Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs et analyse de cas typiques
L'industrie des Cryptoactifs doit non seulement être vigilante face aux menaces de sécurité sur la chaîne, mais aussi prêter attention aux risques juridiques dans le monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des risques criminels liés à des activités telles que l'émission de jetons, les transactions hors bourse et la manipulation de la liquidité est souvent insuffisante. Cet article examinera les cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine au cours des dernières années, en analysant les points clés de risque juridique afin d'améliorer la sensibilisation à la prévention des risques.
Crime d'exploitation illégale
Dans une affaire de transaction illégale de devises étrangères utilisant des USDT, jugée par le tribunal intermédiaire de Leshan, Sichuan, le principal accusé Wan Mouyuan et d'autres ont échangé illégalement des devises par le biais de "RMB-USDT-USD", avec un montant impliqué dépassant 234 millions de RMB. Le tribunal a reconnu cela comme un délit d'exploitation illégale, et le principal accusé a été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, et à une amende de 1,14 million de RMB.
Deux autres cas similaires :
Le tribunal du comté de Tai Po a rendu un jugement dans une affaire de vente de cryptoactifs en espèces, le principal accusé Chen a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour crime d'exploitation illégale, avec une amende de 20 000 yuans.
Trois jeunes nés après 1995 ont utilisé des jetons comme moyen pour effectuer des opérations de change, réalisant plus de 650 transactions et échangeant près de 30 millions de yuan en peu de temps. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans pour délit d'exploitation illégale.
Crime de blanchiment d'argent
Le tribunal de Liyang dans la province du Jiangsu a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des Cryptoactifs virtuels. Un homme au chômage, Xiao Wu, a participé à des activités de blanchiment d'argent en achetant des jetons U et en les transférant pour réaliser un bénéfice sur la différence de prix, avec un montant de plus de 25 000 yuans dans les transactions bancaires et un profit illégal de plus de 5 000 yuans. Il a finalement été condamné à 6 mois de prison avec sursis d'un an et a été condamné à une amende de 2 000 yuans.
Crime de fraude
Le tribunal du district de Nanyang, dans la province du Henan, a rendu un jugement en première instance dans une affaire concernant un étudiant universitaire né après 2000 qui a émis le "jeton chien de terre". L'accusé Yang Qichao a émis le jeton BFF sur la chaîne BNB, a ajouté de la liquidité puis a immédiatement retiré, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui. Le tribunal a reconnu qu'il s'agissait d'une escroquerie, condamnant l'accusé à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
L'affaire de Lee et 10 autres personnes, qui ont été poursuivis par le bureau du procureur du comté de Shidian dans la province du Yunnan pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale. Les accusés ont établi plusieurs fonds en utilisant "Blockchain" et "Cryptoactifs" comme appâts, formant 5 niveaux de remboursement, avec des fonds de vente pyramidale totalisant plus de 210 millions de yuans. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, avec des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Le parquet de la ville de Zhongxiang, dans la province du Hubei, a intenté des poursuites contre Chen et deux autres personnes pour organisation et direction d'une affaire de vente pyramidale. Les trois ont émis leur propre jeton virtuel et ont créé "une certaine communauté" pour développer des membres, formant une organisation en 17 niveaux, avec un montant impliqué de plus de 57 millions de yuans. Ils ont finalement été condamnés à 3 ans d'emprisonnement, avec un sursis de 5 ans, et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Dissimuler, cacher le crime de gains criminels
Dans l'affaire du "courtage de Bitcoin" jugée par le parquet du comté de Lu'yi, Henan, 7 suspects ont effectué des opérations de "courtage" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué dépassant 9 millions de yuans. La peine maximale est de 4 ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 yuans.
L'affaire de blanchiment d'argent du "schéma de Ponzi" lié aux jetons, portée en justice par le parquet du district de l'Ouest de Hangzhou, concerne un couple ayant blanchi plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont. Ils ont finalement été condamnés à 3 ans et 10 mois et à 3 ans de prison avec sursis (, ainsi qu'à une amende.
Dans l'affaire de Chen, poursuivie par le parquet du district de Mawei à Fuzhou, le prévenu a opéré la carte bancaire et les transactions de jeton selon les instructions, pour un montant impliqué de près de 100 000 yuans. Il a finalement été condamné à 9 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, et à une amende de 5000 yuans.
Le tribunal de Haizhu à Guangzhou a jugé une affaire de vol de cryptoactifs par un groupe de cinq personnes utilisant un virus Trojan. Les cinq ont volé un total de 3000 jetons USDT, d'une valeur de 18 000 yuans. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans, accompagnées d'amendes.
Affaire des employés de 360 poursuivis par le parquet du district de Xuhui à Shanghai pour vol de jetons virtuels. Trois employés ont obtenu des droits d'accès au site par une faille et ont transféré des cryptoactifs, réalisant un profit de plus de 2,5 millions de yuans.
Il convient de noter que de nombreux tribunaux ont reconnu les cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, l'acquisition illégale de cryptoactifs peut également constituer un délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol avec violence.
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ForkItAll
· 08-09 14:22
Ne fais pas ça, ce ne sont que des pièges.
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WalletWhisperer
· 08-09 14:21
Ça ne laisse pas de place pour vivre.
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LayerZeroHero
· 08-09 14:18
prendre les gens pour des idiots, il faut faire attention!
