El cofundador de Terraform Labs y ex CEO Do Kwon, que enfrenta cargos federales en Estados Unidos por su participación en el colapso del ecosistema Terra en 2022, ha cambiado su declaración de no culpable a culpable en dos cargos de fraude electrónico y conspiración para defraudar.
Según un informe del 12 de agosto de Inner City Press—que estuvo en la audiencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York—Kwon se declaró culpable y renunció a su derecho a ir a juicio por dos de los nueve cargos que enfrenta por parte del gobierno de EE. UU. desde enero de 2023.
Reuters fue el primero en informar el lunes que el cofundador de 33 años de Terraform Labs, con sede en Singapur, se esperaba que cambiara su declaración, habiendo inicialmente declarado no culpable en enero de la acusación de nueve cargos que lo acusaba de conspiración para cometer fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico, conspiración para defraudar a los inversores y participar en manipulación del mercado.
El juez Paul Engelmayer decidirá ahora el destino de Kwon, con una audiencia de sentencia programada para el 11 de diciembre. El desprestigiado cofundador de Terraform se enfrenta a hasta 25 años de prisión, pero como parte del acuerdo de culpabilidad, se informó que los fiscales recomendarían no más de 12 años; el acuerdo de culpabilidad con los fiscales también impondría, según se informa, $19 millones en multas financieras a Kwon.
El movimiento casi pone fin al caso criminal de EE. UU. de larga duración iniciado en 2022 tras el colapso de la stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) y el impacto catastrófico que tuvo en el espacio de activos digitales en su conjunto, resultando en pérdidas por valor de miles de millones de dólares.
El cofundador de Terraform Labs de Kwon, Daniel Shin, aún se enfrenta a juicio en un tribunal surcoreano por su participación en el escándalo.
Fiasco de Terra
La saga del colapso de Terraform Labs comenzó en mayo de 2022 cuando UST perdió su paridad con el dólar estadounidense, lo que llevó a imprimir más del token nativo de la compañía, LUNA, para respaldar UST. Esto provocó un colapso en LUNA, y todo el ecosistema Terra se vino abajo, con un estimado de $60 mil millones borrados del espacio de activos digitales.
Las autoridades en Corea del Sur, la patria de Kwon, emitieron rápidamente una orden de arresto para el cofundador en septiembre de ese año por violar las reglas del mercado de capitales. Él respondió aparentemente huyendo a Montenegro, aunque niega esta interpretación de sus acciones.
En marzo de 2023, la policía en Montenegro arrestó a Kwon mientras intentaba abordar un vuelo a Dubái, con la policía surcoreana confirmando su identidad poco después. Unas pocas horas después del arresto de Kwon en Montenegro, los fiscales federales de EE. UU. en Nueva York presentaron nueve cargos en su contra.
Un tira y afloja entre Corea del Sur, EE. UU. y las autoridades montenegrinas se produjo sobre quién debería tener la oportunidad de juzgar a Kwon, con EE. UU. finalmente saliendo victorioso. El desacreditado cofundador de Terraform fue finalmente extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024.
Caso civil
Los problemas de Kwon no comenzaron ni terminaron con los cargos criminales; también enfrentó una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El regulador demandó a Terraform y Kwon en febrero de 2023, acusándolos de orquestar un "esquema fraudulento" y de violar las leyes de valores al vender valores no registrados.
El juicio de Terraform contra la SEC comenzó en marzo de 2024, a pesar de la ausencia de Kwon, y para abril, el jurado había encontrado que tanto Terraform como Kwon engañaron a los inversores y eran responsables de fraude civil.
“Estamos complacidos con el veredicto del jurado de hoy que responsabiliza a Terraform Labs y a Do Kwon por un fraude masivo en criptomonedas”, dijo la SEC, en respuesta a la decisión. “Terraform Labs y Kwon, su ex CEO, engañaron a los inversores sobre la estabilidad de la seguridad del activo criptográfico y el llamado stablecoin algorítmico Terra USD, y además engañaron a los inversores sobre si una popular aplicación de pago utilizaba la blockchain de Terraform para procesar y liquidar pagos.”
El veredicto fue seguido por una presentación del equipo legal de Terraform sugiriendo que el tribunal imponga una sanción civil máxima de $1 millón, argumentando que la SEC había "fracasado en demostrar que tiene derecho a la amplia orden de restricción y sanciones monetarias que busca," y que las multas propuestas tendrían que ser obtenidas de la Luna Foundation Guard (LFG)—una "parte no involucrada" en el caso civil—y por lo tanto el tribunal "no debería otorgar ninguna medida cautelar o disgorgement."
Sin embargo, el 12 de junio de 2024, el juez Jed Rakoff del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió su fallo final sobre el caso, ordenando que Terraform era responsable de remedios totales de poco más de 4.47 mil millones de dólares. De esta cantidad, Kwon fue considerado personalmente responsable de poco más de 204 millones de dólares.
Además de esta pesada factura, Kwon ahora puede agregar los 19 millones de dólares en multas financieras que ha acordado pagar a los fiscales federales. El cofundador de Terraform tendrá que esperar hasta diciembre para averiguar cuántos años de su vida también tendrá que pagar.
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El fundador de Terraform, Do Kwon, se declara culpable de dos cargos de fraude.
