Menaces off-chain : risques du monde réel auxquels sont confrontés les holders d'actifs chiffrés
Dans le domaine de la blockchain, nous nous concentrons souvent sur les problèmes de sécurité on-chain, mais les événements récents montrent que les menaces du monde réel ne doivent pas être ignorées. Cet article approfondira les attaques hors chaîne ciblant les titulaires d'actifs cryptographiques, passera en revue des cas typiques, analysera les modes opératoires criminels et fournira des conseils pratiques de prévention.
La nature de l'attaque par clé à molette
Le terme "attaque par clé à molette" provient d'une bande dessinée en ligne qui illustre un attaquant utilisant un outil simple pour contraindre la victime à révéler son mot de passe. Ce terme résume de manière figurative une méthode d'attaque qui ne dépend pas des moyens techniques, mais qui utilise plutôt des menaces ou de la violence dans le monde réel pour obtenir des actifs chiffrés.
Revue des cas récents
Depuis le début de l'année, plusieurs cas d'enlèvement visant des personnes du domaine du chiffrement ont suscité l'attention :
La police française a sauvé le père d'un riche homme d'affaires en chiffrement, les ravisseurs avaient coupé un de ses doigts et demandaient une énorme rançon.
Le co-fondateur d'une entreprise de portefeuille matériel et sa femme ont été attaqués par des armes, les criminels ont également utilisé des méthodes extrêmes telles que la coupure de doigts.
Un investisseur italien a été emprisonné à New York pendant trois semaines, subissant de graves tortures et forcé de remettre les clés privées de son portefeuille.
La fille et le petit-fils du fondateur d'une société de chiffrement en France ont failli être enlevés dans la rue.
Ces affaires révèlent qu'en comparaison avec les attaques complexes sur la chaîne, les menaces directes à la personne sont souvent plus faciles à réaliser. Il est à noter que certains attaquants sont jeunes et possèdent des connaissances de base en chiffrement.
En plus des actes de violence, il existe également une "coercition non violente" par le biais de la maîtrise des informations privées pour extorquer. Cependant, en raison de la peur des représailles ou de l'exposition de leur identité, de nombreux cas peuvent ne pas être signalés, rendant la situation réelle encore plus grave.
Analyse de la chaîne criminelle
Selon une étude de l'Université de Cambridge et plusieurs cas, nous pouvons résumer le processus typique d'attaque par clé à molette :
Verrouillage des informations : l'attaquant évalue la taille des actifs cibles par le biais de données on-chain, des médias sociaux et d'autres canaux.
Positionnement réel : obtenir l'identité réelle et les informations de localisation de la cible, les méthodes incluent l'ingénierie sociale, la recherche de données publiques, etc.
Menace par la violence : Après avoir contrôlé la cible, utiliser divers moyens pour l'obliger à remettre sa clé privée ou à effectuer un transfert.
Transfert de fonds : transfert rapide des actifs obtenus, blanchiment d'argent ou monétisation par le biais de mélange de pièces, OTC, etc.
Certains attaquants possèdent des connaissances en blockchain et peuvent utiliser des moyens complexes pour éviter d'être suivis.
Conseils de prévention
Face aux attaques par clé de secours, les méthodes techniques traditionnelles comme les portefeuilles multi-signatures peuvent en réalité aggraver les risques. Une stratégie plus pratique est :
Préparez un "portefeuille d'incitation": stockez une petite quantité d'actifs, à utiliser en cas d'urgence.
Sensibilisation à la sécurité familiale : les membres de la famille doivent connaître les mesures de réponse de base et établir un code de sécurité.
Évitez d'exposer votre identité : gérez prudemment les informations sur les réseaux sociaux, ne montrez pas votre richesse et ne divulguez pas votre situation d'actifs.
La meilleure protection est de faire croire aux attaquants potentiels que vous n'êtes pas une cible intéressante.
Conclusion
Avec le développement de l'industrie du chiffrement, les systèmes KYC et AML jouent un rôle important dans la prévention et le contrôle des flux de fonds illégaux. Cependant, la collecte excessive d'informations utilisateur peut entraîner de nouveaux risques de sécurité. Il est conseillé aux plateformes d'adopter un système dynamique d'identification des risques, de réduire la collecte d'informations inutiles, tout en intégrant des services professionnels de traçage anti-blanchiment. De plus, des évaluations de sécurité régulières et des tests de l'équipe rouge sont également des moyens efficaces pour améliorer la sécurité globale.
