Rapport d'analyse des risques sur le marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a considérablement augmenté. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, nous avons réalisé une analyse complète de 10 000 échantillons d'adresses de blockchain depuis 2020. Les résultats de l'étude montrent que le degré de risque présent dans les modes de circulation des jetons dans cette région dépasse les attentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et la popularité d'Internet mobile a entraîné une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs de chiffrement, qui est estimé à plusieurs dizaines de millions.
Besoin intense de paiements transfrontaliers : Un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un total de 14,84 millions de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec des industries illégales
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers de multiples transactions, le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illégales a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est peuvent être exposés à des risques de transactions financières liés à des activités illégales, directement ou indirectement.
Analyse des flux de fonds et des risques des industries illégales
Classification des adresses des industries illégales
Nous classerons les adresses étroitement liées aux activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, qui incluent principalement :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser le flux de fonds
Money laundering : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes de fraude : impliquant des investissements faux, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque concernent plus de 240 entités industrielles illégales spécifiques.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été transférés directement vers des adresses liées à des services de blanchiment d'argent, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars de fonds se dirigent vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans des plateformes de fraude.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Proportion des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries illégales ont été dirigés vers des plateformes restreintes, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des fonds envoyés vers des maisons de change illégales, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été ajoutée à la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a nettement diminué, montrant l'effet de répression efficace des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : La caractéristique d'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des Cryptoactifs dans chaque pays sont incomplètes, ce qui augmente les risques de flux transfrontaliers de fonds.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées font face à des restrictions réglementaires sur le plan technique et architectural, rendant difficile la surveillance efficace des risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, et lutter contre les activités de financement illicite sur la chaîne par le biais de la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : accroître les efforts d'éducation pour renforcer la sensibilisation des utilisateurs à l'identification et à la prévention des fonds liés à des activités illégales.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçage on-chain et de lutte contre le blanchiment d'argent, identifier et lutter avec précision contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multi-parties : encourager les institutions concernées à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région présentant un potentiel énorme pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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OffchainOracle
· 07-18 04:53
La réglementation va-t-elle encore commencer à resserrer son filet ?
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FastLeaver
· 07-17 07:56
Cette régulation manque de solitude.
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BearHugger
· 07-16 08:59
Y a-t-il vraiment autant de fonds illégaux ? Vérifie les relevés de transaction de ta maison.
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BearMarketSurvivor
· 07-16 05:29
La réglementation n'est pas si facile.
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SerumSquirter
· 07-16 05:19
L'escroquerie peut encore donner un pourcentage, c'est incroyable.
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ruggedNotShrugged
· 07-16 05:19
Un autre lieu de prise des gens pour des idiots est né.
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BridgeNomad
· 07-16 05:10
smh... encore un jour, un autre désordre réglementaire. quelqu'un d'autre ressent-il un déjà-vu de l'incident de tornado cash ? des vecteurs de risque partout
Alerte de risque de chiffrement en Asie du Sud-Est : 16 % des fonds soupçonnés d'activités illégales
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Ces dernières années, l'utilisation des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est a considérablement augmenté. Afin de mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds sur la chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur lien avec les activités illégales, nous avons réalisé une analyse complète de 10 000 échantillons d'adresses de blockchain depuis 2020. Les résultats de l'étude montrent que le degré de risque présent dans les modes de circulation des jetons dans cette région dépasse les attentes.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et la popularité d'Internet mobile a entraîné une augmentation rapide du nombre d'utilisateurs de chiffrement, qui est estimé à plusieurs dizaines de millions.
Besoin intense de paiements transfrontaliers : Un grand nombre de travailleurs transfrontaliers fait des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour les flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un total de 14,84 millions de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Plus de 110 millions de dollars ont été directement transférés vers des adresses liées à des industries illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi plus approfondi a révélé qu'à travers de multiples transactions, le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illégales a augmenté à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est peuvent être exposés à des risques de transactions financières liés à des activités illégales, directement ou indirectement.
Analyse des flux de fonds et des risques des industries illégales
Nous classerons les adresses étroitement liées aux activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, qui incluent principalement :
Ces types d'adresses à haut risque concernent plus de 240 entités industrielles illégales spécifiques.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la dissimulation des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leurs caractéristiques transfrontalières facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment d'argent.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries illégales ont été dirigés vers des plateformes restreintes, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des fonds envoyés vers des maisons de change illégales, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars dans cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été ajoutée à la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a nettement diminué, montrant l'effet de répression efficace des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et discussion des causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : La caractéristique d'anonymat des cryptoactifs rend difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne.
Absence de cadre réglementaire dans la région de l'Asie du Sud-Est : Les mesures de régulation des Cryptoactifs dans chaque pays sont incomplètes, ce qui augmente les risques de flux transfrontaliers de fonds.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terreau pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées font face à des restrictions réglementaires sur le plan technique et architectural, rendant difficile la surveillance efficace des risques de transaction.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des Cryptoactifs complètes, et lutter contre les activités de financement illicite sur la chaîne par le biais de la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : accroître les efforts d'éducation pour renforcer la sensibilisation des utilisateurs à l'identification et à la prévention des fonds liés à des activités illégales.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçage on-chain et de lutte contre le blanchiment d'argent, identifier et lutter avec précision contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de coopération multi-parties : encourager les institutions concernées à collaborer, à renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et à améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que région présentant un potentiel énorme pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en promouvant l'innovation technologique, nous espérons réduire progressivement les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.