Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en chiffrement devient témoin clé et révèle les dessous du blanchiment de capitaux sur les plateformes de mixage.
Le principal suspect du vol de cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir volé des cryptoactifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars, soupçonné de blanchiment de capitaux, a avoué ses crimes. Ce couple est composé d'Ilya Lichtenstein et de Heather Morgan, surnommés "le couple de voleurs de crypto".
Les derniers rapports montrent que le Liechtenstein est désormais témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès en cours de blanchiment de capitaux via un service de mélange de cryptoactifs. Ce changement a suscité l'intérêt pour le contexte de cette affaire majeure de blanchiment de virtualité.
Chronologie de l'affaire
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins dans une certaine bourse.
Avril 2021 : Le FBI arrête un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de cryptoactifs
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptoactifs impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées
1er février 2022 : Le portefeuille du gouvernement américain a reçu environ 94643,3 jetons de Bitcoin.
Février 2022 : Le couple de Liechtenstein a été arrêté
Août 2023 : Deux personnes ont plaidé coupable, reconnaissant le vol.
Le couple liechtensteinois affirme avoir pu accéder au système de la bourse pendant une longue période et avoir volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé un service de mélange de certains cryptoactifs pour effectuer jusqu'à 10 opérations de blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs de jetons.
De principal à témoin
Lors du dernier procès, Liechtenstein a témoigné qu'ils avaient utilisé environ 10 fois un service de mélange de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers un autre service de mélange qu'il considérait comme meilleur. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie des fonds étant déposée sur des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec les opérateurs de cette plateforme de mixage de cryptoactifs et qu'il ne les connaissait pas.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé cette plateforme de mélange de cryptoactifs de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines pour révéler la vérité sur l'affaire. En résumé, le "couple de voleurs de jetons" a blanchi de l'argent sur une plateforme de mélange de cryptoactifs, confirmant que cette plateforme pouvait effectivement être utilisée pour le blanchiment de capitaux, devenant ainsi des témoins inattendus.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que le fonctionnement d'autres mélangeurs de Cryptoactifs a également attiré l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de Lutte contre la Criminalité Financière a infligé des amendes civiles de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Mise en œuvre de règles strictes de KYC et de blanchiment de capitaux
Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète, afin de garantir la conformité aux réglementations KYC et AML. Cela inclut la collecte des informations d'identité des utilisateurs, la vérification de l'adresse et d'autres documents nécessaires.
Surveiller les activités de transaction
Mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes. Cela inclut la surveillance des montants des transactions, de la fréquence, des sources et des destinations, ainsi que d'autres informations. Des outils professionnels peuvent être utilisés pour analyser chaque transaction, identifier les comportements suspects sur la chaîne, et réduire le risque que les criminels utilisent des actifs virtuels pour le blanchiment de capitaux.
Établir un mécanisme de rapport
Établir un mécanisme de rapport pour signaler toute transaction ou activité suspecte via le système de gestion des risques. Traiter ces rapports en temps utile et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes. Des outils professionnels peuvent fournir des rapports de transactions suspectes aux prestataires de services d'actifs virtuels, aidant ainsi les autorités de régulation et les organismes d'application de la loi dans les enquêtes de collecte de preuves.
Renforcer la coopération et les échanges
Collaborer activement avec des sociétés de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Les criminels peuvent continuellement ajuster et améliorer leurs stratégies de blanchiment de capitaux pour s'adapter aux changements des mesures réglementaires et des outils de LBC. Il est crucial de collaborer régulièrement avec des sociétés de sécurité pour identifier et répondre rapidement à ces changements.
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AirdropHarvester
· 07-26 02:03
Devenir un témoin à charge, c'est juste pour sauver sa peau.
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FlatTax
· 07-24 16:25
Qui t'a appris cette astuce de vol légal ?
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BearEatsAll
· 07-24 07:18
Jouer à n'importe quel jeu ne vaut pas la peine de jouer dans l'univers de la cryptomonnaie～
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CommunityLurker
· 07-24 07:16
Vraiment, les voleurs veulent aussi se distinguer.
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SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
Ce code ne va pas, même Cai Xidong ne peut pas s'en sortir.
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars en chiffrement devient témoin clé et révèle les dessous du blanchiment de capitaux sur les plateformes de mixage.
Le principal suspect du vol de cryptoactifs devient un témoin clé dans le procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir volé des cryptoactifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars, soupçonné de blanchiment de capitaux, a avoué ses crimes. Ce couple est composé d'Ilya Lichtenstein et de Heather Morgan, surnommés "le couple de voleurs de crypto".
Les derniers rapports montrent que le Liechtenstein est désormais témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès en cours de blanchiment de capitaux via un service de mélange de cryptoactifs. Ce changement a suscité l'intérêt pour le contexte de cette affaire majeure de blanchiment de virtualité.
Chronologie de l'affaire
Le couple liechtensteinois affirme avoir pu accéder au système de la bourse pendant une longue période et avoir volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé un service de mélange de certains cryptoactifs pour effectuer jusqu'à 10 opérations de blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs de jetons.
De principal à témoin
Lors du dernier procès, Liechtenstein a témoigné qu'ils avaient utilisé environ 10 fois un service de mélange de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers un autre service de mélange qu'il considérait comme meilleur. Il a souligné que l'utilisation de services de mélange n'était qu'une petite partie de l'ensemble des activités de blanchiment de capitaux, la majeure partie des fonds étant déposée sur des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Liechtenstein a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec les opérateurs de cette plateforme de mixage de cryptoactifs et qu'il ne les connaissait pas.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé cette plateforme de mélange de cryptoactifs de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds provenaient principalement de marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude informatique et le vol d'identité.
Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de coopérer avec les autorités américaines pour révéler la vérité sur l'affaire. En résumé, le "couple de voleurs de jetons" a blanchi de l'argent sur une plateforme de mélange de cryptoactifs, confirmant que cette plateforme pouvait effectivement être utilisée pour le blanchiment de capitaux, devenant ainsi des témoins inattendus.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.
Il convient de noter que le fonctionnement d'autres mélangeurs de Cryptoactifs a également attiré l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de Lutte contre la Criminalité Financière a infligé des amendes civiles de 60 millions de dollars aux opérateurs de deux entreprises de services monétaires non enregistrées.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète, afin de garantir la conformité aux réglementations KYC et AML. Cela inclut la collecte des informations d'identité des utilisateurs, la vérification de l'adresse et d'autres documents nécessaires.
Mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes. Cela inclut la surveillance des montants des transactions, de la fréquence, des sources et des destinations, ainsi que d'autres informations. Des outils professionnels peuvent être utilisés pour analyser chaque transaction, identifier les comportements suspects sur la chaîne, et réduire le risque que les criminels utilisent des actifs virtuels pour le blanchiment de capitaux.
Établir un mécanisme de rapport pour signaler toute transaction ou activité suspecte via le système de gestion des risques. Traiter ces rapports en temps utile et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes. Des outils professionnels peuvent fournir des rapports de transactions suspectes aux prestataires de services d'actifs virtuels, aidant ainsi les autorités de régulation et les organismes d'application de la loi dans les enquêtes de collecte de preuves.
Collaborer activement avec des sociétés de sécurité, des organismes de réglementation et des forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Les criminels peuvent continuellement ajuster et améliorer leurs stratégies de blanchiment de capitaux pour s'adapter aux changements des mesures réglementaires et des outils de LBC. Il est crucial de collaborer régulièrement avec des sociétés de sécurité pour identifier et répondre rapidement à ces changements.