Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana di blockchain di wilayah ini, potensi risiko keuangan, dan hubungannya dengan aktivitas ilegal, kami telah melakukan analisis menyeluruh terhadap 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko yang ada dalam pola peredaran Aset Kripto di kawasan ini melebihi yang diharapkan.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Sebagai pasar baru muncul, Asia Tenggara menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna.
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Proporsi populasi muda di wilayah tersebut tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, menyebabkan jumlah pengguna enkripsi meningkat pesat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Kebutuhan pembayaran lintas batas yang kuat: Banyaknya pekerja lintas batas menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara sangat berbeda, sebagian besar daerah belum memiliki kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Situasi aliran dana yang bebas
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana mengalir secara bebas melalui dompet terdesentralisasi di blockchain publik, dengan total mencapai 14,84 juta USD, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi pilihan utama bagi pengguna di Asia Tenggara.
Hubungan dengan industri ilegal
Lebih dari 110 juta USD dana langsung mengalir ke alamat terkait industri ilegal, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah pelacakan lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui beberapa transaksi, proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri ilegal meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna enkripsi di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana yang terkait langsung atau tidak langsung dengan aktivitas ilegal.
Arah Aliran Dana Industri Ilegal dan Analisis Risiko
Klasifikasi Alamat Industri Ilegal
Kami akan membagi alamat yang terkait erat dengan aktivitas ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Moneylender bawah tanah: digunakan untuk pengaturan dana ilegal lintas batas dan pencucian uang
Platform penipuan: melibatkan investasi palsu, skema Ponzi, dll.
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri ilegal yang spesifik.
Fenomena Aliran Modal Berisiko Tinggi
Lebih dari 10 juta dolar AS dana mengalir langsung ke alamat terkait money laundering, dengan frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah dimasukkan ke dalam platform penipuan.
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari aktivitas ilegal, sementara anonimitas Aset Kripto dan karakter lintas batasnya memfasilitasi perpindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang.
Situasi Aliran Dana di Platform Terbatas
Rasio aliran dana pada platform yang terbatas
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri ilegal mengalir ke platform yang dibatasi, jumlah transaksi terkait adalah dua kali lipat dari yang mengalir ke money laundering bawah tanah, dengan total nilai lebih dari 55 juta USD, menunjukkan bahwa platform yang dibatasi masih menjadi tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Analisis Kasus: Alat Pencampur Koin Tertentu
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, suatu platform menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang merupakan 97,84% dari total aliran dana yang masuk ke semua platform yang dibatasi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dibatasi pada Agustus 2022, volume transaksinya secara signifikan menurun, menunjukkan bahwa langkah-langkah pembatasan memiliki efek yang efektif dalam menekan aliran dana.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonimitas dan likuiditas tinggi: Karakteristik anonimitas Aset Kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat mengalir di blockchain.
Ketidakadaan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi aset kripto di masing-masing negara tidak memadai, meningkatkan risiko pergerakan lintas batas dana.
Lingkungan Ekonomi Sosial: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya-miskin yang besar, sehingga menjadi tempat subur bagi aktivitas ilegal.
Kesulitan Pengawasan Teknologi: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi memiliki batasan regulasi dalam teknologi dan arsitektur, sehingga sulit untuk memantau risiko transaksi secara efektif.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, serta melakukan kerjasama lintas negara untuk memerangi aktivitas dana ilegal di dalam jaringan.
Meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi risiko: Meningkatkan upaya pendidikan untuk memperkuat kesadaran pengguna terhadap pengenalan dan pencegahan dana dari aktivitas ilegal.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan di blockchain serta anti pencucian uang, untuk secara akurat mengidentifikasi dan memerangi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko secara bersama-sama, serta meningkatkan koefisien keamanan di blockchain.
Southeast Asia sebagai wilayah dengan potensi besar untuk perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
7
Bagikan
Komentar
0/400
OffchainOracle
· 07-18 04:53
Regulasi akan mulai mengumpulkan jaring lagi?
Lihat AsliBalas0
FastLeaver
· 07-17 07:56
Regulasi ini terasa sepi.
Lihat AsliBalas0
BearHugger
· 07-16 08:59
Apakah benar ada begitu banyak dana ilegal? Periksa catatan transaksi di rumah Anda.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-16 05:29
Regulasi tidak semudah itu.
