REGULASI | Pengawas Ekonomi Nigeria, EFCC, Mengangkat Alarm tentang Politisi yang Menyimpan Loot dalam Kripto, Peringatan tentang Meningkatnya Penipuan Aset Virtual di Nigeria
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria telah mengangkat kekhawatiran baru tentang semakin banyaknya penggunaan cryptocurrency oleh politisi Nigeria dan individu berprofil tinggi untuk menyembunyikan dana ilegal.
Berbicara di forum publik selama acara untuk memperingati Hari Anti-Korupsi Afrika, Ketua EFCC, Ola Olukoyede, mengatakan bahwa aliran uang ilegal merupakan ancaman besar bagi pembangunan Afrika, terutama karena pencucian uang dan meningkatnya penipuan aset digital.
Olukoyede juga mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah menemukan banyak kasus di mana orang-orang yang terpapar secara politik (PEPs) dan pejabat pemerintah menyembunyikan dana publik yang dicuri dalam dompet digital. Dompet ini sering kali dikendalikan oleh proksi dan sulit untuk dilacak karena sifat desentralisasi dari aset virtual.
"Aliran ini berasal dari berbagai aktivitas kriminal, dengan pencucian uang menduduki peringkat tertinggi," katanya.
“Keterlibatan kriminal yang semakin meningkat dan memiliki potensi untuk melampaui bahkan pencucian uang di benua ini adalah aset virtual dan penipuan investasi.
Penggunaan crypto oleh orang yang terpapar secara politik untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan semakin umum,” kata Olukoyede.
“Kami sedang aktif memantau dan menyelidiki kasus-kasus ini.”
Dia menjelaskan bahwa meskipun aset virtual, seperti cryptocurrency dan token digital, tidak secara inheren ilegal, penyalahgunaannya semakin memungkinkan aliran keuangan ilegal di seluruh benua.
Ia memperingatkan bahwa anonimitas yang diberikan oleh platform crypto menjadi tantangan besar bagi penegak hukum dan regulator dalam melacak kejahatan keuangan. Badan tersebut kini meningkatkan upaya untuk memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan cryptocurrency, termasuk Bitcoin dan stablecoin seperti Tether (USDT).
“Temuan kami menunjukkan bahwa para politisi yang curang sudah menyempurnakan skema dan menyembunyikan hasil curian mereka dalam mata uang kripto untuk menghindari jaring penyelidikan dari lembaga anti-korupsi,” katanya.
"Dana yang dicuri dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan disimpan di dompet, dan pembayaran untuk layanan dilakukan melalui jendela ini."
Selain korupsi politik, EFCC juga menyoroti peningkatan penipuan terkait aset virtual yang menargetkan warga Nigeria yang tidak curiga. Komisi mencatat lonjakan skema Ponzi, penipuan investasi, dan penipuan online yang menyamar sebagai peluang kripto.
Olukoyede mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan skema terkait kripto yang mencurigakan kepada EFCC. Dia menekankan pentingnya kesadaran publik dan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pengawas untuk mengatasi ancaman yang muncul yang ditimbulkan oleh aset virtual.
“ Kita perlu transparansi dalam pengelolaan sumber daya Itu saja yang kita butuhkan. Di mana pun Anda pergi di Nigeria, Anda akan melihat sumber daya alam di sekitar Anda. Kita akan berhasil jika kita tegas tentang pengelolaan sumber daya”, katanya.
Kepala EFCC juga menemukan hubungan langsung antara salah kelola sumber daya dan ketidakamanan, dengan menyatakan bahwa "salah kelola sumber daya adalah penyebab di balik perampokan, penculikan, terorisme, dan tindakan ketidakamanan lainnya."
Olukeyede meminta para penjaga aset yang dicuri di luar negeri untuk bekerja sama dengan EFCC dalam mengembalikan aset tersebut ke negara, berargumen bahwa “penjaga aset yang dicuri sama bersalahnya dengan mereka yang mencuri aset tersebut.”
Ketua EFCC juga menyoroti perlunya Nigeria untuk menerapkan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk regulasi cryptocurrency guna mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.
Ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat dari badan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang baru-baru ini menyoroti adopsi kripto yang cepat di Nigeria sebagai risiko bagi aliran modal, stabilitas keuangan, dan pengawasan regulasi.
Ikuti terus BitKE untuk wawasan lebih dalam tentang perkembangan ruang crypto Nigeria.
Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Pengawas Ekonomi Nigeria, EFCC, Mengangkat Alarm tentang Politisi yang Menyimpan Loot dalam Kripto, Peringatan tentang Meningkatnya Penipuan Aset Virtual di Nigeria
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria telah mengangkat kekhawatiran baru tentang semakin banyaknya penggunaan cryptocurrency oleh politisi Nigeria dan individu berprofil tinggi untuk menyembunyikan dana ilegal.
Berbicara di forum publik selama acara untuk memperingati Hari Anti-Korupsi Afrika, Ketua EFCC, Ola Olukoyede, mengatakan bahwa aliran uang ilegal merupakan ancaman besar bagi pembangunan Afrika, terutama karena pencucian uang dan meningkatnya penipuan aset digital.
Olukoyede juga mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah menemukan banyak kasus di mana orang-orang yang terpapar secara politik (PEPs) dan pejabat pemerintah menyembunyikan dana publik yang dicuri dalam dompet digital. Dompet ini sering kali dikendalikan oleh proksi dan sulit untuk dilacak karena sifat desentralisasi dari aset virtual.
“Keterlibatan kriminal yang semakin meningkat dan memiliki potensi untuk melampaui bahkan pencucian uang di benua ini adalah aset virtual dan penipuan investasi.
Penggunaan crypto oleh orang yang terpapar secara politik untuk menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan semakin umum,” kata Olukoyede.
“Kami sedang aktif memantau dan menyelidiki kasus-kasus ini.”
Dia menjelaskan bahwa meskipun aset virtual, seperti cryptocurrency dan token digital, tidak secara inheren ilegal, penyalahgunaannya semakin memungkinkan aliran keuangan ilegal di seluruh benua.
Ia memperingatkan bahwa anonimitas yang diberikan oleh platform crypto menjadi tantangan besar bagi penegak hukum dan regulator dalam melacak kejahatan keuangan. Badan tersebut kini meningkatkan upaya untuk memantau transaksi mencurigakan yang melibatkan cryptocurrency, termasuk Bitcoin dan stablecoin seperti Tether (USDT).
“Temuan kami menunjukkan bahwa para politisi yang curang sudah menyempurnakan skema dan menyembunyikan hasil curian mereka dalam mata uang kripto untuk menghindari jaring penyelidikan dari lembaga anti-korupsi,” katanya.
"Dana yang dicuri dan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan disimpan di dompet, dan pembayaran untuk layanan dilakukan melalui jendela ini."
Selain korupsi politik, EFCC juga menyoroti peningkatan penipuan terkait aset virtual yang menargetkan warga Nigeria yang tidak curiga. Komisi mencatat lonjakan skema Ponzi, penipuan investasi, dan penipuan online yang menyamar sebagai peluang kripto.
Olukoyede mendorong masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan skema terkait kripto yang mencurigakan kepada EFCC. Dia menekankan pentingnya kesadaran publik dan kolaborasi yang lebih kuat antara lembaga pengawas untuk mengatasi ancaman yang muncul yang ditimbulkan oleh aset virtual.
“ Kita perlu transparansi dalam pengelolaan sumber daya Itu saja yang kita butuhkan. Di mana pun Anda pergi di Nigeria, Anda akan melihat sumber daya alam di sekitar Anda. Kita akan berhasil jika kita tegas tentang pengelolaan sumber daya”, katanya.
Kepala EFCC juga menemukan hubungan langsung antara salah kelola sumber daya dan ketidakamanan, dengan menyatakan bahwa "salah kelola sumber daya adalah penyebab di balik perampokan, penculikan, terorisme, dan tindakan ketidakamanan lainnya."
Olukeyede meminta para penjaga aset yang dicuri di luar negeri untuk bekerja sama dengan EFCC dalam mengembalikan aset tersebut ke negara, berargumen bahwa “penjaga aset yang dicuri sama bersalahnya dengan mereka yang mencuri aset tersebut.”
Ketua EFCC juga menyoroti perlunya Nigeria untuk menerapkan kerangka hukum yang jelas dan kuat untuk regulasi cryptocurrency guna mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.
Ini muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat dari badan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang baru-baru ini menyoroti adopsi kripto yang cepat di Nigeria sebagai risiko bagi aliran modal, stabilitas keuangan, dan pengawasan regulasi.
Ikuti terus BitKE untuk wawasan lebih dalam tentang perkembangan ruang crypto Nigeria.
Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.