Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Pada bulan Mei, seorang tersangka utama dalam kasus penarikan dana publik secara ilegal ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, tersangka tersebut menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, banyak korban, dan menarik perhatian luas.
Latar Belakang Tersangka Utama dan Proses Kasus
Pada Maret 2014, pelaku utama bersama orang lain mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, yang menjual produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pengembalian tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan minimum 100% dan maksimum 300%. Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, perusahaan tersebut dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang, dan secara ilegal mengumpulkan dana sebesar ratusan miliar.
Tentang latar belakang pelaku utama, terdapat banyak keraguan. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari universitas ternama, tetapi setelah diperiksa, kemungkinan hal itu tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ia pernah studi di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan, dan karena kecelakaan, ia mengalami kesulitan bergerak dan membutuhkan kursi roda.
Dilaporkan bahwa perusahaan tersebut pernah mengadakan konferensi promosi di Beijing, di mana pelaku utama muncul di kursi roda, diangkat oleh banyak orang, dan meneriakkan slogan-slogan seperti "tiga tahun waktu untuk menukar tiga kehidupan kaya", yang memiliki ciri-ciri mirip skema ponzi.
Selain ahli dalam menipu investor, pelaku utama tampaknya juga memiliki pikiran bisnis yang cukup baik. Sejak 2013, dia sudah melihat peluang bisnis penambangan Bitcoin, dan mendirikan "tambang" berskala besar, serta menyediakan layanan penyimpanan mesin penambangan untuk pihak luar. Melalui penambangan Bitcoin, pelaku utama secara bertahap menyadari "keunggulan" cryptocurrency dalam hal pemindahan dana, Pencucian Uang, dan lainnya. Oleh karena itu, dia meminta perusahaan untuk menukar sejumlah besar dana yang diterima melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap perusahaan tersebut dengan dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Kantor Distrik Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk penuntutan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, secara terbuka mengadili kasus tersebut, di mana perwakilan hukum dan asistennya diadili secara bersamaan. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, keduanya terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebesar lebih dari 402 miliar dan lebih dari 176 miliar. Akhirnya, perwakilan hukum dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 500.000; asistennya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 250.000.
Setelah kejadian, pelaku utama menyamar dan masuk ke Inggris dengan paspor negara tertentu. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana penggalangan ilegal. 128.000 investor China telah aktif mengejar klaim, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, perusahaan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, lebih dari 9.568 juta yuan digunakan untuk membeli perhiasan, lebih dari 9.189 juta yuan digunakan untuk membeli properti, lebih dari 210 juta yuan digunakan untuk operasi sehari-hari, lebih dari 120 juta yuan digunakan untuk proyek pusat layanan pelanggan, dan lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa pelaku utama mungkin memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan saat ditangkap di Inggris.
Terkait dengan pengelolaan aset virtual ini, lembaga terkait di Inggris telah memulai proses tuntutan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, setengah dari aset akan menjadi milik kepolisian Inggris, sementara setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Prospek Klaim Investor
Bagi investor China, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu putusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan status pendaftaran piutang. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan seluruh investor: saat menghadapi janji imbal hasil yang tinggi, wajib untuk tetap waspada, jangan sampai jatuh ke dalam penipuan karena keserakahan. Investasi yang rasional dan keputusan yang hati-hati adalah pilihan yang bijak.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
22 Suka
Hadiah
22
7
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropCollector
· 07-10 22:35
Orang tua adalah mesin pemanen suckers.
Lihat AsliBalas0
0xSherlock
· 07-10 20:52
Rug Pull lintas negara ingin melarikan diri? Tidak semudah itu.
Lihat AsliBalas0
wagmi_eventually
· 07-08 22:20
Siapa peduli apakah kamu mengaku bersalah atau tidak, kembalikan btc dulu baru kita bicarakan.
Lihat AsliBalas0
LiquidatedDreams
· 07-08 08:04
Ini terlalu berani, ada orang yang percaya pada tingkat pengembalian 300%?
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 07-08 08:04
tidak bersih
Lihat AsliBalas0
StablecoinEnjoyer
· 07-08 08:02
Terlalu kejam, ternyata bermain orang tua untuk menjadi korban.
Tersangka utama kasus Blue Sky Gear ditangkap di Inggris, diduga terlibat dalam pencucian uang Bitcoin senilai ratusan juta.
Tersangka utama kasus Blue Sky Ge Rui di Inggris membantah tuduhan pencucian uang
Pada bulan Mei, seorang tersangka utama dalam kasus penarikan dana publik secara ilegal ditangkap di Inggris. Baru-baru ini, tersangka tersebut menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang Bitcoin di Pengadilan Kriminal Southwark di London. Kasus ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, banyak korban, dan menarik perhatian luas.
