Le co-fondateur de Terraform Labs et ancien PDG Do Kwon, confronté à des accusations fédérales aux États-Unis concernant son rôle dans l'effondrement de l'écosystème Terra en 2022, a changé son plaidoyer de non coupable à coupable sur deux chefs d'accusation de fraude par fil et de conspiration en vue de frauder.
Selon un rapport du 12 août d'Inner City Press—qui était présent à l'audience au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York—Kwon a plaidé coupable et a renoncé à son droit de passer en jugement pour deux des neuf accusations auxquelles il fait face de la part du gouvernement américain depuis janvier 2023.
Reuters a d'abord annoncé lundi que le co-fondateur de 33 ans de Terraform Labs basé à Singapour devait changer de plaidoyer, après avoir initialement plaidé non coupable en janvier des neuf chefs d'accusation qui l'accusent de conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières, une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude par fil, conspiration pour frauder les investisseurs et manipulation du marché.
Le juge Paul Engelmayer va maintenant décider du sort de Kwon, avec une audience de détermination de peine prévue pour le 11 décembre. Le co-fondateur disgracié de Terraform risque jusqu'à 25 ans de prison, mais dans le cadre de l'accord de plaidoyer, il a été rapporté que les procureurs recommanderaient pas plus de 12 ans ; l'accord de plaidoyer avec les procureurs imposerait également apparemment 19 millions de dollars de pénalités financières à Kwon.
Cette mesure presque met fin à l'affaire criminelle américaine de longue date qui a été lancée en 2022 après l'effondrement de la stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) et l'impact catastrophique qu'elle a eu sur l'ensemble de l'espace des actifs numériques, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars.
Le co-fondateur de Terraform Labs de Kwon, Daniel Shin, est toujours en procès devant un tribunal sud-coréen pour son implication dans le scandale.
Fiasco de Terra
La saga de l'effondrement de Terraform Labs a commencé en mai 2022 lorsque l'UST a perdu son ancrage au dollar américain, entraînant l'impression de davantage de jetons natifs de l'entreprise, LUNA, pour soutenir l'UST. Cela a conduit à un effondrement de LUNA, et tout l'écosystème Terra s'est écroulé, avec une estimation de 60 milliards de dollars effacés de l'espace des actifs numériques.
Les autorités de la Corée du Sud, pays natal de Kwon, ont rapidement émis un mandat d'arrêt contre le co-fondateur en septembre de cette année-là pour violation des règles du marché des capitaux. Il a réagi en semblant fuir vers le Monténégro - bien qu'il nie cette interprétation de ses actions.
En mars 2023, la police du Monténégro a arrêté Kwon alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol pour Dubaï, la police sud-coréenne confirmant son identité peu après. Quelques heures après l'arrestation de Kwon au Monténégro, les procureurs fédéraux américains à New York ont déposé neuf accusations contre lui.
Un échange entre la Corée du Sud, les États-Unis et les autorités monténégrines a eu lieu sur qui devrait avoir la chance de juger Kwon, les États-Unis sortant finalement vainqueurs. Le co-fondateur disgracié de Terraform a finalement été extradé vers les États-Unis en décembre 2024.
Affaire civile
Les problèmes de Kwon n'ont pas commencé ni fini avec les accusations criminelles ; il a également été confronté à une poursuite civile de la part de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Le régulateur a poursuivi Terraform et Kwon en février 2023, les accusant d'avoir orchestré un "schéma frauduleux" et d'avoir violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant des titres non enregistrés.
Le procès Terraform contre la SEC a commencé en mars 2024, malgré l'absence de Kwon, et en avril, le jury a conclu que Terraform et Kwon avaient trompé les investisseurs et étaient responsables de fraude civile.
«Nous sommes ravis du verdict du jury d'aujourd'hui tenant Terraform Labs et Do Kwon responsables d'une énorme fraude crypto», a déclaré la SEC en réponse à la décision. «Terraform Labs et Kwon, son ancien PDG, ont trompé les investisseurs sur la stabilité de la sécurité des actifs cryptographiques et du prétendu stablecoin algorithmique Terra USD, et ils ont en outre induit les investisseurs en erreur sur la question de savoir si une application de paiement populaire utilisait la blockchain de Terraform pour traiter et régler les paiements.»
Le verdict a été suivi d'un dépôt de l'équipe juridique de Terraform suggérant que le tribunal impose une pénalité civile maximale de 1 million de dollars, arguant que la SEC avait "échoué à prouver qu'elle a droit à l'injonction expansive et aux sanctions monétaires qu'elle recherche," et que les amendes proposées devraient être obtenues auprès de la Luna Foundation Guard (LFG)—un "tiers" dans l'affaire civile—et donc le tribunal "ne devrait accorder aucune mesure injonctive ou restitution."
Cependant, le 12 juin 2024, le juge Jed Rakoff du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rendu son jugement final sur l'affaire, ordonnant que Terraform était responsable de réparations totales de juste un peu plus de 4,47 milliards de dollars. De ce montant, Kwon a été personnellement tenu responsable de juste un peu plus de 204 millions de dollars.
En plus de cette facture salée, Kwon peut maintenant ajouter les 19 millions de dollars d'amendes financières qu'il a accepté de payer aux procureurs fédéraux. Le cofondateur de Terraform devra attendre décembre pour savoir combien d'années de sa vie il devra également payer.
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Le fondateur de Terraform, Do Kwon, plaide coupable de deux accusations de fraude.
