« Droit populaire : Comment les projets Web3.0 et les professionnels peuvent éviter le délit de complicité ? » (Auteur : Avocat Kunman) Cet article analyse, à travers deux cas, les critères d'entrée dans le délit de complicité et comment le prévenir : en raison de conditions objectives limitant la vérification de la « connaissance », mais avec un montant total atteignant plus de cinq fois les critères stipulés dans les deuxième à quatrième sections concernant les « circonstances graves », ou causant des conséquences particulièrement graves, cela doit être traité comme un délit de complicité ; renforcer le processus KYC, améliorer le mécanisme de vérification de l'identification des clients, clarifier la source des fonds des clients, éviter les transactions avec des clients dont la source de fonds n'est pas claire ; les entreprises U doivent prévenir les transactions de grande valeur et fréquentes, éviter de fournir une aide à des comportements potentiellement illégaux, et se protéger contre l'exploitation par des groupes criminels. Lire la suite :
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« Droit populaire : Comment les projets Web3.0 et les professionnels peuvent éviter le délit de complicité ? » (Auteur : Avocat Kunman) Cet article analyse, à travers deux cas, les critères d'entrée dans le délit de complicité et comment le prévenir : en raison de conditions objectives limitant la vérification de la « connaissance », mais avec un montant total atteignant plus de cinq fois les critères stipulés dans les deuxième à quatrième sections concernant les « circonstances graves », ou causant des conséquences particulièrement graves, cela doit être traité comme un délit de complicité ; renforcer le processus KYC, améliorer le mécanisme de vérification de l'identification des clients, clarifier la source des fonds des clients, éviter les transactions avec des clients dont la source de fonds n'est pas claire ; les entreprises U doivent prévenir les transactions de grande valeur et fréquentes, éviter de fournir une aide à des comportements potentiellement illégaux, et se protéger contre l'exploitation par des groupes criminels. Lire la suite :