La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé 17 personnes associées à CryptoFX LLC, une société basée au Texas, pour avoir orchestré un stratagème de Ponzi qui a permis d'amasser 300 millions de dollars en fraudant l'île de plus de 40 000 investisseurs, principalement de la communauté latino-américaine. L'action en justice de la SEC, annoncée aujourd'hui, fait suite à une intervention d'urgence en septembre 2022 qui a initialement perturbé la fraude et inculpé les principaux opérateurs de l'entreprise, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto.
Ce programme, qui se déroule de mai 2020 à octobre 2022, implique des personnes du Texas, de Californie, de Louisiane, de l'Illinois et de Floride qui agissent en tant que dirigeants du réseau CryptoFX. Ils auraient promis aux investisseurs des rendements de 15 à 100 % grâce aux actifs cryptographiques et au trading sur le forex. Cependant, la plainte de la SEC allègue que la majorité des fonds n'ont pas été utilisés à des fins commerciales mais ont plutôt été redirigés vers le paiement des investisseurs précédents et l'enrichissement personnel, y compris les commissions et les récompenses des défendeurs.
La plainte précise également que deux accusés, Gabriel et Dulce Ochoa, ont continué à solliciter des investissements même après que le tribunal a ordonné l'arrêt du programme, Gabriel Ochoa demandant aux investisseurs de retirer la plainte de la SEC pour récupérer leurs investissements. Une autre défenderesse, Maria Saravia, aurait induit les investisseurs en erreur en affirmant que le procès de la SEC était fabriqué de toutes pièces.
Les accusations portées par la SEC contre Ochoas, Saravia et d'autres accusés comprennent des violations des dispositions anti-fraude, d'enregistrement des valeurs mobilières et d'enregistrement des courtiers des lois fédérales sur les valeurs mobilières. De plus, Gabriel Ochoa a été accusé d'avoir violé les dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre chaque défendeur.
Deux des personnes accusées, Luis Serrano et Julio Taffinder, sans admettre ni nier les accusations, ont accepté des jugements définitifs les libérant de toute violation future des lois sur les valeurs mobilières applicables et ont accepté de payer un total de plus de 68 000 $ en pénalités, distributions et intérêts. .
L'enquête de la SEC, dirigée par le bureau régional de Fort Worth, se poursuit alors qu'elle mène des poursuites pour obtenir justice pour les victimes. Cette affaire rappelle les risques associés aux services d'investissement non enregistrés et l'importance de vérifier la légitimité des opportunités d'investissement.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de la Securities and Exchange Commission.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide de l'IA et a été révisé par un éditeur. Pour plus d’informations, consultez nos Conditions générales.
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La SEC facture 17 personnes dans le cadre d'un programme Crypto Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les Latinos
La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé 17 personnes associées à CryptoFX LLC, une société basée au Texas, pour avoir orchestré un stratagème de Ponzi qui a permis d'amasser 300 millions de dollars en fraudant l'île de plus de 40 000 investisseurs, principalement de la communauté latino-américaine. L'action en justice de la SEC, annoncée aujourd'hui, fait suite à une intervention d'urgence en septembre 2022 qui a initialement perturbé la fraude et inculpé les principaux opérateurs de l'entreprise, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto.
Ce programme, qui se déroule de mai 2020 à octobre 2022, implique des personnes du Texas, de Californie, de Louisiane, de l'Illinois et de Floride qui agissent en tant que dirigeants du réseau CryptoFX. Ils auraient promis aux investisseurs des rendements de 15 à 100 % grâce aux actifs cryptographiques et au trading sur le forex. Cependant, la plainte de la SEC allègue que la majorité des fonds n'ont pas été utilisés à des fins commerciales mais ont plutôt été redirigés vers le paiement des investisseurs précédents et l'enrichissement personnel, y compris les commissions et les récompenses des défendeurs.
La plainte précise également que deux accusés, Gabriel et Dulce Ochoa, ont continué à solliciter des investissements même après que le tribunal a ordonné l'arrêt du programme, Gabriel Ochoa demandant aux investisseurs de retirer la plainte de la SEC pour récupérer leurs investissements. Une autre défenderesse, Maria Saravia, aurait induit les investisseurs en erreur en affirmant que le procès de la SEC était fabriqué de toutes pièces.
Les accusations portées par la SEC contre Ochoas, Saravia et d'autres accusés comprennent des violations des dispositions anti-fraude, d'enregistrement des valeurs mobilières et d'enregistrement des courtiers des lois fédérales sur les valeurs mobilières. De plus, Gabriel Ochoa a été accusé d'avoir violé les dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre chaque défendeur.
Deux des personnes accusées, Luis Serrano et Julio Taffinder, sans admettre ni nier les accusations, ont accepté des jugements définitifs les libérant de toute violation future des lois sur les valeurs mobilières applicables et ont accepté de payer un total de plus de 68 000 $ en pénalités, distributions et intérêts. .
L'enquête de la SEC, dirigée par le bureau régional de Fort Worth, se poursuit alors qu'elle mène des poursuites pour obtenir justice pour les victimes. Cette affaire rappelle les risques associés aux services d'investissement non enregistrés et l'importance de vérifier la légitimité des opportunités d'investissement.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de la Securities and Exchange Commission.
Cet article a été créé et traduit avec l'aide de l'IA et a été révisé par un éditeur. Pour plus d’informations, consultez nos Conditions générales.