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 5
  • Bagikan
Komentar
0/400
MetaEggplantvip
· 07-21 08:53
Masih harus Eropa dan Amerika yang mengatur dengan ketat, tebak-tebak buta lagi-lagi ini adalah "perombakan demokratis".
Lihat AsliBalas0
JustHodlItvip
· 07-21 00:24
Penipuan sekarang sudah menjadi rantai industri.
Lihat AsliBalas0
defi_detectivevip
· 07-21 00:21
Sungguh, basis penipuan di Asia Tenggara ini tidak ada habisnya.
Lihat AsliBalas0
rekt_but_not_brokevip
· 07-21 00:07
Ini lagi sebuah BTC ya
Lihat AsliBalas0
MemeEchoervip
· 07-21 00:03
Orang lain sedang melakukan hal-hal besar, saya hanya mengulang.
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)