Le Banorte du Mexique renforce sa technologie et sa conformité et examine l'activité de ses clients après que les États-Unis ont accusé trois des plus petites entreprises financières du pays de faciliter le blanchiment d'argent, a déclaré le directeur général Marcos Ramirez.
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DeFiDoctor
· 07-26 12:03
Détection précoce des symptômes de blanchiment de capitaux, il est conseillé de faire un contrôle chaque trimestre.
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NotGonnaMakeIt
· 07-26 08:18
Eh, ce n'est pas encore l'argent qui est en cause~
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TrustlessMaximalist
· 07-24 14:44
On recommence à faire preuve de loyauté.
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JustHereForMemes
· 07-23 16:54
Je ne comprends pas ce rapport, ça ne va pas.
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RektButStillHere
· 07-23 16:48
Blanchiment de capitaux petit génie, n'est-ce pas
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CommunityLurker
· 07-23 16:37
Encore en blanchiment de capitaux, n'est-ce pas ?
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MysteriousZhang
· 07-23 16:36
Ce n'est pas du blanchiment de capitaux, qui essaie de berner qui ?
Le Banorte du Mexique renforce sa technologie et sa conformité et examine l'activité de ses clients après que les États-Unis ont accusé trois des plus petites entreprises financières du pays de faciliter le blanchiment d'argent, a déclaré le directeur général Marcos Ramirez.