Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs numériques : les méthodes de blanchiment de capitaux évoluent, les priorités de régulation changent
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrement et la recherche approfondie des règles de régulation par les criminels dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrement se sont également rapidement développées. Les nouvelles méthodes de blanchiment comprennent des moyens plus discrets, comme la combinaison de monnaies fiduciaires et d'actifs chiffrement, ainsi que le décalage entre actifs chiffrement et actifs physiques. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes réels tels que la fuite de capitaux étrangers et une augmentation du nombre de nouvelles criminalités en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à des institutions étrangères a été révélée. Ce cas reflète bien les dernières tendances en matière de criminalité liée aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une affaire spéciale de "sous-affaire" impliquant des actifs chiffrement
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères, a réussi à démanteler un cas de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué dépassant 2 milliards de yuans. Les méthodes utilisées par les suspects dans cette affaire sont extrêmement discrètes et diversifiées, et le champ d'action est vaste, incluant Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.
Vente à grande échelle des informations personnelles de nos citoyens.
Une enquête montre que le suspect Yan a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de chat instantané, vendant des informations personnelles de citoyens chinois dans ces groupes. Ces informations comprennent principalement des données privées spécifiques aux individus, telles que les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses familiales. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues dans plusieurs groupes s'élève à plus d'un milliard.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'un grand nombre d'acheteurs semblent être des institutions ou des individus étrangers, ce qui conduit à un flux important des informations personnelles des citoyens de notre pays vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, des incitations au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Il est encore plus préoccupant que ces informations personnelles des citoyens, en grande quantité et variées, pourraient également être utilisées par des institutions d'analyse de données et de recherche professionnelles à l'étranger pour étudier l'état de développement économique et social de notre pays, et pourraient même menacer la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'à ce jour, il n'a pas été révélé comment Yang a obtenu une telle quantité d'informations personnelles sur des citoyens. Cela indique qu'il y a encore une grande marge d'amélioration en matière de protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
chiffrement de capitaux dans le cadre d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards.
Pour éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux auxquels sont soumis les échanges de monnaie fiduciaire, Yan a choisi d'accepter uniquement des transactions en actifs chiffrés pour revendre des informations personnelles de citoyens. Ce choix a finalement conduit à la révélation d'une affaire de blanchiment de capitaux de plus grande envergure.
Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont découvert cette personne clé, Lin. Les flux de fonds des comptes d'actifs chiffrement contrôlés par Lin présentent les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, suspectée d'impliquer diverses activités de transactions d'actifs chiffrés ;
Les transactions d'actifs chiffrés se font rapidement, le temps de séjour des fonds sur le compte est court ;
Le commerce des actifs chiffrés est effectué dans son intégralité, de nombreux enregistrements de transactions montrent que les entrées sont à peu près égales aux sorties.
Sur la base de ces caractéristiques, les enquêteurs ont déterminé que Lin était très probablement un opérateur de bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs chiffrés pour commettre des crimes de blanchiment de capitaux. Une enquête plus approfondie a révélé que Lin était une pièce d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Lui et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouveaux tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changement de direction réglementaire
Selon les données du Parquet suprême du peuple, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés commencent à se déplacer massivement vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises étrangères, etc.
L'accent de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux a également augmenté. Dans cette tendance, les autorités réglementaires de notre pays ont progressivement orienté leur attention vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, tous les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure font l'objet d'une enquête rigoureuse, avec pour principaux objectifs de répression les crimes de blanchiment de capitaux, de jeux d'argent, d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et d'escroquerie (escroquerie téléphonique).
a montré une tolérance accrue envers le comportement "trading de crypto" des particuliers.
Il ressort du processus d'enquête sur les affaires susmentionnées que le degré de tolérance de notre pays envers les comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" des citoyens a augmenté.
Tout d'abord, les enquêteurs ont déjà remarqué que la grande quantité d'actifs chiffrement de Lin provient de citoyens nationaux. Selon les enquêteurs, un groupe criminel de bureaux de change clandestins utilise des fonds en yuan chinois pour acheter des monnaies virtuelles auprès de traders et de commerçants de cryptomonnaie nationaux, puis vend ces monnaies virtuelles à des acheteurs étrangers via différentes plateformes à l'étranger pour obtenir des devises étrangères.
