Jalan Pencarian Harta Lintas Batas: Harapan Korban Kasus Blue Sky Grey
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan puluhan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tionghoa asal Inggris yang dituntut oleh lembaga peradilan Inggris karena diduga melakukan pencucian uang. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah yang sangat besar, tetapi juga menarik perhatian karena perbedaan mencolok dalam identitas tersangka kriminal. Seiring dengan lebih banyak rincian yang terungkap, asal-usul uang hasil kejahatan tersebut sudah hampir jelas—yaitu dana dari kasus penarikan publik ilegal Tianjin Lantian Grey.
Informasi yang dirilis oleh otoritas yudikatif Inggris menunjukkan bahwa tersangka utama dalam kasus Lantian Grey telah menukarkan semua dana yang terlibat ke dalam Bitcoin sebelum melarikan diri ke Inggris, dan menggunakan pengantar makanan ini untuk mencuci uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan senilai 61.000 Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menjelaskan secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset kripto lintas batas, serta memberikan ide untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus Blue Sky Grew.
I. Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada bulan Maret 2014, Qian Moumou mendirikan Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain. Perusahaan ini memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat umum (terutama kepada para lansia) tanpa memperoleh lisensi bank apapun. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan yang mencapai 100%-300%.
Dalam lingkungan pengawasan yang longgar pada saat itu, Lantian Ge Rui dengan cepat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui cara penyerapan ilegal ini, Qian tertentu dalam waktu singkat memperoleh dana ratusan miliar yuan.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tertentu tentang cryptocurrency. Pemahaman ini membuatnya setelah mengumpulkan dana, ia menukarkan sejumlah besar uang menjadi Bitcoin, mempersiapkan untuk transfer lintas batas di masa mendatang.
Pada tahun 2017, dengan fluktuasi harga Bitcoin yang tidak dapat mendukung imbal hasil tinggi yang dijanjikan, Blue Sky Grei akhirnya runtuh. Qian某某 berhasil melarikan diri ke Inggris dengan memalsukan identitasnya, hanya dengan membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin untuk memindahkan uang hasil curian yang besar ke luar negeri.
Setelah tiba di Inggris, Qian tertentu membutuhkan seorang "sarung tangan putih" untuk membantu pencucian uang dan penukaran dana. Saat itu, dia mengenal seorang wanita keturunan Tionghoa, Jian Wen, yang tinggal di Inggris. Jian Wen membantu Qian tertentu menangani berbagai urusan, selama beberapa tahun telah mencuci jutaan pound uang hasil kejahatan.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli rumah mewah segera menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan menyita sekitar 61.000 BTC uang hasil kejahatan milik Qian. Meskipun Qian masih buron, sebagian besar uang hasil kejahatan telah berhasil dipulihkan.
Dua, bagaimana korban melakukan pencarian barang curian secara lintas negara?
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset terkait 61.000 Bitcoin ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Sebelum perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan Inggris, perlu melalui proses peradilan untuk menentukan apakah ada pemilik sah lainnya.
Jadi, bagaimana korban kasus Lantian Gery dapat mengklaim hak mereka? Berikut adalah dua kemungkinan jalur:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kami.
Pada bulan Desember 2013, China dan Inggris menandatangani "Perjanjian tentang Bantuan Hukum dalam Kasus Pidana", yang menyediakan dasar hukum bagi kedua negara dalam pemulihan dana yang terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan "Undang-Undang Bantuan Hukum Internasional dalam Kasus Pidana" negara kita, Kementerian Hukum adalah lembaga utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan untuk pemulihan dana.
Disarankan kepada korban untuk mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban kasus kepada Kementerian Hukum dan lembaga terkait lainnya di negara kita melalui jalur hukum, untuk melaporkan situasi dan mengajukan permohonan pemulihan kerugian.
Perlu dicatat bahwa tidak jarang terdapat kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan pemulihan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari uang hasil kejahatan dengan cara menghukum terdakwa di negara mereka dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
Negara kami juga telah mengumpulkan pengalaman tertentu dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan kasus sukses.
