Bitcoin mendorong peningkatan dalam aktivitas anti pencucian uang di Jerman

Laporan anti pencucian uang yang terkait dengan cryptocurrency di Jerman meningkat 8,2% tahun lalu, menurut Unit Intelijen Keuangan Jerman (FIU). Jumlah total laporan meningkat dari 8.049 menjadi 8.711, menyumbang 3,3% dari total laporan aktivitas mencurigakan. Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling populer dalam laporan, diikuti oleh Ethereum, XRP, Tether, dan Litecoin.

Lebih dari 6.000 laporan dikirim dari lembaga keuangan dan bank, terutama terkait dengan transaksi di platform perdagangan dan layanan perjudian. FIU berpendapat bahwa peningkatan ini menunjukkan bahwa kejahatan finansial dengan cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Ahli Tobias Schweiger berpendapat bahwa perkembangan cryptocurrency dan kejahatan finansial mendorong jumlah laporan, sekaligus menekankan pentingnya langkah-langkah KYC yang lebih kuat di masa depan.