Le principal suspect de l'affaire de hacking de Bitfinex devient un témoin clé au procès pour blanchiment de capitaux, révélant une affaire de blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en actifs chiffrés.
Bitfinex Hacker principal accusé devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir été impliqué dans le blanchiment de capitaux de cryptomonnaies d'une valeur de 4,5 milliards de dollars a reconnu ses crimes. Ce couple est Ilia Lichtenstein et Heather Morgan, connus pour leur participation au piratage d'une plateforme de trading survenu en 2016.
Les rapports récents montrent que le Liechtenstein apparaît désormais en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours sur le blanchiment de capitaux lié aux services de mélange de cryptomonnaies. Ce changement a suscité une attention accrue sur le contexte de cette affaire majeure de blanchiment de capitaux en cryptomonnaies.
Chronologie des événements
2016 : Un couple de Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoin sur une plateforme d'échange.
Avril 2021 : Les autorités ont arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur d'une plateforme de mélange de cryptomonnaies.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs de plateformes ont plaidé coupables.
1er février 2022 : le portefeuille gouvernemental a reçu un transfert massif d'environ 94643,3 bitcoins.
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées pour vol.
Le couple du Liechtenstein a reconnu qu'il pouvait accéder à long terme aux systèmes de la plateforme volée et a volé une grande quantité de fonds. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de cryptomonnaies pour blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a témoigné en tant que témoin. Il a déclaré :
A utilisé environ 10 fois une certaine plateforme de mélange de cryptomonnaies pour le blanchiment de capitaux.
Par la suite, ils se sont tournés vers d'autres services de mélange.
Le service de mélange ne représente qu'une petite partie de ses activités de blanchiment de capitaux.
La plupart des fonds ont été déposés dans des comptes de trading de cryptomonnaies enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Je n'ai jamais eu de contact direct avec les opérateurs de la plateforme mixte poursuivie.
En 2021, les autorités judiciaires ont accusé cette plateforme mixte de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de Bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités et a révélé les détails de l'affaire. Ce retournement a suscité des inquiétudes concernant les réseaux de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le verdict final n'a pas encore été rendu.
Ces dernières années, le fonctionnement de plusieurs mélangeurs de cryptomonnaie a attiré l'attention des régulateurs. En octobre 2020, un réseau d'application des lois sur la criminalité financière a infligé une amende de 60 millions de dollars à deux opérateurs de services de cryptomonnaie non enregistrés.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour prévenir des événements similaires, les fournisseurs de services d'actifs virtuels peuvent prendre les mesures suivantes :
Appliquer strictement les réglementations KYC et AML, y compris une vérification complète de l'identité des utilisateurs et la collecte de données.
Mettre en œuvre un système de surveillance des transactions en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, et identifier rapidement les activités suspectes.
Établir un mécanisme complet de rapport de transactions suspectes, traiter rapidement et collaborer avec les organismes de réglementation pour enquêter.
Renforcer la coopération avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour répondre rapidement aux stratégies de blanchiment d'argent en constante évolution des criminels.
Avec le développement des mesures réglementaires et des outils de lutte contre le blanchiment de capitaux, les criminels pourraient adopter des méthodes de transaction plus dispersées et discrètes ou exploiter des failles technologiques. Par conséquent, les participants de l'industrie doivent rester vigilants et mettre à jour en permanence leurs stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux.
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NonFungibleDegen
· Il y a 10h
mains faibles dénonçant pour une peine plus légère... probablement ngmi ser
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GasWastingMaximalist
· Il y a 10h
Alors, grand frère, tu as déjà prêté allégeance.
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TokenomicsTherapist
· Il y a 10h
En un clin d'œil, je suis devenu un maître de la conduite.
Le principal suspect de l'affaire de hacking de Bitfinex devient un témoin clé au procès pour blanchiment de capitaux, révélant une affaire de blanchiment de capitaux de 4,5 milliards de dollars en actifs chiffrés.
Bitfinex Hacker principal accusé devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir été impliqué dans le blanchiment de capitaux de cryptomonnaies d'une valeur de 4,5 milliards de dollars a reconnu ses crimes. Ce couple est Ilia Lichtenstein et Heather Morgan, connus pour leur participation au piratage d'une plateforme de trading survenu en 2016.
Les rapports récents montrent que le Liechtenstein apparaît désormais en tant que témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en cours sur le blanchiment de capitaux lié aux services de mélange de cryptomonnaies. Ce changement a suscité une attention accrue sur le contexte de cette affaire majeure de blanchiment de capitaux en cryptomonnaies.
Chronologie des événements
Le couple du Liechtenstein a reconnu qu'il pouvait accéder à long terme aux systèmes de la plateforme volée et a volé une grande quantité de fonds. Ils ont utilisé plusieurs fois des services de mélange de cryptomonnaies pour blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors du procès récent, le Liechtenstein a témoigné en tant que témoin. Il a déclaré :
En 2021, les autorités judiciaires ont accusé cette plateforme mixte de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de Bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités et a révélé les détails de l'affaire. Ce retournement a suscité des inquiétudes concernant les réseaux de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le verdict final n'a pas encore été rendu.
Ces dernières années, le fonctionnement de plusieurs mélangeurs de cryptomonnaie a attiré l'attention des régulateurs. En octobre 2020, un réseau d'application des lois sur la criminalité financière a infligé une amende de 60 millions de dollars à deux opérateurs de services de cryptomonnaie non enregistrés.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour prévenir des événements similaires, les fournisseurs de services d'actifs virtuels peuvent prendre les mesures suivantes :
Appliquer strictement les réglementations KYC et AML, y compris une vérification complète de l'identité des utilisateurs et la collecte de données.
Mettre en œuvre un système de surveillance des transactions en temps réel, analyser des informations telles que le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination, et identifier rapidement les activités suspectes.
Établir un mécanisme complet de rapport de transactions suspectes, traiter rapidement et collaborer avec les organismes de réglementation pour enquêter.
Renforcer la coopération avec les entreprises de sécurité, les autorités de régulation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour répondre rapidement aux stratégies de blanchiment d'argent en constante évolution des criminels.
Avec le développement des mesures réglementaires et des outils de lutte contre le blanchiment de capitaux, les criminels pourraient adopter des méthodes de transaction plus dispersées et discrètes ou exploiter des failles technologiques. Par conséquent, les participants de l'industrie doivent rester vigilants et mettre à jour en permanence leurs stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux.