Événement de gel de l'USDT : analyse de cas d'un groupe financier d'Asie du Sud-Est
USDT, en tant que stablecoin centralisé lié au dollar américain, possède, en plus des caractéristiques de base des cryptomonnaies, des pouvoirs considérables pour l'émetteur. Cela inclut l'émission ciblée, la destruction de jetons, ainsi que la restriction des droits d'opération sur des adresses spécifiques, ce qu'on appelle la "gel".
Ce type de gel est généralement dû à une demande des autorités judiciaires ou à un incident de sécurité majeur, visant à empêcher des activités illégales et à protéger les actifs des victimes. Cependant, avec l'élargissement de l'utilisation de l'USDT dans le système financier, les gels sont devenus de plus en plus courants, causant des effets négatifs à de nombreuses entreprises web3 en bon fonctionnement, et même entraînant des risques juridiques.
Cet article prendra pour exemple l'événement où un groupe financier d'Asie du Sud-Est a gelé 29,62 millions de USDT pour analyse.
Aperçu de l'échelle des activités de ce groupe financier
Ce groupe financier est situé en Asie du Sud-Est et couvre plusieurs domaines, notamment les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transaction, les assurances et les échanges. Son activité principale de paiements et de garanties utilise massivement USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, le nombre d'adresses officielles et d'utilisateurs pour les activités de paiement et de garantie du groupe dépasse 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaies de la région, avec une influence s'étendant à toute l'Asie du Sud-Est et même à l'Est de l'Asie.
De juin 2022 à juin 2024, la taille des fonds mensuels de toutes les adresses commerciales connues du groupe a montré une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale des fonds atteignant 1023,97 milliards USDT au cours des deux années.
Au cours de cette période, les adresses commerciales connexes du groupe ont maintenu un montant important de réserves. Au cours de ces deux années, le solde moyen quotidien de toutes les adresses commerciales connues a atteint 35,68 millions USDT.
Cependant, étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales en matière de cryptomonnaie, l'adresse commerciale du groupe est en partie affectée. Prenons l'un de ses adresses commerciales centrales comme exemple : entre juillet 2023 et juin 2024, cette adresse a reçu un total de 2,158 milliards USDT, comprenant divers types de fonds à haut risque tels que les jeux d'argent en ligne, les transactions dans le secteur noir et gris, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des fonds d'adresse gelés
Le 13 juillet 2024, une adresse du réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions d'USDT ont été gelés et ne peuvent pas être transférés. Une enquête préliminaire montre que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et que le volume total des transactions a dépassé 1 milliard d'USDT, recevant d'importants fonds de la part des utilisateurs de ce groupe et des adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que dans un incident de vol survenu antérieurement dans un certain échange japonais, une partie des actifs volés a été intégrée dans le système de paiement du groupe par le biais d'échanges inter-chaînes. Ces actifs volés ont été échangés plusieurs fois entre différentes chaînes, et finalement environ 14 millions de dollars ont été transférés vers une adresse gelée.
Il est à noter que ce n'est pas le seul incident de sécurité lié à ce groupe. Dans un autre incident de vol d'échange, au moins 1,05 million de USDT ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de ce groupe, puis ont été redirigés vers plusieurs adresses de services officiels.
Bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve directe indiquant que ce gel est lié à ces événements de sécurité, le fait que d'autres adresses commerciales du groupe n'aient pas été gelées indique au moins que cette action n'est pas dirigée contre le groupe lui-même.
Analyse de l'exode des affaires de paiement
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent 75 % des réserves du groupe, ce qui exerce une certaine pression sur ses opérations de retrait.
L'analyse montre qu'après 2,5 heures de l'événement de gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet 2024, le volume des transactions de la nouvelle adresse a atteint 733 millions USDT.
Aucune anomalie significative des fonds n'a été constatée dans le bilan des entrées et sorties de la nouvelle adresse, et cette adresse a actuellement un solde de 12,88 millions USDT.
Une analyse plus approfondie indique que le groupe a connu des sorties de fonds importantes après l'événement de gel, mais que les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui a permis de répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, cet incident met en évidence la complexité des stablecoins centralisés en matière de réglementation et de contrôle des risques, tout en reflétant l'importance de la sécurité et de la conformité dans l'écosystème des cryptomonnaies.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
DataPickledFish
· Il y a 14h
Qui utilise encore des USDT de nos jours ?
Voir l'originalRépondre0
GasWaster
· 08-09 05:45
Être gelé à plus de 20 millions ? C'est terrible.
Voir l'originalRépondre0
All-InQueen
· 08-09 05:41
Hé, qui oserait encore stocker des USDT ?
Voir l'originalRépondre0
ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
Encore une petite victime frappée par le poing de fer ~ Les données off-chain montrent que ce n'est que le premier épisode, haha.