Analyser les cas impliquant des jetons et examiner les risques criminels dans le secteur du chiffrement.
Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs et analyse de cas typiques
L'industrie des Cryptoactifs doit non seulement être vigilante face aux menaces de sécurité sur la chaîne, mais aussi prêter attention aux risques juridiques dans le monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des risques criminels liés à des activités telles que l'émission de jetons, les transactions hors bourse et la manipulation de la liquidité est souvent insuffisante. Cet article examinera les cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine au cours des dernières années, en analysant les points clés de risque juridique afin d'améliorer la sensibilisation à la prévention des risques.
Crime d'exploitation illégale
Dans une affaire de transaction illégale de devises étrangères utilisant des USDT, jugée par le tribunal intermédiaire de Leshan, Sichuan, le principal accusé Wan Mouyuan et d'autres ont échangé illégalement des devises par le biais de "RMB-USDT-USD", avec un montant impliqué dépassant 234 millions de RMB. Le tribunal a reconnu cela comme un délit d'exploitation illégale, et le principal accusé a été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, et à une amende de 1,14 million de RMB.
Deux autres cas similaires :
Le tribunal du comté de Tai Po a rendu un jugement dans une affaire de vente de cryptoactifs en espèces, le principal accusé Chen a été condamné à 8 mois d'emprisonnement pour crime d'exploitation illégale, avec une amende de 20 000 yuans.
Trois jeunes nés après 1995 ont utilisé des jetons comme moyen pour effectuer des opérations de change, réalisant plus de 650 transactions et échangeant près de 30 millions de yuan en peu de temps. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans pour délit d'exploitation illégale.
Crime de blanchiment d'argent
Le tribunal de Liyang dans la province du Jiangsu a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des Cryptoactifs virtuels. Un homme au chômage, Xiao Wu, a participé à des activités de blanchiment d'argent en achetant des jetons U et en les transférant pour réaliser un bénéfice sur la différence de prix, avec un montant de plus de 25 000 yuans dans les transactions bancaires et un profit illégal de plus de 5 000 yuans. Il a finalement été condamné à 6 mois de prison avec sursis d'un an et a été condamné à une amende de 2 000 yuans.
Crime de fraude
Le tribunal du district de Nanyang, dans la province du Henan, a rendu un jugement en première instance dans une affaire concernant un étudiant universitaire né après 2000 qui a émis le "jeton chien de terre". L'accusé Yang Qichao a émis le jeton BFF sur la chaîne BNB, a ajouté de la liquidité puis a immédiatement retiré, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui. Le tribunal a reconnu qu'il s'agissait d'une escroquerie, condamnant l'accusé à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
L'affaire de Lee et 10 autres personnes, qui ont été poursuivis par le bureau du procureur du comté de Shidian dans la province du Yunnan pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale. Les accusés ont établi plusieurs fonds en utilisant "Blockchain" et "Cryptoactifs" comme appâts, formant 5 niveaux de remboursement, avec des fonds de vente pyramidale totalisant plus de 210 millions de yuans. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, avec des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Le parquet de la ville de Zhongxiang, dans la province du Hubei, a intenté des poursuites contre Chen et deux autres personnes pour organisation et direction d'une affaire de vente pyramidale. Les trois ont émis leur propre jeton virtuel et ont créé "une certaine communauté" pour développer des membres, formant une organisation en 17 niveaux, avec un montant impliqué de plus de 57 millions de yuans. Ils ont finalement été condamnés à 3 ans d'emprisonnement, avec un sursis de 5 ans, et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Dissimuler, cacher le crime de gains criminels
Dans l'affaire du "courtage de Bitcoin" jugée par le parquet du comté de Lu'yi, Henan, 7 suspects ont effectué des opérations de "courtage" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué dépassant 9 millions de yuans. La peine maximale est de 4 ans d'emprisonnement et une amende de 10 000 yuans.
L'affaire de blanchiment d'argent du "schéma de Ponzi" lié aux jetons, portée en justice par le parquet du district de l'Ouest de Hangzhou, concerne un couple ayant blanchi plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont. Ils ont finalement été condamnés à 3 ans et 10 mois et à 3 ans de prison avec sursis (, ainsi qu'à une amende.
Dans l'affaire de Chen, poursuivie par le parquet du district de Mawei à Fuzhou, le prévenu a opéré la carte bancaire et les transactions de jeton selon les instructions, pour un montant impliqué de près de 100 000 yuans. Il a finalement été condamné à 9 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, et à une amende de 5000 yuans.
Crime d'obtention illégale d'informations informatiques
Le tribunal de Haizhu à Guangzhou a jugé une affaire de vol de cryptoactifs par un groupe de cinq personnes utilisant un virus Trojan. Les cinq ont volé un total de 3000 jetons USDT, d'une valeur de 18 000 yuans. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans, accompagnées d'amendes.
Affaire des employés de 360 poursuivis par le parquet du district de Xuhui à Shanghai pour vol de jetons virtuels. Trois employés ont obtenu des droits d'accès au site par une faille et ont transféré des cryptoactifs, réalisant un profit de plus de 2,5 millions de yuans.
Il convient de noter que de nombreux tribunaux ont reconnu les cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, l'acquisition illégale de cryptoactifs peut également constituer un délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol avec violence.