L'expansion mondiale de l'écosystème de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est et les nouvelles menaces
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé « L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des systèmes de transfert d'argent illégaux et des marchés en ligne illicites ». Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur l'écosystème criminel numérique de nouvelle génération construit autour des centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des systèmes de transfert d'argent illégaux et les plateformes de marchés en ligne illicites.
Peu de temps après la publication du rapport, le département du Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et assistant des activités de fraude en ligne, de traite des êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme un acteur majeur du blanchiment d'argent, indiquant qu'il constitue un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des hackers nord-coréens et des groupes de fraude d'Asie du Sud-Est.
L'UNODC avertit que ce type de mode criminel présente des caractéristiques de systématisation, de spécialisation et de mondialisation élevées, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort de la gouvernance internationale en matière de sécurité. Face à la menace croissante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les organismes d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, cette région évolue progressivement pour devenir un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de la coopération transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes de cybercriminalité en Asie du Sud-Est présentent une forte mobilité et une grande adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, des situations politiques ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales comme l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis, en raison des conflits en Birmanie et de l'application conjointe de la loi dans la région, se sont à nouveau déplacés vers des pays comme les Philippines et l'Indonésie, formant une tendance cyclique de "répression-déménagement-retour".
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de l'escroquerie, jusqu'au blanchiment d'argent et au retrait des fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes dans le monde entier ; au milieu, ils mettent en œuvre des escroqueries par des méthodes telles que le "schéma de Ponzi", la "fausse application de la loi" et l'"investissement incitatif" ; en aval, ils s'appuient sur des banques souterraines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour réaliser le blanchiment d'argent et le transfert international de fonds.
Traite des êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systémique et du travail forcé. Le personnel des parcs de fraude provient de plus de 50 pays à travers le monde, souvent trompé par des offres d'emploi fictives pour des "services clients bien rémunérés" ou des "postes techniques" dans le but d'entrer dans le pays, leurs passeports étant confisqués, subissant des contrôles violents et même étant revendus plusieurs fois. Ce modèle "économie de la fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un moyen de soutien humain qui traverse l'ensemble de la chaîne industrielle.
L'écosystème des technologies numériques et criminelles continue d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technologique, améliorant constamment leurs moyens de contrecarrer la surveillance et construisant un écosystème criminel de "technologie indépendante + boîte noire d'information". Ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, des réseaux électriques privés, des systèmes intranet, etc., utilisant largement des communications cryptées, du contenu généré par l'intelligence artificielle, des scripts de phishing automatisés, etc. Certaines organisations ont également lancé des plateformes de "fraude en tant que service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles technologiques et un soutien aux données à d'autres groupes.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales.
Asie
Taïwan, Chine : devenir un centre de recherche et développement de technologies de fraude
Hong Kong et Macao, Chine : centres de money laundering, facilitant le flux de capitaux transfrontaliers.
Japon : les pertes dues à la fraude en ligne devraient augmenter de 50 % en 2024
Corée du Sud : augmentation des escroqueries liées aux crypto-monnaies
Inde : des citoyens sont traffiqués vers des centres de fraude en Birmanie et au Cambodge
Pakistan et Bangladesh : devenir des sources de main-d'œuvre pour l'escroquerie
Afrique
Nigeria : un objectif important pour le développement de la diversification des réseaux de fraude asiatiques en Afrique.
Zambie : démantèlement d'un grand groupe de fraude en avril 2024
Angola : grande opération de raid prévue pour la fin de l'année 2024
Amérique du Sud
Brésil : adoption de la loi sur la légalisation des jeux d'argent en ligne en 2025
Pérou : démantèlement du groupe criminel taïwanais "Groupe Dragon Rouge"
Mexique : Les cartels de la drogue blanchissent de l'argent via des maisons de change souterraines asiatiques
Moyen-Orient
Dubaï : devenir le centre mondial du blanchiment d'argent
Turquie : certains chefs de fraude chinois obtiennent des passeports par le biais de programmes d'investissement pour la citoyenneté
Europe
Royaume-Uni : L'immobilier à Londres devient un outil de blanchiment d'argent
Géorgie : la ville de Batoumi devient un centre de fraude "petit Sud-Est asiatique"
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant une gamme de services à des entités criminelles telles que des escrocs, des trafiquants d'êtres humains et des trafiquants de drogue.
Marché noir Telegram
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. Telegram, en raison de son accessibilité, de son design axé sur mobile, de ses fonctionnalités de cryptage robustes, de sa capacité de communication instantanée et des opérations automatisées réalisées par le biais de robots, facilite la mise en œuvre des escroqueries par les criminels d'Asie du Sud-Est et leur permet de développer l'échelle de leurs activités.