Ensuite, lors de l'évaluation de la nature des actions de Lin, les enquêteurs ont comparé les données de transaction de son compte avec celles des utilisateurs ordinaires de crypto-monnaies, ce qui les a amenés à conclure que Lin n'était pas un trader ordinaire.
Actuellement, aucune information sur des affaires pénales concernant des traders de crypto-monnaies individuels liés à cette affaire n'a été trouvée. Cela indique que, bien que les autorités judiciaires aient en leur possession une grande quantité d'informations sur les traders de gré à gré nationaux, aucune action supplémentaire n'a été entreprise. Bien qu'il ne soit pas exclu que des sanctions puissent apparaître ultérieurement, dans l'ensemble, la tendance montre que l'accent de la répression par les autorités de réglementation n'est pas actuellement mis sur la détention et le commerce individuels d'actifs cryptographiques, et la tolérance réglementaire a augmenté.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle d'actifs cryptographiques et les crimes en amont associés ainsi que les affaires connexes est la principale tendance de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs cryptographiques soient des outils pratiques pour les mouvements de capitaux transfrontaliers, avec les avancées de la technologie d'analyse des données sur la chaîne, la soi-disant "anonymat" des actifs cryptographiques n'existe presque plus. Les méthodes de blanchiment des suspects dans les affaires mentionnées précédemment, pour les autorités judiciaires, la traque et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Par conséquent, que ce soit pour des particuliers ou des institutions, il est essentiel de respecter strictement les lois et règlements pertinents lors de la réalisation d'activités liées aux actifs cryptographiques afin d'éviter de franchir la ligne rouge de la législation.
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Tendances des affaires de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés : 2 milliards de grandes affaires révèlent de nouvelles méthodes criminelles
Tendances émergentes de la criminalité liée aux actifs numériques : les méthodes de blanchiment de capitaux évoluent, les priorités de régulation changent
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrement et la recherche approfondie des règles de régulation par les criminels dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs chiffrement se sont également rapidement développées. Les nouvelles méthodes de blanchiment comprennent des moyens plus discrets, comme la combinaison de monnaies fiduciaires et d'actifs chiffrement, ainsi que le décalage entre actifs chiffrement et actifs physiques. Cela a non seulement eu un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes réels tels que la fuite de capitaux étrangers et une augmentation du nombre de nouvelles criminalités en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à des institutions étrangères a été révélée. Ce cas reflète bien les dernières tendances en matière de criminalité liée aux actifs chiffrés dans notre pays.
Une affaire spéciale de "sous-affaire" impliquant des actifs chiffrement
Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères, a réussi à démanteler un cas de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué dépassant 2 milliards de yuans. Les méthodes utilisées par les suspects dans cette affaire sont extrêmement discrètes et diversifiées, et le champ d'action est vaste, incluant Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.
Vente à grande échelle des informations personnelles de nos citoyens.
Une enquête montre que le suspect Yan a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de chat instantané, vendant des informations personnelles de citoyens chinois dans ces groupes. Ces informations comprennent principalement des données privées spécifiques aux individus, telles que les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses familiales. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues dans plusieurs groupes s'élève à plus d'un milliard.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'un grand nombre d'acheteurs semblent être des institutions ou des individus étrangers, ce qui conduit à un flux important des informations personnelles des citoyens de notre pays vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des fraudes personnalisées, des incitations au jeu en ligne et d'autres activités criminelles. Il est encore plus préoccupant que ces informations personnelles des citoyens, en grande quantité et variées, pourraient également être utilisées par des institutions d'analyse de données et de recherche professionnelles à l'étranger pour étudier l'état de développement économique et social de notre pays, et pourraient même menacer la sécurité nationale.
Il convient de noter qu'à ce jour, il n'a pas été révélé comment Yang a obtenu une telle quantité d'informations personnelles sur des citoyens. Cela indique qu'il y a encore une grande marge d'amélioration en matière de protection des informations personnelles des citoyens dans notre pays.
chiffrement de capitaux dans le cadre d'une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards.
