La police indienne a arrêté un individu de 25 ans pour avoir escroqué une femme de Delhi dans une arnaque à l'investissement en cryptomonnaie via Telegram, selon un rapport du Indian Express.
L'individu arrêté est un diplômé en chimie de Pune qui a attiré la victime avec des rendements élevés sur un investissement en cryptomonnaie, ce qui a finalement conduit la femme à des pertes de plus de 12,85 lakhs.
Selon la police, l'affaire a été révélée en mai de cette année lorsque deux plaintes ont été déposées par la victime. Dans la plainte, elle a déclaré qu'elle avait été approchée par quelqu'un se faisant passer pour un conseiller financier sur Telegram.
Il convient de noter que l'utilisation des plateformes de médias sociaux, en particulier Telegram, a considérablement augmenté sur le marché des cryptomonnaies, et la majorité de l'engouement autour des actifs numériques se fait par le biais de ces plateformes et sites.
La plainte de la victime note que, ayant confiance en l'advisor, elle a effectué 29 transactions séparées dans différents comptes bancaires, le montant total transféré est de Rs. 12,85 lakhs, pourtant lorsqu'elle a tenté de retirer son argent, son accès a été refusé, réalisant qu'elle avait été trompée.
Le faux conseiller financier retirait constamment des fonds.
La police a découvert lors de son enquête qu'un des principaux comptes bancaires impliqués dans la fraude avait reçu un montant significatif de fonds, et que des retraits avaient été effectués à partir d'un distributeur automatique (ATM) à Pune.
À propos de cet incident, le commissaire adjoint de police (West), Vichitra Veer, a déclaré : « Les escrocs avaient créé une piste transactionnelle complexe, rendant difficile l'identification des véritables coupables. Mais, en travaillant patiemment, l'équipe a découvert que dans l'un des comptes bénéficiaires à Pune, le montant volé était retiré d'un distributeur automatique, et le compte avait reçu un montant substantiel en peu de temps. »
Au cours de cette enquête, la police a récupéré 14 cartes ATM, 4 smartphones, une demi-douzaine de livrets de comptes bancaires, environ 15 chéquiers, y compris de nombreuses cartes SIM, et près de 3,45 lakhs Rs en espèces de Ragved Ashwin Dengle, la personne détenue.
Concernant Dengle, des responsables de la police ont déclaré qu'il avait précédemment investi dans des projets de production cinématographique régionale dans lesquels il avait subi d'importantes pertes.
Suite à des pertes, il a rencontré une personne non identifiée sur Telegram, qui aurait prétendument introduit au cybercrime. Avec le temps, Dengle s'est impliqué dans des arrangements de comptes, qui étaient utilisés pour recevoir les fonds fraudés. En échange de l'organisation des comptes, il recevait des USDT comme paiement pour ces arrangements.
La police affirme également que Dengle était celui responsable de la distribution des fonds vers plusieurs comptes avant de les retirer. L'enquête n'est pas encore terminée, et l'agence suit activement les autres individus impliqués.
L'Inde possède l'un des marchés de crypto-monnaies les plus en évolution rapide au monde et se classe au premier rang en termes d'adoption des actifs numériques ; pourtant, il y a un besoin urgent de règles et de réglementations plus strictes pour ce type de crime afin d'éviter des pertes et des menaces pour le marché financier traditionnel en Inde.
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Homme arrêté à Delhi pour une escroquerie Crypto de ₹12.85L à travers Telegram
La police indienne a arrêté un individu de 25 ans pour avoir escroqué une femme de Delhi dans une arnaque à l'investissement en cryptomonnaie via Telegram, selon un rapport du Indian Express.
L'individu arrêté est un diplômé en chimie de Pune qui a attiré la victime avec des rendements élevés sur un investissement en cryptomonnaie, ce qui a finalement conduit la femme à des pertes de plus de 12,85 lakhs.
Selon la police, l'affaire a été révélée en mai de cette année lorsque deux plaintes ont été déposées par la victime. Dans la plainte, elle a déclaré qu'elle avait été approchée par quelqu'un se faisant passer pour un conseiller financier sur Telegram.
Il convient de noter que l'utilisation des plateformes de médias sociaux, en particulier Telegram, a considérablement augmenté sur le marché des cryptomonnaies, et la majorité de l'engouement autour des actifs numériques se fait par le biais de ces plateformes et sites.
La plainte de la victime note que, ayant confiance en l'advisor, elle a effectué 29 transactions séparées dans différents comptes bancaires, le montant total transféré est de Rs. 12,85 lakhs, pourtant lorsqu'elle a tenté de retirer son argent, son accès a été refusé, réalisant qu'elle avait été trompée.
Le faux conseiller financier retirait constamment des fonds.
La police a découvert lors de son enquête qu'un des principaux comptes bancaires impliqués dans la fraude avait reçu un montant significatif de fonds, et que des retraits avaient été effectués à partir d'un distributeur automatique (ATM) à Pune.
À propos de cet incident, le commissaire adjoint de police (West), Vichitra Veer, a déclaré : « Les escrocs avaient créé une piste transactionnelle complexe, rendant difficile l'identification des véritables coupables. Mais, en travaillant patiemment, l'équipe a découvert que dans l'un des comptes bénéficiaires à Pune, le montant volé était retiré d'un distributeur automatique, et le compte avait reçu un montant substantiel en peu de temps. »
Au cours de cette enquête, la police a récupéré 14 cartes ATM, 4 smartphones, une demi-douzaine de livrets de comptes bancaires, environ 15 chéquiers, y compris de nombreuses cartes SIM, et près de 3,45 lakhs Rs en espèces de Ragved Ashwin Dengle, la personne détenue.
Concernant Dengle, des responsables de la police ont déclaré qu'il avait précédemment investi dans des projets de production cinématographique régionale dans lesquels il avait subi d'importantes pertes.
Suite à des pertes, il a rencontré une personne non identifiée sur Telegram, qui aurait prétendument introduit au cybercrime. Avec le temps, Dengle s'est impliqué dans des arrangements de comptes, qui étaient utilisés pour recevoir les fonds fraudés. En échange de l'organisation des comptes, il recevait des USDT comme paiement pour ces arrangements.
La police affirme également que Dengle était celui responsable de la distribution des fonds vers plusieurs comptes avant de les retirer. L'enquête n'est pas encore terminée, et l'agence suit activement les autres individus impliqués.
L'Inde possède l'un des marchés de crypto-monnaies les plus en évolution rapide au monde et se classe au premier rang en termes d'adoption des actifs numériques ; pourtant, il y a un besoin urgent de règles et de réglementations plus strictes pour ce type de crime afin d'éviter des pertes et des menaces pour le marché financier traditionnel en Inde.
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