Garantie de lumière complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme prototype du marché illégal en Asie du Sud-Est, a été créée et exploitée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et Myawaddy, mais elle agit également comme un marché de transactions pour la traite des êtres humains, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent informel transfrontalier et le soutien technique à l'industrie noire.
Garantie Huione
Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, et constitue une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, et est principalement en chinois. Au moment de la rédaction du rapport, le nombre d'utilisateurs avait dépassé 970 000, avec des milliers de fournisseurs interconnectés.
Huione a également lancé une série de produits liés aux cryptomonnaies, y compris une plateforme d'échange de cryptomonnaies, une plateforme de jeux en ligne intégrée à la cryptomonnaie, le réseau blockchain Xone Chain, ainsi que son propre stablecoin adossé au dollar. En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que des services de blanchiment d'argent professionnels.
 KYC (.
S'appuyant sur des accords d'intelligence blockchain et d'assistance judiciaire, renforcer la coopération en matière de gel d'actifs transfrontaliers et de traçage des crimes.
Établir des mécanismes multilatéraux pour sanctionner les "plates-formes à haut risque" et le "marché de garantie criminelle" fournissant des services illégaux.
Renforcer la coopération tactique entre les agences d'exécution de la loi, les entreprises de surveillance sur la chaîne et les échanges pour réduire l'espace de circulation des fonds illégaux.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Conclusion et recommandations
Sensibiliser et prendre conscience : La participation des gouvernements de haut niveau est essentielle pour améliorer la compréhension des centres de fraude et des crimes associés.
Renforcer le cadre réglementaire : Il est nécessaire de réviser et de réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux en ligne.
Améliorer les capacités techniques et opérationnelles des agences de réglementation : développer des techniques de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération internationale et améliorer l'équité judiciaire.
Promouvoir la réponse globale du gouvernement et la coordination interinstitutionnelle : établir un mécanisme de coordination national, favoriser la coopération entre les ministères et les agences de répression, et renforcer l'identification et la protection des victimes de crimes forcés.
Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace : renforcer la coopération transfrontalière, partager les informations en temps utile et coordonner les actions. Soutenir les enquêtes conjointes par le biais de plateformes régionales, mettre en œuvre des mesures de réponse basées sur les risques et renforcer la coopération multilatérale.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Ces recommandations aideront les pays d'Asie du Sud-Est à faire face aux principales lacunes en matière de gouvernance mises en évidence dans le rapport, à renforcer la sensibilisation et la capacité de réponse des gouvernements, des régulateurs et des agences d'application de la loi, et à promouvoir la coopération en matière de sécurité régionale pour lutter contre la criminalité organisée transnationale.
Résumé
La région de l'Asie du Sud-Est est devenue un centre mondial de la cybercriminalité et des activités financières illégales, et cette tendance s'étend de plus en plus à l'échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les organismes de réglementation et les autorités judiciaires doivent renforcer leur coopération et établir un système de gouvernance international plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude. En particulier, dans un contexte où les actifs virtuels et les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés à des fins de blanchiment d'argent et de fraude, le partage d'informations et la collaboration technologique à l'échelle mondiale deviendront des voies clés pour lutter contre ces crimes connexes. Ce n'est qu'en passant par
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MetaEggplant
· Il y a 17h
C'est encore l'Occident qui impose des règles strictes. Je devine que c'est encore une "transformation démocratique".
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JustHodlIt
· 07-21 00:24
La fraude est maintenant devenue une chaîne de production.
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defi_detective
· 07-21 00:21
C'est incroyable, cette base de fraude en Asie du Sud-Est n'en finit pas.
Tendances de la mondialisation de l'écosystème de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est et nouvelles menaces
L'expansion mondiale de l'écosystème de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est et les nouvelles menaces
En avril 2025, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) a publié un rapport intitulé « L'impact mondial des centres de fraude en Asie du Sud-Est, des systèmes de transfert d'argent illégaux et des marchés en ligne illicites ». Ce rapport analyse systématiquement les nouvelles formes de criminalité organisée transnationale émergentes dans la région de l'Asie du Sud-Est, en mettant particulièrement l'accent sur l'écosystème criminel numérique de nouvelle génération construit autour des centres de fraude en ligne, intégrant les réseaux de blanchiment d'argent des systèmes de transfert d'argent illégaux et les plateformes de marchés en ligne illicites.
Peu de temps après la publication du rapport, le département du Trésor américain a annoncé le 5 mai 2025 des sanctions contre l'Armée nationale Karen de Birmanie (KNA) ainsi que ses dirigeants et leurs proches, les désignant comme une organisation criminelle transnationale majeure, dirigeant et assistant des activités de fraude en ligne, de traite des êtres humains et de blanchiment d'argent transfrontalier. Le réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a également désigné le Huione Group comme un acteur majeur du blanchiment d'argent, indiquant qu'il constitue un canal clé pour le blanchiment des produits criminels des hackers nord-coréens et des groupes de fraude d'Asie du Sud-Est.
