Les autorités britanniques ont arrêté deux individus et saisi plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies non enregistrée et un crime financier suspect.
Selon une déclaration de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA), l'opération a été réalisée en partenariat avec la police métropolitaine. Des agents ont fouillé quatre lieux dans le sud-ouest de Londres, ce qui a conduit à la saisie de sept crypto ATMs.
La FCA a confirmé que les suspects ont été entendus sous caution et ont été relâchés pendant que les enquêtes se poursuivent. Aucune accusation n'a encore été portée et une enquête est toujours en cours.
Selon la FCA, il est illégal d'opérer une plateforme d'échange de cryptoactifs ou un ATM de crypto en UK sans une inscription appropriée. Toutes les entreprises doivent se conformer aux réglementations anti-blanchiment, qui incluent la diligence raisonnable des clients et les vérifications de l'origine des fonds.
Therese Chambers, la directrice exécutive de l'application et de la surveillance des marchés de la FCA, a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun ATM crypto légalement exploité au Royaume-Uni, ajoutant que l'utilisation de machines non enregistrées « ne fait que soutenir le crime » et a averti les opérateurs de s'attendre à des conséquences graves.
La FCA a maintenu une position stricte contre les opérations de guichets automatiques de crypto illégales. Depuis janvier 2021, toute entreprise de crypto opérant au Royaume-Uni doit s'inscrire auprès de la FCA.
L'agence agit en tant que superviseur de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les fournisseurs de services crypto et a à plusieurs reprises averti le public des risques associés aux machines crypto non réglementées.
Les arrestations de cette semaine font suite à la première condamnation criminelle au Royaume-Uni impliquant des ATM crypto non enregistrés plus tôt cette année. Dans ce cas, Olumide Osunkoya a été condamné à quatre ans de prison pour avoir géré un réseau d'ATM crypto de 2,5 millions de £ par le biais de sa société, GidiPlus.
Osunkoya a continué à opérer malgré le refus de son inscription auprès de la FCA et a été reconnu coupable d'utilisation de faux documents d'identité, de contrefaçon et de possession de biens criminels. Les autorités ont également constaté que ses machines contournent les sauvegardes financières de base et facturent des majorations allant jusqu'à 60 %.
Alors que les ATM crypto restent interdits au Royaume-Uni, d'autres pays adoptent des approches variées. Aux États-Unis, plus de 29 000 ATM crypto sont en fonctionnement, mais le contrôle réglementaire augmente.
Des États comme le Nebraska ont imposé des règles de licence, des plafonds de transaction et des mandats de remboursement en cas d'escroquerie, tandis que la ville de Spokane dans l'État de Washington a décidé d'interdire totalement les ATM crypto.
Ailleurs, la Nouvelle-Zélande a mis en place une interdiction totale des ATM crypto. Plus récemment, l'Australie a également introduit des contrôles plus stricts au début de ce mois, y compris des limites de trésorerie par transaction et des avertissements obligatoires contre les escroqueries, suite à plusieurs cas de fraude de grande valeur liés aux ATM Bitcoin.
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Réseau illégal de distributeurs automatiques de crypto-monnaie démantelé au Royaume-Uni, deux personnes sous enquête
Les autorités britanniques ont arrêté deux individus et saisi plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies non enregistrée et un crime financier suspect.
Selon une déclaration de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA), l'opération a été réalisée en partenariat avec la police métropolitaine. Des agents ont fouillé quatre lieux dans le sud-ouest de Londres, ce qui a conduit à la saisie de sept crypto ATMs.
La FCA a confirmé que les suspects ont été entendus sous caution et ont été relâchés pendant que les enquêtes se poursuivent. Aucune accusation n'a encore été portée et une enquête est toujours en cours.
Selon la FCA, il est illégal d'opérer une plateforme d'échange de cryptoactifs ou un ATM de crypto en UK sans une inscription appropriée. Toutes les entreprises doivent se conformer aux réglementations anti-blanchiment, qui incluent la diligence raisonnable des clients et les vérifications de l'origine des fonds.
Therese Chambers, la directrice exécutive de l'application et de la surveillance des marchés de la FCA, a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun ATM crypto légalement exploité au Royaume-Uni, ajoutant que l'utilisation de machines non enregistrées « ne fait que soutenir le crime » et a averti les opérateurs de s'attendre à des conséquences graves.
La FCA a maintenu une position stricte contre les opérations de guichets automatiques de crypto illégales. Depuis janvier 2021, toute entreprise de crypto opérant au Royaume-Uni doit s'inscrire auprès de la FCA.
L'agence agit en tant que superviseur de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les fournisseurs de services crypto et a à plusieurs reprises averti le public des risques associés aux machines crypto non réglementées.
Les arrestations de cette semaine font suite à la première condamnation criminelle au Royaume-Uni impliquant des ATM crypto non enregistrés plus tôt cette année. Dans ce cas, Olumide Osunkoya a été condamné à quatre ans de prison pour avoir géré un réseau d'ATM crypto de 2,5 millions de £ par le biais de sa société, GidiPlus.
Osunkoya a continué à opérer malgré le refus de son inscription auprès de la FCA et a été reconnu coupable d'utilisation de faux documents d'identité, de contrefaçon et de possession de biens criminels. Les autorités ont également constaté que ses machines contournent les sauvegardes financières de base et facturent des majorations allant jusqu'à 60 %.
Alors que les ATM crypto restent interdits au Royaume-Uni, d'autres pays adoptent des approches variées. Aux États-Unis, plus de 29 000 ATM crypto sont en fonctionnement, mais le contrôle réglementaire augmente.
Des États comme le Nebraska ont imposé des règles de licence, des plafonds de transaction et des mandats de remboursement en cas d'escroquerie, tandis que la ville de Spokane dans l'État de Washington a décidé d'interdire totalement les ATM crypto.
Ailleurs, la Nouvelle-Zélande a mis en place une interdiction totale des ATM crypto. Plus récemment, l'Australie a également introduit des contrôles plus stricts au début de ce mois, y compris des limites de trésorerie par transaction et des avertissements obligatoires contre les escroqueries, suite à plusieurs cas de fraude de grande valeur liés aux ATM Bitcoin.