RÉGLEMENTATION | Le gardien économique nigérian, l'EFCC, alerte sur des politiciens cachant des Loot dans Crypto, met en garde contre la montée des escroqueries aux actifs virtuels au Nigeria
La Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) du Nigéria a exprimé de nouvelles inquiétudes concernant l'utilisation croissante des cryptomonnaies par les politiciens nigérians et les individus de haut profil pour dissimuler des fonds illicites.
S'exprimant lors d'un forum public à l'occasion d'un événement marquant la Journée africaine de lutte contre la corruption, le président de l'EFCC, Ola Olukoyede, a déclaré que les flux d'argent illégaux sont une menace majeure pour le développement de l'Afrique, principalement en raison du blanchiment d'argent et de la fraude croissante liée aux actifs numériques.
Olukoyede a également révélé que l'agence avait découvert plusieurs cas où des personnes politiquement exposées (PEPs) et des fonctionnaires gouvernementaux cachent des fonds publics pillés dans des portefeuilles numériques. Ces portefeuilles sont souvent contrôlés par des intermédiaires et sont difficiles à suivre en raison de la nature décentralisée des actifs virtuels.
« Ces flux proviennent de diverses activités criminelles, le blanchiment d'argent étant la plus élevée », a-t-il déclaré.
*« Un autre engagement criminel en plein essor qui a le potentiel de dépasser même le blanchiment d'argent sur le continent est les actifs virtuels et les arnaques à l'investissement. *
L'utilisation de la crypto par des personnes politiquement exposées pour cacher des richesses mal acquises devient de plus en plus courante," a déclaré Olukoyede.
“Nous surveillons et enquêtons activement sur ces cas.”
Il a clarifié que bien que les actifs virtuels, tels que les cryptomonnaies et les jetons numériques, ne soient pas intrinsèquement illégaux, leur mauvaise utilisation facilitait de plus en plus les flux financiers illicites à travers le continent.
Il a averti que l'anonymat fourni par les plateformes crypto représente un défi majeur pour les forces de l'ordre et les régulateurs dans la traque des crimes financiers. L'agence intensifie désormais ses efforts pour surveiller les transactions suspectes impliquant des cryptomonnaies, y compris le Bitcoin et les stablecoins tels que Tether (USDT).
« Nos recherches ont montré que des politiciens frauduleux perfectionnent déjà des stratagèmes et cachent leur butin dans des cryptomonnaies pour échapper aux filets d'enquête des agences anti-corruption », a-t-il déclaré.
"Des fonds volés et des richesses inexpliquées sont entreposés dans des portefeuilles, et les paiements pour les services se font par cette fenêtre."
En plus de la corruption politique, l'EFCC a également signalé une augmentation des fraudes liées aux actifs virtuels ciblant des Nigérians sans méfiance. La Commission a noté une hausse des systèmes de Ponzi, des escroqueries d'investissement et des fraudes en ligne déguisées en opportunités crypto.
Olukoyede a exhorté les membres du public à rester vigilants et à signaler les projets liés aux cryptomonnaies suspects à l'EFCC. Il a souligné l'importance de la sensibilisation du public et d'une collaboration plus forte entre les agences de réglementation pour faire face aux menaces émergentes posées par les actifs virtuels.
« Nous avons besoin de transparence dans la gestion des ressources. C'est tout ce dont nous avons besoin. Partout où vous allez au Nigeria, vous voyez des ressources naturelles tout autour de vous. Nous réussirons si nous sommes résolus en ce qui concerne la gestion des ressources », a-t-il dit.
Le patron de l'EFCC a également établi un lien direct entre la mauvaise gestion des ressources et l'insécurité, en maintenant que « la mauvaise gestion des ressources est à l'origine du banditisme, des enlèvements, du terrorisme et d'autres actes d'insécurité. »
Olukeyede a appelé les gardiens des actifs volés à l'étranger à coopérer avec l'EFCC pour faire revenir les actifs dans le pays, arguant que « les gardiens des actifs volés sont aussi coupables que ceux qui ont volé les actifs. »
Le président de la CEFC a également souligné la nécessité pour le Nigeria de mettre en œuvre un cadre juridique clair et solide pour la réglementation des cryptomonnaies afin de prévenir les abus et d'améliorer la responsabilité.
Cela survient dans un contexte de préoccupation croissante de la part d'organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international (FMI), qui a récemment signalé l'adoption rapide de la crypto au Nigéria comme un risque pour les flux de capitaux, la stabilité financière et la surveillance réglementaire.
