La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a 17 personas asociadas con CryptoFX LLC, una empresa con sede en Texas, por orquestar un esquema Ponzi que acumuló $300 millones defraudando a la isla de más de 40,000 inversionistas, principalmente en la comunidad latina. La acción legal de la SEC, anunciada hoy, sigue a una intervención de emergencia en septiembre de 2022 que inicialmente interrumpió el fraude y acusó a los principales operadores de la empresa, Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto.
Este programa, que se desarrollará desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022, involucra a personas de Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida que actúan como líderes de la red CryptoFX. Supuestamente prometieron a los inversores rendimientos del 15 al 100% a través de criptoactivos y operaciones de cambio. Sin embargo, la denuncia de la SEC alega que la mayoría de los fondos no se utilizaron para transacciones, sino que fueron redirigidos para pagar a inversores anteriores y enriquecimiento personal, incluidas comisiones y recompensas para los demandados.
La demanda también detalla que los dos acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, continuaron solicitando inversiones incluso después de que el tribunal ordenó detener el programa, y Gabriel Ochoa ordenó a los inversores que retiraran la demanda de la SEC para recuperar sus inversiones. Otra acusada, María Saravia, supuestamente engañó a los inversores al afirmar que la demanda de la SEC era falsa.
Los cargos de la SEC contra Ochoas, Saravia y otros acusados incluyen violaciones de las disposiciones antifraude, registro de valores y registro de corredores de las leyes federales de valores. Además, Gabriel Ochoa fue acusado de violar las disposiciones de protección de denunciantes. La SEC busca medidas cautelares permanentes, devolución con intereses previos al fallo y sanciones civiles contra cada acusado.
Dos de los individuos acusados, Luis Serrano y Julio Taffinder, sin admitir ni negar los cargos, aceptaron sentencias definitivas que los liberan de futuras violaciones de las leyes de valores aplicables y acordaron pagar un total de más de $68,000 en multas, distribución e intereses. .
La investigación de la SEC, dirigida por la Oficina Regional de Fort Worth, continúa mientras lleva a cabo litigios en busca de justicia para las víctimas. Este caso sirve como recordatorio de los riesgos asociados con los servicios de inversión no registrados y la importancia de verificar la legitimidad de las oportunidades de inversión.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de la Comisión de Bolsa y Valores.
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La SEC acusa a 17 personas por un esquema cripto Ponzi de 300 millones de dólares dirigido a latinos
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a 17 personas asociadas con CryptoFX LLC, una empresa con sede en Texas, por orquestar un esquema Ponzi que acumuló $300 millones defraudando a la isla de más de 40,000 inversionistas, principalmente en la comunidad latina. La acción legal de la SEC, anunciada hoy, sigue a una intervención de emergencia en septiembre de 2022 que inicialmente interrumpió el fraude y acusó a los principales operadores de la empresa, Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto.
Este programa, que se desarrollará desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022, involucra a personas de Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida que actúan como líderes de la red CryptoFX. Supuestamente prometieron a los inversores rendimientos del 15 al 100% a través de criptoactivos y operaciones de cambio. Sin embargo, la denuncia de la SEC alega que la mayoría de los fondos no se utilizaron para transacciones, sino que fueron redirigidos para pagar a inversores anteriores y enriquecimiento personal, incluidas comisiones y recompensas para los demandados.
La demanda también detalla que los dos acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, continuaron solicitando inversiones incluso después de que el tribunal ordenó detener el programa, y Gabriel Ochoa ordenó a los inversores que retiraran la demanda de la SEC para recuperar sus inversiones. Otra acusada, María Saravia, supuestamente engañó a los inversores al afirmar que la demanda de la SEC era falsa.
Los cargos de la SEC contra Ochoas, Saravia y otros acusados incluyen violaciones de las disposiciones antifraude, registro de valores y registro de corredores de las leyes federales de valores. Además, Gabriel Ochoa fue acusado de violar las disposiciones de protección de denunciantes. La SEC busca medidas cautelares permanentes, devolución con intereses previos al fallo y sanciones civiles contra cada acusado.
Dos de los individuos acusados, Luis Serrano y Julio Taffinder, sin admitir ni negar los cargos, aceptaron sentencias definitivas que los liberan de futuras violaciones de las leyes de valores aplicables y acordaron pagar un total de más de $68,000 en multas, distribución e intereses. .
La investigación de la SEC, dirigida por la Oficina Regional de Fort Worth, continúa mientras lleva a cabo litigios en busca de justicia para las víctimas. Este caso sirve como recordatorio de los riesgos asociados con los servicios de inversión no registrados y la importancia de verificar la legitimidad de las oportunidades de inversión.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de la Comisión de Bolsa y Valores.
Este artículo fue creado y traducido con la ayuda de AI y ha sido revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros Términos y condiciones.