Nouvelle avancée dans l'affaire Blue Sky Grey : le Royaume-Uni gèle 61 000 jetons Bitcoin, guide de protection des droits des victimes à l'international.
La route de la récupération transfrontalière : l'espoir des victimes de l'affaire Blue Sky Gray
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. Le personnage principal de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour blanchiment d'argent. Cette affaire est non seulement d'un montant énorme, mais elle attire également l'attention en raison du contraste frappant avec l'identité de la suspecte. À mesure que plus de détails émergent, l'origine des fonds a déjà été largement clarifiée : il s'agit des fonds de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Grey.
Les informations divulguées par les autorités judiciaires britanniques montrent que le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Gray a échangé tous les fonds impliqués contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé ce livreur de nourriture pour blanchir de l'argent. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans en 61 000 bitcoins.
Cet article combinera l'expérience pratique pour analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, afin de fournir aux nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Gray des pistes pour récupérer leurs pertes.
I. Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette entreprise a commercialisé au public (principalement des personnes âgées) ce qu'on appelle des produits d'investissement à "rendement élevé garanti" à court terme, sans obtenir de licence bancaire. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec une promesse de taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % - 300 %.
Dans un environnement de réglementation laxiste à l'époque, Blue Sky Grey a rapidement ouvert des dizaines de succursales dans tout le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à ce mode de collecte de fonds illégal, un certain M. Qian a obtenu des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est engagé dans le secteur du minage de Bitcoin dès 2013 et a une certaine connaissance des cryptomonnaies. C'est cette compréhension qui l'a amené, après avoir levé des fonds, à échanger une grande partie de son capital en Bitcoin, se préparant ainsi pour des transferts transfrontaliers futurs.
En 2017, alors que la volatilité du prix du Bitcoin ne pouvait soutenir les rendements élevés promis, Blue Sky Grei s'est finalement effondrée. Qian a réussi à s'enfuir en Angleterre en falsifiant son identité, emportant seulement un ordinateur portable contenant des Bitcoins pour transférer d'énormes sommes d'argent à l'étranger.
Après être arrivé au Royaume-Uni, Qian a besoin d'un "gant blanc" pour l'aider à blanchir de l'argent et à liquider des fonds. À ce moment-là, il a rencontré Jianwen, une femme d'origine chinoise vivant au Royaume-Uni. Jianwen a aidé Qian à gérer divers affaires, blanchissant des millions de livres sterling de fonds illicites au cours de plusieurs années.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, tels que ses fréquentes visites dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de maisons de luxe, ont rapidement attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Après une enquête prolongée, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et a saisi environ 61 000 bitcoins de l'argent volé de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la plupart des fonds volés ont été récupérés avec succès.
II. Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'étranger ?
À l'heure actuelle, le Bureau du Procureur royal du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement concernant ces 61 000 bitcoins devant la Haute Cour, en vertu de la législation applicable. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par le tribunal britannique, il est nécessaire de déterminer par voie judiciaire s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Grey peuvent-elles revendiquer leurs droits ? Voici deux voies possibles :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays.
En décembre 2013, la Chine et le Royaume-Uni ont signé le "Traité sur l'assistance judiciaire en matière pénale", qui a fourni une base juridique pour la récupération des fonds obtenus illégalement dans les affaires pénales entre les deux pays. Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale, le ministère de la Justice est l'organisme principal chargé d'initier le contact avec les autorités judiciaires britanniques et de soumettre des demandes de récupération des fonds.
Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales des documents pouvant prouver qu'elles sont les victimes de l'affaire aux institutions concernées telles que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire état de la situation et de présenter une demande de récupération des fonds perdus.
Il convient de noter que des cas de victimes étrangères réussissant à obtenir la restitution des fonds volés auprès des autorités judiciaires britanniques ne sont pas rares. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant le suspect dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires de Yu Zhendong et de Li Huaxue, qui sont toutes deux des exemples réussis.
2. Récupérer des pertes par voie d'action civile
Bien que dans certains pays et régions, les victimes d'infractions pénales puissent récupérer des pertes en intentant une action en justice civile contre les suspects, dans ce cas, cette méthode n'est pas recommandée comme première solution.
La principale raison est que les fonds en question ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques. Si la victime intente une action en justice civile directement auprès des autorités judiciaires britanniques, elle sera confrontée à un immense défi pour prouver qu'elle est la titulaire des droits de propriété concernés. Même en fournissant le contrat d'investissement et les relevés bancaires, il sera difficile de prouver directement l'existence d'un lien reconnu par le droit britannique entre le bitcoin en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de poursuite est très coûteux et comporte une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Trois, conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même à l'intérieur du pays, et la récupération transfrontalière fait face à de nombreux défis. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve d'une patience nécessaire envers nos autorités judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront, en temps voulu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.
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LiquidatorFlash
· 07-10 03:50
6,1w BTC peuvent être transférés si longtemps sans être traqués ? Le taux de garantie a été déclenché.
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degenonymous
· 07-09 21:28
Eh, cet argent qui ne s'est pas échappé est une bonne chose!
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JustHereForMemes
· 07-08 02:43
60 000 btc, quelle pluie lourde !
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MEVHunter
· 07-08 02:42
mempool Arbitrage vieux joueur 60k btc cette partie est assez agréable
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GweiTooHigh
· 07-08 02:34
La viande de moustique est aussi de la viande.
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DefiOldTrickster
· 07-08 02:31
Zut, soixante mille jetons, c'est les revenus du Mining de 2009 ! Tu dis que ce livreur a une telle chance ?