L'UNODC avertit que ce type de mode criminel présente des caractéristiques de systématisation, de spécialisation et de mondialisation élevées, et qu'il évolue constamment grâce aux nouvelles technologies, devenant ainsi un important angle mort de la gouvernance internationale en matière de sécurité. Face à la menace croissante, le rapport appelle les gouvernements à renforcer immédiatement la régulation des actifs virtuels et des canaux financiers illégaux, à promouvoir le partage d'informations en ligne entre les organismes d'application de la loi et à établir des mécanismes de coopération transfrontalière, ainsi qu'à mettre en place un système de gouvernance plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude.
L'Asie du Sud-Est devient progressivement le cœur d'un écosystème criminel
Avec l'expansion rapide de l'industrie de la cybercriminalité en Asie du Sud-Est, cette région évolue progressivement pour devenir un nœud clé du système criminel mondial. Les groupes criminels exploitent la faiblesse de la gouvernance, la facilité de la coopération transfrontalière et les failles technologiques pour établir des réseaux criminels hautement organisés et industrialisés.
haute liquidité et adaptabilité coexistent
Les groupes de cybercriminalité en Asie du Sud-Est présentent une forte mobilité et une grande adaptabilité, capables d'ajuster rapidement leurs lieux d'activité en fonction de la pression des forces de l'ordre, des situations politiques ou des conditions géopolitiques. Par exemple, après l'interdiction des jeux d'argent en ligne au Cambodge, de nombreux groupes de fraude se sont déplacés vers des zones économiques spéciales comme l'État Shan en Birmanie et le Triangle d'Or au Laos, puis, en raison des conflits en Birmanie et de l'application conjointe de la loi dans la région, se sont à nouveau déplacés vers des pays comme les Philippines et l'Indonésie, formant une tendance cyclique de "répression-déménagement-retour".
Évolution systémique de la chaîne de fraude
Les groupes de fraude ont établi une "chaîne de criminalité intégrée verticalement" allant de la collecte de données, à l'exécution de l'escroquerie, jusqu'au blanchiment d'argent et au retrait des fonds. En amont, ils s'appuient sur des plateformes comme Telegram pour obtenir des données sur les victimes dans le monde entier ; au milieu, ils mettent en œuvre des escroqueries par des méthodes telles que le "schéma de Ponzi", la "fausse application de la loi" et l'"investissement incitatif" ; en aval, ils s'appuient sur des banques souterraines, des transactions OTC et des paiements en stablecoins pour réaliser le blanchiment d'argent et le transfert international de fonds.
Traite des êtres humains et marché noir du travail
L'expansion de l'industrie de la fraude s'accompagne d'une traite des êtres humains systémique et du travail forcé. Le personnel des parcs de fraude provient de plus de 50 pays à travers le monde, souvent trompé par des offres d'emploi fictives pour des "services clients bien rémunérés" ou des "postes techniques" dans le but d'entrer dans le pays, leurs passeports étant confisqués, subissant des contrôles violents et même étant revendus plusieurs fois. Ce modèle "économie de la fraude + esclavage moderne" n'est plus un phénomène isolé, mais constitue un moyen de soutien humain qui traverse l'ensemble de la chaîne industrielle.
L'écosystème des technologies numériques et criminelles continue d'évoluer.
Les groupes de fraude disposent d'une forte capacité d'adaptation technologique, améliorant constamment leurs moyens de contrecarrer la surveillance et construisant un écosystème criminel de "technologie indépendante + boîte noire d'information". Ils déploient généralement des infrastructures telles que les communications par satellite Starlink, des réseaux électriques privés, des systèmes intranet, etc., utilisant largement des communications cryptées, du contenu généré par l'intelligence artificielle, des scripts de phishing automatisés, etc. Certaines organisations ont également lancé des plateformes de "fraude en tant que service" (Scam-as-a-Service), fournissant des modèles technologiques et un soutien aux données à d'autres groupes.
Expansion mondiale en dehors de l'Asie du Sud-Est
Les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se sont étendus à l'échelle mondiale, établissant de nouvelles bases d'opération dans d'autres régions d'Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et même en Europe. Cette expansion a non seulement accru la difficulté de l'application de la loi, mais a également rendu des activités criminelles telles que la fraude et le blanchiment d'argent plus internationales.
Asie
Afrique
Amérique du Sud
Moyen-Orient
Europe
Nouveaux marchés en ligne illégaux et services de blanchiment
Avec la répression des méthodes criminelles traditionnelles, les groupes criminels d'Asie du Sud-Est se tournent vers des marchés illégaux et des services de blanchiment d'argent plus discrets et plus efficaces. Ces nouvelles plateformes intègrent généralement des services de cryptomonnaie, des outils de paiement anonymes et des systèmes bancaires souterrains, offrant une gamme de services à des entités criminelles telles que des escrocs, des trafiquants d'êtres humains et des trafiquants de drogue.