Restez à l'écoute de BitKE pour des insights plus approfondis sur l'évolution de l'espace crypto nigérian.
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RÉGLEMENTATION | Le gardien économique nigérian, l'EFCC, alerte sur des politiciens cachant des Loot dans Crypto, met en garde contre la montée des escroqueries aux actifs virtuels au Nigeria
La Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) du Nigéria a exprimé de nouvelles inquiétudes concernant l'utilisation croissante des cryptomonnaies par les politiciens nigérians et les individus de haut profil pour dissimuler des fonds illicites.
S'exprimant lors d'un forum public à l'occasion d'un événement marquant la Journée africaine de lutte contre la corruption, le président de l'EFCC, Ola Olukoyede, a déclaré que les flux d'argent illégaux sont une menace majeure pour le développement de l'Afrique, principalement en raison du blanchiment d'argent et de la fraude croissante liée aux actifs numériques.
Olukoyede a également révélé que l'agence avait découvert plusieurs cas où des personnes politiquement exposées (PEPs) et des fonctionnaires gouvernementaux cachent des fonds publics pillés dans des portefeuilles numériques. Ces portefeuilles sont souvent contrôlés par des intermédiaires et sont difficiles à suivre en raison de la nature décentralisée des actifs virtuels.
*« Un autre engagement criminel en plein essor qui a le potentiel de dépasser même le blanchiment d'argent sur le continent est les actifs virtuels et les arnaques à l'investissement. *
L'utilisation de la crypto par des personnes politiquement exposées pour cacher des richesses mal acquises devient de plus en plus courante," a déclaré Olukoyede.
“Nous surveillons et enquêtons activement sur ces cas.”
Il a clarifié que bien que les actifs virtuels, tels que les cryptomonnaies et les jetons numériques, ne soient pas intrinsèquement illégaux, leur mauvaise utilisation facilitait de plus en plus les flux financiers illicites à travers le continent.
Il a averti que l'anonymat fourni par les plateformes crypto représente un défi majeur pour les forces de l'ordre et les régulateurs dans la traque des crimes financiers. L'agence intensifie désormais ses efforts pour surveiller les transactions suspectes impliquant des cryptomonnaies, y compris le Bitcoin et les stablecoins tels que Tether (USDT).
« Nos recherches ont montré que des politiciens frauduleux perfectionnent déjà des stratagèmes et cachent leur butin dans des cryptomonnaies pour échapper aux filets d'enquête des agences anti-corruption », a-t-il déclaré.
"Des fonds volés et des richesses inexpliquées sont entreposés dans des portefeuilles, et les paiements pour les services se font par cette fenêtre."
En plus de la corruption politique, l'EFCC a également signalé une augmentation des fraudes liées aux actifs virtuels ciblant des Nigérians sans méfiance. La Commission a noté une hausse des systèmes de Ponzi, des escroqueries d'investissement et des fraudes en ligne déguisées en opportunités crypto.
Olukoyede a exhorté les membres du public à rester vigilants et à signaler les projets liés aux cryptomonnaies suspects à l'EFCC. Il a souligné l'importance de la sensibilisation du public et d'une collaboration plus forte entre les agences de réglementation pour faire face aux menaces émergentes posées par les actifs virtuels.
« Nous avons besoin de transparence dans la gestion des ressources. C'est tout ce dont nous avons besoin. Partout où vous allez au Nigeria, vous voyez des ressources naturelles tout autour de vous. Nous réussirons si nous sommes résolus en ce qui concerne la gestion des ressources », a-t-il dit.
Le patron de l'EFCC a également établi un lien direct entre la mauvaise gestion des ressources et l'insécurité, en maintenant que « la mauvaise gestion des ressources est à l'origine du banditisme, des enlèvements, du terrorisme et d'autres actes d'insécurité. »
Olukeyede a appelé les gardiens des actifs volés à l'étranger à coopérer avec l'EFCC pour faire revenir les actifs dans le pays, arguant que « les gardiens des actifs volés sont aussi coupables que ceux qui ont volé les actifs. »
Le président de la CEFC a également souligné la nécessité pour le Nigeria de mettre en œuvre un cadre juridique clair et solide pour la réglementation des cryptomonnaies afin de prévenir les abus et d'améliorer la responsabilité.
Cela survient dans un contexte de préoccupation croissante de la part d'organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international (FMI), qui a récemment signalé l'adoption rapide de la crypto au Nigéria comme un risque pour les flux de capitaux, la stabilité financière et la surveillance réglementaire.
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