Lihat AsliBalas0
SerumSquirter
· 07-16 05:19
Penipuan masih bisa memberikan persentase, benar-benar luar biasa.
Lihat AsliBalas0
ruggedNotShrugged
· 07-16 05:19
Sebuah tempat pemanenan suckers baru telah lahir.
Lihat AsliBalas0
BridgeNomad
· 07-16 05:10
smh... hari lain masalah regulasi lagi. ada yang merasakan deja vu dari insiden tornado cash? vektor risiko di mana-mana
Peringatan Risiko Enkripsi Asia Tenggara: 16% Dana Diduga Terlibat Aktivitas Ilegal
Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara telah meningkat secara signifikan. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana di blockchain di wilayah ini, potensi risiko keuangan, dan hubungannya dengan aktivitas ilegal, kami telah melakukan analisis menyeluruh terhadap 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat risiko yang ada dalam pola peredaran Aset Kripto di kawasan ini melebihi yang diharapkan.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Sebagai pasar baru muncul, Asia Tenggara menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna.
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Proporsi populasi muda di wilayah tersebut tinggi, ditambah dengan penyebaran internet seluler, menyebabkan jumlah pengguna enkripsi meningkat pesat, diperkirakan telah mencapai puluhan juta.
Kebutuhan pembayaran lintas batas yang kuat: Banyaknya pekerja lintas batas menjadikan Aset Kripto sebagai alat pembayaran lintas batas yang nyaman.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara sangat berbeda, sebagian besar daerah belum memiliki kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dari dana mengalir secara bebas melalui dompet terdesentralisasi di blockchain publik, dengan total mencapai 14,84 juta USD, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi pilihan utama bagi pengguna di Asia Tenggara.
Lebih dari 110 juta USD dana langsung mengalir ke alamat terkait industri ilegal, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah pelacakan lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui beberapa transaksi, proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri ilegal meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti jutaan pengguna enkripsi di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana yang terkait langsung atau tidak langsung dengan aktivitas ilegal.
Arah Aliran Dana Industri Ilegal dan Analisis Risiko
Kami akan membagi alamat yang terkait erat dengan aktivitas ilegal menjadi 3 kategori besar dan 44 subkategori, yang terutama mencakup:
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri ilegal yang spesifik.
Aliran dana ini mengungkapkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari aktivitas ilegal, sementara anonimitas Aset Kripto dan karakter lintas batasnya memfasilitasi perpindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang.
Situasi Aliran Dana di Platform Terbatas
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri ilegal mengalir ke platform yang dibatasi, jumlah transaksi terkait adalah dua kali lipat dari yang mengalir ke money laundering bawah tanah, dengan total nilai lebih dari 55 juta USD, menunjukkan bahwa platform yang dibatasi masih menjadi tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, suatu platform menerima dana lebih dari 54 juta dolar AS dalam penelitian ini, yang merupakan 97,84% dari total aliran dana yang masuk ke semua platform yang dibatasi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dibatasi pada Agustus 2022, volume transaksinya secara signifikan menurun, menunjukkan bahwa langkah-langkah pembatasan memiliki efek yang efektif dalam menekan aliran dana.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonimitas dan likuiditas tinggi: Karakteristik anonimitas Aset Kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat mengalir di blockchain.
Ketidakadaan sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi aset kripto di masing-masing negara tidak memadai, meningkatkan risiko pergerakan lintas batas dana.
Lingkungan Ekonomi Sosial: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya-miskin yang besar, sehingga menjadi tempat subur bagi aktivitas ilegal.
Kesulitan Pengawasan Teknologi: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi memiliki batasan regulasi dalam teknologi dan arsitektur, sehingga sulit untuk memantau risiko transaksi secara efektif.
Kesimpulan dan Saran
Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di blockchain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, serta melakukan kerjasama lintas negara untuk memerangi aktivitas dana ilegal di dalam jaringan.
Meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi risiko: Meningkatkan upaya pendidikan untuk memperkuat kesadaran pengguna terhadap pengenalan dan pencegahan dana dari aktivitas ilegal.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan di blockchain serta anti pencucian uang, untuk secara akurat mengidentifikasi dan memerangi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko secara bersama-sama, serta meningkatkan koefisien keamanan di blockchain.
Southeast Asia sebagai wilayah dengan potensi besar untuk perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, dan mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Southeast Asia.