Latar Belakang Tersangka Utama dan Proses Kasus
Pada Maret 2014, pelaku utama bersama orang lain mendirikan sebuah perusahaan teknologi elektronik di Tianjin, yang menjual produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pengembalian tinggi" kepada para lansia. Produk-produk ini biasanya memiliki jangka waktu investasi 6-30 bulan, dengan janji tingkat pengembalian tahunan minimum 100% dan maksimum 300%. Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, perusahaan tersebut dengan cepat mendirikan puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang, dan secara ilegal mengumpulkan dana sebesar ratusan miliar.
Tentang latar belakang pelaku utama, terdapat banyak keraguan. Ada desas-desus yang menyebutkan bahwa ia memiliki gelar doktor dari universitas ternama, tetapi setelah diperiksa, kemungkinan hal itu tidak benar. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa ia pernah studi di Amerika Serikat, menguasai bidang keuangan, dan karena kecelakaan, ia mengalami kesulitan bergerak dan membutuhkan kursi roda.
Dilaporkan bahwa perusahaan tersebut pernah mengadakan konferensi promosi di Beijing, di mana pelaku utama muncul di kursi roda, diangkat oleh banyak orang, dan meneriakkan slogan-slogan seperti "tiga tahun waktu untuk menukar tiga kehidupan kaya", yang memiliki ciri-ciri mirip skema ponzi.
Selain ahli dalam menipu investor, pelaku utama tampaknya juga memiliki pikiran bisnis yang cukup baik. Sejak 2013, dia sudah melihat peluang bisnis penambangan Bitcoin, dan mendirikan "tambang" berskala besar, serta menyediakan layanan penyimpanan mesin penambangan untuk pihak luar. Melalui penambangan Bitcoin, pelaku utama secara bertahap menyadari "keunggulan" cryptocurrency dalam hal pemindahan dana, Pencucian Uang, dan lainnya. Oleh karena itu, dia meminta perusahaan untuk menukar sejumlah besar dana yang diterima melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin.
Perkembangan Kasus dan Penanganan Aset
Pada April 2017, aparat kepolisian membuka penyelidikan terhadap perusahaan tersebut dengan dugaan pengumpulan dana publik secara ilegal. Pada Juni 2019, Kepolisian Daerah Tianjin, Kantor Distrik Hedong, melaporkan bahwa mereka telah menangkap 50 tersangka kriminal, termasuk perwakilan hukum perusahaan, di mana 28 orang telah diserahkan untuk penuntutan. Pada Februari 2021, Pengadilan Rakyat Distrik Hedong, Tianjin, secara terbuka mengadili kasus tersebut, di mana perwakilan hukum dan asistennya diadili secara bersamaan. Pengadilan menemukan bahwa antara Juni 2014 hingga Agustus 2017, keduanya terlibat dalam pengumpulan dana publik secara ilegal sebesar lebih dari 402 miliar dan lebih dari 176 miliar. Akhirnya, perwakilan hukum dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan denda 500.000; asistennya dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 250.000.
Setelah kejadian, pelaku utama menyamar dan masuk ke Inggris dengan paspor negara tertentu. Diketahui bahwa di laptop yang dibawanya terdapat dompet dingin Bitcoin yang berisi sejumlah besar dana penggalangan ilegal. 128.000 investor China telah aktif mengejar klaim, tetapi menghadapi berbagai kesulitan seperti penagihan lintas batas, kepemilikan mata uang virtual, dan konversi nilai.
Menurut audit khusus, perusahaan tersebut telah mengumpulkan lebih dari 40,2 miliar yuan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 34,1 miliar yuan digunakan untuk pengembalian dana, lebih dari 9.568 juta yuan digunakan untuk membeli perhiasan, lebih dari 9.189 juta yuan digunakan untuk membeli properti, lebih dari 210 juta yuan digunakan untuk operasi sehari-hari, lebih dari 120 juta yuan digunakan untuk proyek pusat layanan pelanggan, dan lebih dari 1,14 miliar yuan digunakan untuk membeli Bitcoin. Ini berarti bahwa pelaku utama mungkin memiliki aset virtual senilai setidaknya 1 miliar yuan saat ditangkap di Inggris.
Terkait dengan pengelolaan aset virtual ini, lembaga terkait di Inggris telah memulai proses tuntutan sipil. Jika tidak ada individu atau entitas lain yang mengklaim hak atas aset kriminal tersebut, setengah dari aset akan menjadi milik kepolisian Inggris, sementara setengahnya lagi akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk menangani hasil kejahatan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.
Prospek Klaim Investor
Bagi investor China, memulihkan kerugian bukanlah hal yang mudah. Pihak Inggris menyatakan bahwa perlu menunggu putusan kasus sebelum melanjutkan proses pemulihan berdasarkan status pendaftaran piutang. Proses ini mungkin akan cukup panjang, mirip dengan proses penanganan kasus penipuan keuangan besar lainnya.
Kasus ini sekali lagi mengingatkan seluruh investor: saat menghadapi janji imbal hasil yang tinggi, wajib untuk tetap waspada, jangan sampai jatuh ke dalam penipuan karena keserakahan. Investasi yang rasional dan keputusan yang hati-hati adalah pilihan yang bijak.