Berita dari bot Gate.io, menurut laporan dari akun publik Pengadilan Rakyat Sunwu, Pengadilan Sunwu sedang memeriksa sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan perdagangan koin virtual di luar bursa. Para terdakwa melakukan transaksi 30,39 juta Ucoin melalui dua dompet, menyelesaikan hampir sepuluh ribu transaksi Ucoin dengan beberapa mitra perdagangan. Akun penerima yang digunakan dalam kasus ini mendekati 10 ribu, dengan total volume transaksi mencapai 120 juta RMB. Akun dana koin virtual ini digunakan dalam tujuh kasus penipuan jaringan telekomunikasi untuk mendapatkan kepercayaan korban, melakukan operasi transfer dan penerimaan kembali, serta sebagai akun yang menerima uang hasil penipuan secara langsung atau tidak langsung.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengadilan Sunwu memeriksa kasus pencucian uang koin virtual: total transaksi yang terlibat sebesar 1,2 miliar yuan
Berita dari bot Gate.io, menurut laporan dari akun publik Pengadilan Rakyat Sunwu, Pengadilan Sunwu sedang memeriksa sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan perdagangan koin virtual di luar bursa. Para terdakwa melakukan transaksi 30,39 juta Ucoin melalui dua dompet, menyelesaikan hampir sepuluh ribu transaksi Ucoin dengan beberapa mitra perdagangan. Akun penerima yang digunakan dalam kasus ini mendekati 10 ribu, dengan total volume transaksi mencapai 120 juta RMB. Akun dana koin virtual ini digunakan dalam tujuh kasus penipuan jaringan telekomunikasi untuk mendapatkan kepercayaan korban, melakukan operasi transfer dan penerimaan kembali, serta sebagai akun yang menerima uang hasil penipuan secara langsung atau tidak langsung.