Pour éviter les multiples contrôles de blanchiment de capitaux auxquels sont soumis les échanges de monnaie fiduciaire, Yan a choisi d'accepter uniquement des transactions en actifs chiffrés pour revendre des informations personnelles de citoyens. Ce choix a finalement conduit à la révélation d'une affaire de blanchiment de capitaux de plus grande envergure.
Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont découvert cette personne clé, Lin. Les flux de fonds des comptes d'actifs chiffrement contrôlés par Lin présentent les caractéristiques suivantes :
Sur la base de ces caractéristiques, les enquêteurs ont déterminé que Lin était très probablement un opérateur de bureau de change clandestin, soupçonné d'utiliser des actifs chiffrés pour commettre des crimes de blanchiment de capitaux. Une enquête plus approfondie a révélé que Lin était une pièce d'un réseau de blanchiment de capitaux contrôlé par des personnes à l'étranger. Lui et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouveaux tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés et changement de direction réglementaire
Selon les données du Parquet suprême du peuple, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés commencent à se déplacer massivement vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises étrangères, etc.
L'accent de la réglementation se déplace vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terreau pour le blanchiment de capitaux a également augmenté. Dans cette tendance, les autorités réglementaires de notre pays ont progressivement orienté leur attention vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, tous les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de grande envergure font l'objet d'une enquête rigoureuse, avec pour principaux objectifs de répression les crimes de blanchiment de capitaux, de jeux d'argent, d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et d'escroquerie (escroquerie téléphonique).
a montré une tolérance accrue envers le comportement "trading de crypto" des particuliers.
Il ressort du processus d'enquête sur les affaires susmentionnées que le degré de tolérance de notre pays envers les comportements tels que le "trading de cryptomonnaies" des citoyens a augmenté.
Tout d'abord, les enquêteurs ont déjà remarqué que la grande quantité d'actifs chiffrement de Lin provient de citoyens nationaux. Selon les enquêteurs, un groupe criminel de bureaux de change clandestins utilise des fonds en yuan chinois pour acheter des monnaies virtuelles auprès de traders et de commerçants de cryptomonnaie nationaux, puis vend ces monnaies virtuelles à des acheteurs étrangers via différentes plateformes à l'étranger pour obtenir des devises étrangères.
Ensuite, lors de l'évaluation de la nature des actions de Lin, les enquêteurs ont comparé les données de transaction de son compte avec celles des utilisateurs ordinaires de crypto-monnaies, ce qui les a amenés à conclure que Lin n'était pas un trader ordinaire.
Actuellement, aucune information sur des affaires pénales concernant des traders de crypto-monnaies individuels liés à cette affaire n'a été trouvée. Cela indique que, bien que les autorités judiciaires aient en leur possession une grande quantité d'informations sur les traders de gré à gré nationaux, aucune action supplémentaire n'a été entreprise. Bien qu'il ne soit pas exclu que des sanctions puissent apparaître ultérieurement, dans l'ensemble, la tendance montre que l'accent de la répression par les autorités de réglementation n'est pas actuellement mis sur la détention et le commerce individuels d'actifs cryptographiques, et la tolérance réglementaire a augmenté.
Conclusion
Dans l'ensemble, la lutte contre le blanchiment de capitaux à grande échelle d'actifs cryptographiques et les crimes en amont associés ainsi que les affaires connexes est la principale tendance de la réglementation mondiale des actifs cryptographiques depuis 2023. Il convient de noter que, bien que les actifs cryptographiques soient des outils pratiques pour les mouvements de capitaux transfrontaliers, avec les avancées de la technologie d'analyse des données sur la chaîne, la soi-disant "anonymat" des actifs cryptographiques n'existe presque plus. Les méthodes de blanchiment des suspects dans les affaires mentionnées précédemment, pour les autorités judiciaires, la traque et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Par conséquent, que ce soit pour des particuliers ou des institutions, il est essentiel de respecter strictement les lois et règlements pertinents lors de la réalisation d'activités liées aux actifs cryptographiques afin d'éviter de franchir la ligne rouge de la législation.