2. Memulihkan kerugian melalui gugatan perdata sendiri
Meskipun di beberapa negara dan wilayah, korban kasus pidana dapat memulihkan kerugian dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka, dalam kasus ini, cara ini tidak disarankan sebagai opsi utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah dikonversi dari mata uang fiat menjadi aset kripto, dan jika korban langsung mengajukan gugatan perdata ke otoritas peradilan Inggris, mereka akan menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi dan bukti transfer bank, akan sulit untuk membuktikan secara langsung adanya keterkaitan yang diakui oleh hukum Inggris antara bitcoin yang terlibat dan aset korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam ini sangat tinggi, dan terdapat ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Tiga, Kesimpulan
Pekerjaan pemulihan aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, dan pemulihan lintas batas menghadapi banyak tantangan. Disarankan agar korban kasus ini tetap sabar terhadap lembaga peradilan di negara kita. Departemen terkait akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktu yang tepat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
20 Suka
Hadiah
20
9
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidatorFlash
· 07-10 03:50
6.1w btc dapat ditransfer selama ini tanpa dilacak? Rasio jaminan sudah memberikan peringatan.
Lihat AsliBalas0
degenonymous
· 07-09 21:28
Eh, uang ini tidak hilang itu adalah hal yang baik!
Lihat AsliBalas0
JustHereForMemes
· 07-08 02:43
60 ribu btc ya, hujan yang sangat deras!
Lihat AsliBalas0
MEVHunter
· 07-08 02:42
mempool Arbitrase pemain lama sudah 60k btc, permainan ini cukup menyenangkan.
Lihat AsliBalas0
GweiTooHigh
· 07-08 02:34
Daging nyamuk juga daging kan
Lihat AsliBalas0
DefiOldTrickster
· 07-08 02:31
Zzz, enam puluh ribu koin itu adalah hasil penambangan tahun 2009! Kau bilang bagaimana nasib pengantar makanan ini?
Lihat AsliBalas0
FlashLoanLarry
· 07-08 02:27
kasus khas pencucian uang amatir, seharusnya menggunakan sandwich mev yang tepat untuk ekstraksi nilai... ngmi
Lihat AsliBalas0
Web3ExplorerLin
· 07-08 02:27
hipotesis: paralel yang menarik antara pedagang jalan sutra dan aliran crypto modern... pengemudi pengantar sebagai bankir pedagang di era baru, cukup puitis sejujurnya
Lihat AsliBalas0
TokenToaster
· 07-08 02:18
Nona pengantar makanan juga bermain koin, benar-benar canggih.
Kemajuan baru dalam kasus Langtian Ge Rui: Inggris membekukan 61.000 koin Bitcoin, panduan perlindungan hak lintas batas untuk korban
Jalan Pencarian Harta Lintas Batas: Harapan Korban Kasus Blue Sky Grey
Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan puluhan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang wanita keturunan Tionghoa asal Inggris yang dituntut oleh lembaga peradilan Inggris karena diduga melakukan pencucian uang. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah yang sangat besar, tetapi juga menarik perhatian karena perbedaan mencolok dalam identitas tersangka kriminal. Seiring dengan lebih banyak rincian yang terungkap, asal-usul uang hasil kejahatan tersebut sudah hampir jelas—yaitu dana dari kasus penarikan publik ilegal Tianjin Lantian Grey.
Informasi yang dirilis oleh otoritas yudikatif Inggris menunjukkan bahwa tersangka utama dalam kasus Lantian Grey telah menukarkan semua dana yang terlibat ke dalam Bitcoin sebelum melarikan diri ke Inggris, dan menggunakan pengantar makanan ini untuk mencuci uang. Saat ini, pihak berwenang Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 30 miliar yuan senilai 61.000 Bitcoin.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk menjelaskan secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset kripto lintas batas, serta memberikan ide untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus Blue Sky Grew.
I. Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara
Pada bulan Maret 2014, Qian Moumou mendirikan Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin bersama orang lain. Perusahaan ini memasarkan produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan modal dan imbal hasil tinggi" kepada masyarakat umum (terutama kepada para lansia) tanpa memperoleh lisensi bank apapun. Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi umumnya 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan yang mencapai 100%-300%.