Marché noir Telegram
Les services offerts par les criminels sur de nombreux marchés et forums en ligne illégaux basés sur Telegram en Asie du Sud-Est deviennent de plus en plus mondiaux. Telegram, en raison de son accessibilité, de son design axé sur mobile, de ses fonctionnalités de cryptage robustes, de sa capacité de communication instantanée et des opérations automatisées réalisées par le biais de robots, facilite la mise en œuvre des escroqueries par les criminels d'Asie du Sud-Est et leur permet de développer l'échelle de leurs activités.
Garantie de lumière complète
Fully Light Guarantee, en tant que plateforme prototype du marché illégal en Asie du Sud-Est, a été créée et exploitée par la famille Liu, contrôlée par l'armée frontalière de Kokang, dans l'État Shan en Birmanie. À son apogée, elle a attiré plus de 350 000 utilisateurs. Cette plateforme ne sert pas seulement de centre de fraude pour les régions de Kokang et Myawaddy, mais elle agit également comme un marché de transactions pour la traite des êtres humains, le recrutement d'intermédiaires, le blanchiment d'argent informel transfrontalier et le soutien technique à l'industrie noire.
Garantie Huione
Huione Guarantee est devenu l'un des plus grands marchés de transactions en ligne illégales au monde en termes d'utilisateurs et de volume de transactions, et constitue une infrastructure clé dans l'expansion de l'écosystème de fraude en ligne en Asie du Sud-Est. La plateforme est basée à Phnom Penh, au Cambodge, et est principalement en chinois. Au moment de la rédaction du rapport, le nombre d'utilisateurs avait dépassé 970 000, avec des milliers de fournisseurs interconnectés.
Huione a également lancé une série de produits liés aux cryptomonnaies, y compris une plateforme d'échange de cryptomonnaies, une plateforme de jeux en ligne intégrée à la cryptomonnaie, le réseau blockchain Xone Chain, ainsi que son propre stablecoin adossé au dollar. En février 2025, le groupe a annoncé le lancement de la carte Huione Visa et a révélé qu'il investissait massivement dans d'autres grands marchés en ligne illégaux, des réseaux sociaux et des plateformes de messagerie, ainsi que des services de blanchiment d'argent professionnels.
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Conclusion et recommandations
Sensibiliser et prendre conscience : La participation des gouvernements de haut niveau est essentielle pour améliorer la compréhension des centres de fraude et des crimes associés.
Renforcer le cadre réglementaire : Il est nécessaire de réviser et de réformer régulièrement le cadre juridique existant, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, les actifs virtuels, les zones économiques spéciales et les jeux en ligne.
Améliorer les capacités techniques et opérationnelles des agences de réglementation : développer des techniques de surveillance et d'enquête, collecter et analyser des preuves numériques, renforcer la coopération internationale et améliorer l'équité judiciaire.
Promouvoir la réponse globale du gouvernement et la coordination interinstitutionnelle : établir un mécanisme de coordination national, favoriser la coopération entre les ministères et les agences de répression, et renforcer l'identification et la protection des victimes de crimes forcés.
Promouvoir une coopération régionale pragmatique et efficace : renforcer la coopération transfrontalière, partager les informations en temps utile et coordonner les actions. Soutenir les enquêtes conjointes par le biais de plateformes régionales, mettre en œuvre des mesures de réponse basées sur les risques et renforcer la coopération multilatérale.
![UNODC publie un rapport sur la fraude en Asie du Sud-Est : les cryptomonnaies deviennent des outils criminels, toutes les parties doivent renforcer la coopération internationale])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Ces recommandations aideront les pays d'Asie du Sud-Est à faire face aux principales lacunes en matière de gouvernance mises en évidence dans le rapport, à renforcer la sensibilisation et la capacité de réponse des gouvernements, des régulateurs et des agences d'application de la loi, et à promouvoir la coopération en matière de sécurité régionale pour lutter contre la criminalité organisée transnationale.
Résumé
La région de l'Asie du Sud-Est est devenue un centre mondial de la cybercriminalité et des activités financières illégales, et cette tendance s'étend de plus en plus à l'échelle mondiale. Face à cette menace de criminalité transfrontalière, les gouvernements, les organismes de réglementation et les autorités judiciaires doivent renforcer leur coopération et établir un système de gouvernance international plus efficace contre le blanchiment d'argent et la fraude. En particulier, dans un contexte où les actifs virtuels et les cryptomonnaies sont de plus en plus utilisés à des fins de blanchiment d'argent et de fraude, le partage d'informations et la collaboration technologique à l'échelle mondiale deviendront des voies clés pour lutter contre ces crimes connexes. Ce n'est qu'en passant par