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OnchainHolmes
· 07-12 14:32
Il y a des chaînes, jouez à volonté avec un mot de passe.
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SatoshiNotNakamoto
· 07-12 14:14
KYC est-il utile ? Je rigole.
Voir l'originalRépondre0
BlockchainFries
· 07-12 14:05
Ne montre pas ta richesse, tu pourrais y laisser ta vie.
Menaces hors chaîne croissantes : comment les détenteurs d'actifs chiffrés peuvent faire face aux risques du monde réel
Menaces off-chain : risques du monde réel auxquels sont confrontés les holders d'actifs chiffrés
Dans le domaine de la blockchain, nous nous concentrons souvent sur les problèmes de sécurité on-chain, mais les événements récents montrent que les menaces du monde réel ne doivent pas être ignorées. Cet article approfondira les attaques hors chaîne ciblant les titulaires d'actifs cryptographiques, passera en revue des cas typiques, analysera les modes opératoires criminels et fournira des conseils pratiques de prévention.
La nature de l'attaque par clé à molette
Le terme "attaque par clé à molette" provient d'une bande dessinée en ligne qui illustre un attaquant utilisant un outil simple pour contraindre la victime à révéler son mot de passe. Ce terme résume de manière figurative une méthode d'attaque qui ne dépend pas des moyens techniques, mais qui utilise plutôt des menaces ou de la violence dans le monde réel pour obtenir des actifs chiffrés.
Revue des cas récents
Depuis le début de l'année, plusieurs cas d'enlèvement visant des personnes du domaine du chiffrement ont suscité l'attention :
Ces affaires révèlent qu'en comparaison avec les attaques complexes sur la chaîne, les menaces directes à la personne sont souvent plus faciles à réaliser. Il est à noter que certains attaquants sont jeunes et possèdent des connaissances de base en chiffrement.
En plus des actes de violence, il existe également une "coercition non violente" par le biais de la maîtrise des informations privées pour extorquer. Cependant, en raison de la peur des représailles ou de l'exposition de leur identité, de nombreux cas peuvent ne pas être signalés, rendant la situation réelle encore plus grave.
Analyse de la chaîne criminelle
Selon une étude de l'Université de Cambridge et plusieurs cas, nous pouvons résumer le processus typique d'attaque par clé à molette :
Verrouillage des informations : l'attaquant évalue la taille des actifs cibles par le biais de données on-chain, des médias sociaux et d'autres canaux.
Positionnement réel : obtenir l'identité réelle et les informations de localisation de la cible, les méthodes incluent l'ingénierie sociale, la recherche de données publiques, etc.
Menace par la violence : Après avoir contrôlé la cible, utiliser divers moyens pour l'obliger à remettre sa clé privée ou à effectuer un transfert.
Transfert de fonds : transfert rapide des actifs obtenus, blanchiment d'argent ou monétisation par le biais de mélange de pièces, OTC, etc.
Certains attaquants possèdent des connaissances en blockchain et peuvent utiliser des moyens complexes pour éviter d'être suivis.
Conseils de prévention
Face aux attaques par clé de secours, les méthodes techniques traditionnelles comme les portefeuilles multi-signatures peuvent en réalité aggraver les risques. Une stratégie plus pratique est :
La meilleure protection est de faire croire aux attaquants potentiels que vous n'êtes pas une cible intéressante.
Conclusion
Avec le développement de l'industrie du chiffrement, les systèmes KYC et AML jouent un rôle important dans la prévention et le contrôle des flux de fonds illégaux. Cependant, la collecte excessive d'informations utilisateur peut entraîner de nouveaux risques de sécurité. Il est conseillé aux plateformes d'adopter un système dynamique d'identification des risques, de réduire la collecte d'informations inutiles, tout en intégrant des services professionnels de traçage anti-blanchiment. De plus, des évaluations de sécurité régulières et des tests de l'équipe rouge sont également des moyens efficaces pour améliorer la sécurité globale.