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FlashLoanLarry
· 07-08 02:27
cas typique de blanchiment amateur, il aurait fallu utiliser un vrai sandwich mev pour l'extraction de valeur... ngmi
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Web3ExplorerLin
· 07-08 02:27
hypothèse : parallèle fascinant entre les commerçants de la route de la soie et les flux de crypto modernes... le livreur comme le nouveau banquier marchand de l'âge moderne, c'est assez poétique pour être honnête.
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TokenToaster
· 07-08 02:18
Les livreuses de repas jouent aussi avec des jetons, c'est vraiment sophistiqué.
Nouvelle avancée dans l'affaire Blue Sky Grey : le Royaume-Uni gèle 61 000 jetons Bitcoin, guide de protection des droits des victimes à l'international.
La route de la récupération transfrontalière : l'espoir des victimes de l'affaire Blue Sky Gray
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. Le personnage principal de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour blanchiment d'argent. Cette affaire est non seulement d'un montant énorme, mais elle attire également l'attention en raison du contraste frappant avec l'identité de la suspecte. À mesure que plus de détails émergent, l'origine des fonds a déjà été largement clarifiée : il s'agit des fonds de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Grey.
Les informations divulguées par les autorités judiciaires britanniques montrent que le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Gray a échangé tous les fonds impliqués contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé ce livreur de nourriture pour blanchir de l'argent. Actuellement, les forces de l'ordre britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans en 61 000 bitcoins.
Cet article combinera l'expérience pratique pour analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, afin de fournir aux nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Gray des pistes pour récupérer leurs pertes.
I. Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette entreprise a commercialisé au public (principalement des personnes âgées) ce qu'on appelle des produits d'investissement à "rendement élevé garanti" à court terme, sans obtenir de licence bancaire. La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec une promesse de taux de rendement annuel allant jusqu'à 100 % - 300 %.
Dans un environnement de réglementation laxiste à l'époque, Blue Sky Grey a rapidement ouvert des dizaines de succursales dans tout le pays, avec plus de 100 000 victimes. Grâce à ce mode de collecte de fonds illégal, un certain M. Qian a obtenu des centaines de milliards de fonds en peu de temps.
Il convient de mentionner que M. Qian s'est engagé dans le secteur du minage de Bitcoin dès 2013 et a une certaine connaissance des cryptomonnaies. C'est cette compréhension qui l'a amené, après avoir levé des fonds, à échanger une grande partie de son capital en Bitcoin, se préparant ainsi pour des transferts transfrontaliers futurs.
En 2017, alors que la volatilité du prix du Bitcoin ne pouvait soutenir les rendements élevés promis, Blue Sky Grei s'est finalement effondrée. Qian a réussi à s'enfuir en Angleterre en falsifiant son identité, emportant seulement un ordinateur portable contenant des Bitcoins pour transférer d'énormes sommes d'argent à l'étranger.
Après être arrivé au Royaume-Uni, Qian a besoin d'un "gant blanc" pour l'aider à blanchir de l'argent et à liquider des fonds. À ce moment-là, il a rencontré Jianwen, une femme d'origine chinoise vivant au Royaume-Uni. Jianwen a aidé Qian à gérer divers affaires, blanchissant des millions de livres sterling de fonds illicites au cours de plusieurs années.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, tels que ses fréquentes visites dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de maisons de luxe, ont rapidement attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Après une enquête prolongée, la police britannique a finalement arrêté Jianwen et a saisi environ 61 000 bitcoins de l'argent volé de Qian. Bien que Qian soit toujours en fuite, la plupart des fonds volés ont été récupérés avec succès.
II. Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'étranger ?
À l'heure actuelle, le Bureau du Procureur royal du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement concernant ces 61 000 bitcoins devant la Haute Cour, en vertu de la législation applicable. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par le tribunal britannique, il est nécessaire de déterminer par voie judiciaire s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.
Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Grey peuvent-elles revendiquer leurs droits ? Voici deux voies possibles :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays.
En décembre 2013, la Chine et le Royaume-Uni ont signé le "Traité sur l'assistance judiciaire en matière pénale", qui a fourni une base juridique pour la récupération des fonds obtenus illégalement dans les affaires pénales entre les deux pays. Selon la loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale, le ministère de la Justice est l'organisme principal chargé d'initier le contact avec les autorités judiciaires britanniques et de soumettre des demandes de récupération des fonds.
Il est conseillé aux victimes de soumettre par des voies légales des documents pouvant prouver qu'elles sont les victimes de l'affaire aux institutions concernées telles que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire état de la situation et de présenter une demande de récupération des fonds perdus.
Il convient de noter que des cas de victimes étrangères réussissant à obtenir la restitution des fonds volés auprès des autorités judiciaires britanniques ne sont pas rares. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant le suspect dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni.
Notre pays a également accumulé une certaine expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme les affaires de Yu Zhendong et de Li Huaxue, qui sont toutes deux des exemples réussis.
2. Récupérer des pertes par voie d'action civile
Bien que dans certains pays et régions, les victimes d'infractions pénales puissent récupérer des pertes en intentant une action en justice civile contre les suspects, dans ce cas, cette méthode n'est pas recommandée comme première solution.
La principale raison est que les fonds en question ont été convertis de la monnaie légale en actifs cryptographiques. Si la victime intente une action en justice civile directement auprès des autorités judiciaires britanniques, elle sera confrontée à un immense défi pour prouver qu'elle est la titulaire des droits de propriété concernés. Même en fournissant le contrat d'investissement et les relevés bancaires, il sera difficile de prouver directement l'existence d'un lien reconnu par le droit britannique entre le bitcoin en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de poursuite est très coûteux et comporte une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Trois, conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même à l'intérieur du pays, et la récupération transfrontalière fait face à de nombreux défis. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve d'une patience nécessaire envers nos autorités judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront, en temps voulu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.