Le co-fondateur de Terraform Labs et ancien PDG Do Kwon, confronté à des accusations fédérales aux États-Unis concernant son rôle dans l'effondrement de l'écosystème Terra en 2022, a changé son plaidoyer de non coupable à coupable sur deux chefs d'accusation de fraude par fil et de conspiration en vue de frauder.
Selon un rapport du 12 août d'Inner City Press—qui était présent à l'audience au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York—Kwon a plaidé coupable et a renoncé à son droit de passer en jugement pour deux des neuf accusations auxquelles il fait face de la part du gouvernement américain depuis janvier 2023.
Reuters a d'abord annoncé lundi que le co-fondateur de 33 ans de Terraform Labs basé à Singapour devait changer de plaidoyer, après avoir initialement plaidé non coupable en janvier des neuf chefs d'accusation qui l'accusent de conspiration en vue de commettre une fraude sur les matières premières, une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude par fil, conspiration pour frauder les investisseurs et manipulation du marché.
Le juge Paul Engelmayer va maintenant décider du sort de Kwon, avec une audience de détermination de peine prévue pour le 11 décembre. Le co-fondateur disgracié de Terraform risque jusqu'à 25 ans de prison, mais dans le cadre de l'accord de plaidoyer, il a été rapporté que les procureurs recommanderaient pas plus de 12 ans ; l'accord de plaidoyer avec les procureurs imposerait également apparemment 19 millions de dollars de pénalités financières à Kwon.
Cette mesure presque met fin à l'affaire criminelle américaine de longue date qui a été lancée en 2022 après l'effondrement de la stablecoin algorithmique TerraUSD (UST) et l'impact catastrophique qu'elle a eu sur l'ensemble de l'espace des actifs numériques, entraînant des pertes de plusieurs milliards de dollars.
Le co-fondateur de Terraform Labs de Kwon, Daniel Shin, est toujours en procès devant un tribunal sud-coréen pour son implication dans le scandale.
Fiasco de Terra
La saga de l'effondrement de Terraform Labs a commencé en mai 2022 lorsque l'UST a perdu son ancrage au dollar américain, entraînant l'impression de davantage de jetons natifs de l'entreprise, LUNA, pour soutenir l'UST. Cela a conduit à un effondrement de LUNA, et tout l'écosystème Terra s'est écroulé, avec une estimation de 60 milliards de dollars effacés de l'espace des actifs numériques.
Les autorités de la Corée du Sud, pays natal de Kwon, ont rapidement émis un mandat d'arrêt contre le co-fondateur en septembre de cette année-là pour violation des règles du marché des capitaux. Il a réagi en semblant fuir vers le Monténégro - bien qu'il nie cette interprétation de ses actions.
En mars 2023, la police du Monténégro a arrêté Kwon alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol pour Dubaï, la police sud-coréenne confirmant son identité peu après. Quelques heures après l'arrestation de Kwon au Monténégro, les procureurs fédéraux américains à New York ont déposé neuf accusations contre lui.
Un échange entre la Corée du Sud, les États-Unis et les autorités monténégrines a eu lieu sur qui devrait avoir la chance de juger Kwon, les États-Unis sortant finalement vainqueurs. Le co-fondateur disgracié de Terraform a finalement été extradé vers les États-Unis en décembre 2024. Affaire civile
Les problèmes de Kwon n'ont pas commencé ni fini avec les accusations criminelles ; il a également été confronté à une poursuite civile de la part de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Le régulateur a poursuivi Terraform et Kwon en février 2023, les accusant d'avoir orchestré un "schéma frauduleux" et d'avoir violé les lois sur les valeurs mobilières en vendant des titres non enregistrés.
Le procès Terraform contre la SEC a commencé en mars 2024, malgré l'absence de Kwon, et en avril, le jury a conclu que Terraform et Kwon avaient trompé les investisseurs et étaient responsables de fraude civile.
«Nous sommes ravis du verdict du jury d'aujourd'hui tenant Terraform Labs et Do Kwon responsables d'une énorme fraude crypto», a déclaré la SEC en réponse à la décision. «Terraform Labs et Kwon, son ancien PDG, ont trompé les investisseurs sur la stabilité de la sécurité des actifs cryptographiques et du prétendu stablecoin algorithmique Terra USD, et ils ont en outre induit les investisseurs en erreur sur la question de savoir si une application de paiement populaire utilisait la blockchain de Terraform pour traiter et régler les paiements.»
Le verdict a été suivi d'un dépôt de l'équipe juridique de Terraform suggérant que le tribunal impose une pénalité civile maximale de 1 million de dollars, arguant que la SEC avait "échoué à prouver qu'elle a droit à l'injonction expansive et aux sanctions monétaires qu'elle recherche," et que les amendes proposées devraient être obtenues auprès de la Luna Foundation Guard (LFG)—un "tiers" dans l'affaire civile—et donc le tribunal "ne devrait accorder aucune mesure injonctive ou restitution."
Cependant, le 12 juin 2024, le juge Jed Rakoff du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rendu son jugement final sur l'affaire, ordonnant que Terraform était responsable de réparations totales de juste un peu plus de 4,47 milliards de dollars. De ce montant, Kwon a été personnellement tenu responsable de juste un peu plus de 204 millions de dollars.
En plus de cette facture salée, Kwon peut maintenant ajouter les 19 millions de dollars d'amendes financières qu'il a accepté de payer aux procureurs fédéraux. Le cofondateur de Terraform devra attendre décembre pour savoir combien d'années de sa vie il devra également payer.
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