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Le ministère américain de la Justice (DOJ) annoncé mercredi l’une de ses plus importantes saisies de crypto-monnaies, totalisant plus de 225 millions de dollars, liée à un vaste réseau d’escroqueries frauduleuses de « boucherie de porcs »
L’action civile en confiscation cible des fonds attribués à une série de plateformes d’investissement trompeuses qui ont attiré des individus avec la promesse d’opportunités légitimes de crypto-monnaie, pour qu’ils deviennent la proie d’opérations criminelles sophistiquées, souvent basées à l’étranger.
Répression fédérale contre la fraude crypto
Shawn Bradstreet, agent spécial en charge du bureau de terrain de San Francisco du Service secret des États-Unis, a souligné l'importance de cette saisie, la qualifiant de jalon historique dans les efforts de l'agence pour lutter contre la fraude crypto. « Cette saisie marque la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire du Service secret des États-Unis », a déclaré Bradstreet.
Bradstreet a souligné le coût émotionnel et financier que ces escroqueries ont sur les victimes, soulignant les efforts de collaboration entre les services secrets, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et les partenaires du secteur privé pour retracer les transactions illicites et identifier les personnes touchées.
Lecture connexe : Le projet de loi sur la réserve de Bitcoin entre au Parlement ukrainien dans un mouvement historique
L’agent spécial du FBI en charge à San Francisco, Sanjay Virmani, s’est fait l’écho de ces sentiments, soulignant les conséquences dévastatrices de tels programmes d’investissement. « Dans ce cas, des centaines de victimes ont perdu des millions de dollars à cause d’un stratagème élaboré », a-t-il fait remarquer, louant la diligence de l’équipe d’enquête dans la récupération des actifs volés
Le FBI continue de poursuivre les criminels à l’origine de ces fraudes impitoyables, en travaillant aux côtés de partenaires fédéraux et d’experts de l’industrie pour perturber ces réseaux malveillants et récupérer des fonds pour les victimes.
Le rôle clé de Tether
Les autorités ont lié le réseau frauduleux à environ 400 victimes présumées dans le monde, dont des dizaines aux États-Unis
Selon les données du FBI, la fraude aux cryptomonnaies a été responsable de plus de 5,8 milliards de dollars de pertes signalées rien que l’année dernière. Les fonds saisis font maintenant l’objet d’une procédure de confiscation, dans le but de restituer l’argent à ceux qui ont été dupés.
Lecture connexe : Un expert dit que la patience est la clé alors que XRP oscille autour de 2 $ avant le Ripple-SEC en aoûtPour retracer les fonds illicites, les services secrets américains et le FBI ont utilisé des outils d’analyse blockchain avancés, qui se sont avérés cruciaux pour découvrir l’origine des actifs volés
L’opération a reçu une aide notable de Tether, le plus grand émetteur de stablecoins au monde, USDT, qui a joué un rôle central dans l’enquête. La plainte a révélé que les fonds étaient liés à de vastes activités de blanchiment d’argent et de vol liées à des escroqueries de confiance, qui exploitent souvent les relations personnelles pour gagner la confiance des victimes.
La complexité du réseau a été illustrée par sa dépendance à l’égard de centaines de milliers de transactions conçues pour masquer l’origine des fonds, en employant des manœuvres sophistiquées de la blockchain pour dissimuler le flux d’actifs volés
Le graphique journalier montre la capitalisation boursière totale de la crypto à 3,23 billions de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.comImage en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com
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Saisie de Crypto aux États-Unis : 225 millions de dollars réclamés d'une grande escroquerie mondiale | Bitcoinist.com
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L’action civile en confiscation cible des fonds attribués à une série de plateformes d’investissement trompeuses qui ont attiré des individus avec la promesse d’opportunités légitimes de crypto-monnaie, pour qu’ils deviennent la proie d’opérations criminelles sophistiquées, souvent basées à l’étranger.
Répression fédérale contre la fraude crypto
Shawn Bradstreet, agent spécial en charge du bureau de terrain de San Francisco du Service secret des États-Unis, a souligné l'importance de cette saisie, la qualifiant de jalon historique dans les efforts de l'agence pour lutter contre la fraude crypto. « Cette saisie marque la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire du Service secret des États-Unis », a déclaré Bradstreet.
Bradstreet a souligné le coût émotionnel et financier que ces escroqueries ont sur les victimes, soulignant les efforts de collaboration entre les services secrets, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et les partenaires du secteur privé pour retracer les transactions illicites et identifier les personnes touchées.
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L’agent spécial du FBI en charge à San Francisco, Sanjay Virmani, s’est fait l’écho de ces sentiments, soulignant les conséquences dévastatrices de tels programmes d’investissement. « Dans ce cas, des centaines de victimes ont perdu des millions de dollars à cause d’un stratagème élaboré », a-t-il fait remarquer, louant la diligence de l’équipe d’enquête dans la récupération des actifs volés
Le FBI continue de poursuivre les criminels à l’origine de ces fraudes impitoyables, en travaillant aux côtés de partenaires fédéraux et d’experts de l’industrie pour perturber ces réseaux malveillants et récupérer des fonds pour les victimes.
Le rôle clé de Tether
Les autorités ont lié le réseau frauduleux à environ 400 victimes présumées dans le monde, dont des dizaines aux États-Unis
Selon les données du FBI, la fraude aux cryptomonnaies a été responsable de plus de 5,8 milliards de dollars de pertes signalées rien que l’année dernière. Les fonds saisis font maintenant l’objet d’une procédure de confiscation, dans le but de restituer l’argent à ceux qui ont été dupés.
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L’opération a reçu une aide notable de Tether, le plus grand émetteur de stablecoins au monde, USDT, qui a joué un rôle central dans l’enquête. La plainte a révélé que les fonds étaient liés à de vastes activités de blanchiment d’argent et de vol liées à des escroqueries de confiance, qui exploitent souvent les relations personnelles pour gagner la confiance des victimes.
La complexité du réseau a été illustrée par sa dépendance à l’égard de centaines de milliers de transactions conçues pour masquer l’origine des fonds, en employant des manœuvres sophistiquées de la blockchain pour dissimuler le flux d’actifs volés
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