Tempête de gel d'USDT : 29,62 millions d'actifs d'un groupe financier d'Asie du Sud-Est restreints suscitent l'attention de l'industrie
Événement de gel de l'USDT : analyse de cas d'un groupe financier d'Asie du Sud-Est
USDT, en tant que stablecoin centralisé lié au dollar américain, possède, en plus des caractéristiques de base des cryptomonnaies, des pouvoirs considérables pour l'émetteur. Cela inclut l'émission ciblée, la destruction de jetons, ainsi que la restriction des droits d'opération sur des adresses spécifiques, ce qu'on appelle la "gel".
Ce type de gel est généralement dû à une demande des autorités judiciaires ou à un incident de sécurité majeur, visant à empêcher des activités illégales et à protéger les actifs des victimes. Cependant, avec l'élargissement de l'utilisation de l'USDT dans le système financier, les gels sont devenus de plus en plus courants, causant des effets négatifs à de nombreuses entreprises web3 en bon fonctionnement, et même entraînant des risques juridiques.
Cet article prendra pour exemple l'événement où un groupe financier d'Asie du Sud-Est a gelé 29,62 millions de USDT pour analyse.
Aperçu de l'échelle des activités de ce groupe financier
Ce groupe financier est situé en Asie du Sud-Est et couvre plusieurs domaines, notamment les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transaction, les assurances et les échanges. Son activité principale de paiements et de garanties utilise massivement USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, le nombre d'adresses officielles et d'utilisateurs pour les activités de paiement et de garantie du groupe dépasse 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaies de la région, avec une influence s'étendant à toute l'Asie du Sud-Est et même à l'Est de l'Asie.
De juin 2022 à juin 2024, la taille des fonds mensuels de toutes les adresses commerciales connues du groupe a montré une tendance à la hausse, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, avec une taille totale des fonds atteignant 1023,97 milliards USDT au cours des deux années.
Au cours de cette période, les adresses commerciales connexes du groupe ont maintenu un montant important de réserves. Au cours de ces deux années, le solde moyen quotidien de toutes les adresses commerciales connues a atteint 35,68 millions USDT.
Cependant, étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales en matière de cryptomonnaie, l'adresse commerciale du groupe est en partie affectée. Prenons l'un de ses adresses commerciales centrales comme exemple : entre juillet 2023 et juin 2024, cette adresse a reçu un total de 2,158 milliards USDT, comprenant divers types de fonds à haut risque tels que les jeux d'argent en ligne, les transactions dans le secteur noir et gris, le blanchiment d'argent et la fraude.
Analyse des fonds d'adresse gelés
Le 13 juillet 2024, une adresse du réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions d'USDT ont été gelés et ne peuvent pas être transférés. Une enquête préliminaire montre que cette adresse a été créée seulement cinq jours auparavant, et que le volume total des transactions a dépassé 1 milliard d'USDT, recevant d'importants fonds de la part des utilisateurs de ce groupe et des adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que dans un incident de vol survenu antérieurement dans un certain échange japonais, une partie des actifs volés a été intégrée dans le système de paiement du groupe par le biais d'échanges inter-chaînes. Ces actifs volés ont été échangés plusieurs fois entre différentes chaînes, et finalement environ 14 millions de dollars ont été transférés vers une adresse gelée.
Il est à noter que ce n'est pas le seul incident de sécurité lié à ce groupe. Dans un autre incident de vol d'échange, au moins 1,05 million de USDT ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de ce groupe, puis ont été redirigés vers plusieurs adresses de services officiels.
Bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve directe indiquant que ce gel est lié à ces événements de sécurité, le fait que d'autres adresses commerciales du groupe n'aient pas été gelées indique au moins que cette action n'est pas dirigée contre le groupe lui-même.
Analyse de l'exode des affaires de paiement
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent 75 % des réserves du groupe, ce qui exerce une certaine pression sur ses opérations de retrait.
L'analyse montre qu'après 2,5 heures de l'événement de gel, le groupe a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les demandes de dépôt et de retrait des utilisateurs. Au 16 juillet 2024, le volume des transactions de la nouvelle adresse a atteint 733 millions USDT.
Aucune anomalie significative des fonds n'a été constatée dans le bilan des entrées et sorties de la nouvelle adresse, et cette adresse a actuellement un solde de 12,88 millions USDT.
Une analyse plus approfondie indique que le groupe a connu des sorties de fonds importantes après l'événement de gel, mais que les autorités ont rapidement complété les réserves à partir d'autres adresses commerciales, ce qui a permis de répondre aux demandes de retrait des utilisateurs.
Dans l'ensemble, cet incident met en évidence la complexité des stablecoins centralisés en matière de réglementation et de contrôle des risques, tout en reflétant l'importance de la sécurité et de la conformité dans l'écosystème des cryptomonnaies.