El cofundador de Terraform Labs y ex CEO Do Kwon, que enfrenta cargos federales en Estados Unidos por su participación en el colapso del ecosistema Terra en 2022, ha cambiado su declaración de no culpable a culpable en dos cargos de fraude electrónico y conspiración para defraudar.
Según un informe del 12 de agosto de Inner City Press—que estuvo en la audiencia en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York—Kwon se declaró culpable y renunció a su derecho a ir a juicio por dos de los nueve cargos que enfrenta por parte del gobierno de EE. UU. desde enero de 2023.
Reuters fue el primero en informar el lunes que el cofundador de 33 años de Terraform Labs, con sede en Singapur, se esperaba que cambiara su declaración, habiendo inicialmente declarado no culpable en enero de la acusación de nueve cargos que lo acusaba de conspiración para cometer fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico, conspiración para defraudar a los inversores y participar en manipulación del mercado.
El juez Paul Engelmayer decidirá ahora el destino de Kwon, con una audiencia de sentencia programada para el 11 de diciembre. El desprestigiado cofundador de Terraform se enfrenta a hasta 25 años de prisión, pero como parte del acuerdo de culpabilidad, se informó que los fiscales recomendarían no más de 12 años; el acuerdo de culpabilidad con los fiscales también impondría, según se informa, $19 millones en multas financieras a Kwon.
El movimiento casi pone fin al caso criminal de EE. UU. de larga duración iniciado en 2022 tras el colapso de la stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) y el impacto catastrófico que tuvo en el espacio de activos digitales en su conjunto, resultando en pérdidas por valor de miles de millones de dólares.
El cofundador de Terraform Labs de Kwon, Daniel Shin, aún se enfrenta a juicio en un tribunal surcoreano por su participación en el escándalo.
Fiasco de Terra
La saga del colapso de Terraform Labs comenzó en mayo de 2022 cuando UST perdió su paridad con el dólar estadounidense, lo que llevó a imprimir más del token nativo de la compañía, LUNA, para respaldar UST. Esto provocó un colapso en LUNA, y todo el ecosistema Terra se vino abajo, con un estimado de $60 mil millones borrados del espacio de activos digitales.
Las autoridades en Corea del Sur, la patria de Kwon, emitieron rápidamente una orden de arresto para el cofundador en septiembre de ese año por violar las reglas del mercado de capitales. Él respondió aparentemente huyendo a Montenegro, aunque niega esta interpretación de sus acciones.
En marzo de 2023, la policía en Montenegro arrestó a Kwon mientras intentaba abordar un vuelo a Dubái, con la policía surcoreana confirmando su identidad poco después. Unas pocas horas después del arresto de Kwon en Montenegro, los fiscales federales de EE. UU. en Nueva York presentaron nueve cargos en su contra.
Un tira y afloja entre Corea del Sur, EE. UU. y las autoridades montenegrinas se produjo sobre quién debería tener la oportunidad de juzgar a Kwon, con EE. UU. finalmente saliendo victorioso. El desacreditado cofundador de Terraform fue finalmente extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2024. Caso civil
Los problemas de Kwon no comenzaron ni terminaron con los cargos criminales; también enfrentó una demanda civil de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). El regulador demandó a Terraform y Kwon en febrero de 2023, acusándolos de orquestar un "esquema fraudulento" y de violar las leyes de valores al vender valores no registrados.
El juicio de Terraform contra la SEC comenzó en marzo de 2024, a pesar de la ausencia de Kwon, y para abril, el jurado había encontrado que tanto Terraform como Kwon engañaron a los inversores y eran responsables de fraude civil.
“Estamos complacidos con el veredicto del jurado de hoy que responsabiliza a Terraform Labs y a Do Kwon por un fraude masivo en criptomonedas”, dijo la SEC, en respuesta a la decisión. “Terraform Labs y Kwon, su ex CEO, engañaron a los inversores sobre la estabilidad de la seguridad del activo criptográfico y el llamado stablecoin algorítmico Terra USD, y además engañaron a los inversores sobre si una popular aplicación de pago utilizaba la blockchain de Terraform para procesar y liquidar pagos.”
El veredicto fue seguido por una presentación del equipo legal de Terraform sugiriendo que el tribunal imponga una sanción civil máxima de $1 millón, argumentando que la SEC había "fracasado en demostrar que tiene derecho a la amplia orden de restricción y sanciones monetarias que busca," y que las multas propuestas tendrían que ser obtenidas de la Luna Foundation Guard (LFG)—una "parte no involucrada" en el caso civil—y por lo tanto el tribunal "no debería otorgar ninguna medida cautelar o disgorgement."
Sin embargo, el 12 de junio de 2024, el juez Jed Rakoff del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York emitió su fallo final sobre el caso, ordenando que Terraform era responsable de remedios totales de poco más de 4.47 mil millones de dólares. De esta cantidad, Kwon fue considerado personalmente responsable de poco más de 204 millones de dólares.
Además de esta pesada factura, Kwon ahora puede agregar los 19 millones de dólares en multas financieras que ha acordado pagar a los fiscales federales. El cofundador de Terraform tendrá que esperar hasta diciembre para averiguar cuántos años de su vida también tendrá que pagar.
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