Dalam lingkungan pengawasan yang longgar pada saat itu, Lantian Ge Rui dengan cepat membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000. Melalui cara penyerapan ilegal ini, Qian tertentu dalam waktu singkat memperoleh dana ratusan miliar yuan.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou sudah terlibat dalam bisnis penambangan Bitcoin sejak 2013 dan memiliki pemahaman tertentu tentang cryptocurrency. Pemahaman ini membuatnya setelah mengumpulkan dana, ia menukarkan sejumlah besar uang menjadi Bitcoin, mempersiapkan untuk transfer lintas batas di masa mendatang.
Pada tahun 2017, dengan fluktuasi harga Bitcoin yang tidak dapat mendukung imbal hasil tinggi yang dijanjikan, Blue Sky Grei akhirnya runtuh. Qian某某 berhasil melarikan diri ke Inggris dengan memalsukan identitasnya, hanya dengan membawa sebuah laptop yang berisi Bitcoin untuk memindahkan uang hasil curian yang besar ke luar negeri.
Setelah tiba di Inggris, Qian tertentu membutuhkan seorang "sarung tangan putih" untuk membantu pencucian uang dan penukaran dana. Saat itu, dia mengenal seorang wanita keturunan Tionghoa, Jian Wen, yang tinggal di Inggris. Jian Wen membantu Qian tertentu menangani berbagai urusan, selama beberapa tahun telah mencuci jutaan pound uang hasil kejahatan.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli rumah mewah segera menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi Inggris akhirnya menangkap Jianwen dan menyita sekitar 61.000 BTC uang hasil kejahatan milik Qian. Meskipun Qian masih buron, sebagian besar uang hasil kejahatan telah berhasil dipulihkan.
Dua, bagaimana korban melakukan pencarian barang curian secara lintas negara?
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset terkait 61.000 Bitcoin ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Sebelum perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan Inggris, perlu melalui proses peradilan untuk menentukan apakah ada pemilik sah lainnya.
Jadi, bagaimana korban kasus Lantian Gery dapat mengklaim hak mereka? Berikut adalah dua kemungkinan jalur:
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kami.
Pada bulan Desember 2013, China dan Inggris menandatangani "Perjanjian tentang Bantuan Hukum dalam Kasus Pidana", yang menyediakan dasar hukum bagi kedua negara dalam pemulihan dana yang terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan "Undang-Undang Bantuan Hukum Internasional dalam Kasus Pidana" negara kita, Kementerian Hukum adalah lembaga utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan untuk pemulihan dana.
Disarankan kepada korban untuk mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban kasus kepada Kementerian Hukum dan lembaga terkait lainnya di negara kita melalui jalur hukum, untuk melaporkan situasi dan mengajukan permohonan pemulihan kerugian.
Perlu dicatat bahwa tidak jarang terdapat kasus sukses di mana korban asing mengajukan permohonan pemulihan uang hasil kejahatan kepada otoritas peradilan Inggris. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari uang hasil kejahatan dengan cara menghukum terdakwa di negara mereka dan mengajukan gugatan perdata di Inggris.
Negara kami juga telah mengumpulkan pengalaman tertentu dalam kerjasama peradilan lintas batas, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan kasus sukses.
2. Memulihkan kerugian melalui gugatan perdata sendiri
Meskipun di beberapa negara dan wilayah, korban kasus pidana dapat memulihkan kerugian dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka, dalam kasus ini, cara ini tidak disarankan sebagai opsi utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah dikonversi dari mata uang fiat menjadi aset kripto, dan jika korban langsung mengajukan gugatan perdata ke otoritas peradilan Inggris, mereka akan menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi dan bukti transfer bank, akan sulit untuk membuktikan secara langsung adanya keterkaitan yang diakui oleh hukum Inggris antara bitcoin yang terlibat dan aset korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam ini sangat tinggi, dan terdapat ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Tiga, Kesimpulan
Pekerjaan pemulihan aset kripto bahkan di dalam negeri bukanlah hal yang mudah, dan pemulihan lintas batas menghadapi banyak tantangan. Disarankan agar korban kasus ini tetap sabar terhadap lembaga peradilan di negara kita. Departemen terkait akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktu yang tepat.