Controversia sobre la congelación de USDT: 29,62 millones de activos de un grupo financiero del sudeste asiático restringidos generan atención en la industria
Evento de congelación de USDT: Análisis de caso de un grupo financiero del sudeste asiático
USDT, como una stablecoin centralizada vinculada al dólar, además de poseer las características básicas de las criptomonedas, otorga a la entidad emisora un gran poder. Esto incluye la emisión dirigida, la quema de tokens y la limitación de los permisos de operación de direcciones específicas, lo que se conoce como "congelación".
Este comportamiento de congelación generalmente proviene de solicitudes de las autoridades de aplicación de la ley o de incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de prevenir actividades ilegales y proteger los activos de las víctimas. Sin embargo, a medida que el uso de USDT en el sistema financiero se amplía, el comportamiento de congelación también se ha vuelto más común, causando efectos negativos a muchas empresas web3 que operan normalmente e incluso generando riesgos legales.
Este artículo analizará el caso de un grupo financiero del sudeste asiático que tuvo congelados 29,62 millones de USDT.
Descripción general del tamaño de negocio del grupo financiero
Este grupo financiero se encuentra en el sudeste asiático, y su ámbito de negocio abarca múltiples áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio principal de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones oficiales y de usuarios de los negocios de pagos y garantías del grupo superan las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región, con influencia que se extiende por todo el sudeste asiático e incluso el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de todas las direcciones comerciales conocidas del grupo mostró una tendencia al alza, creciendo de un mínimo de 10.3 mil millones de USDT a un máximo de 83.9 mil millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 mil millones de USDT en dos años.
Durante este período, las direcciones comerciales relacionadas del grupo han mantenido una gran cantidad de reservas. En estos dos años, el saldo diario promedio de todas las direcciones comerciales conocidas alcanzó los 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con criptomonedas, la dirección de operaciones del grupo se ve afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones de negocio clave, desde julio de 2023 hasta junio de 2024, esta dirección recibió un total de 21.58 mil millones de USDT, que incluye diversos fondos de alto riesgo, como juegos de azar en línea, transacciones delictivas, lavado de dinero y fraudes.
Análisis de fondos de direcciones congeladas
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Las investigaciones preliminares muestran que, solo cinco días después de la creación de esa dirección, el volumen total de transacciones de fondos superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de ese grupo y de direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que, en un incidente de robo ocurrido anteriormente en un intercambio japonés, parte de los activos robados ingresaron al sistema de pago del grupo a través de un intercambio entre cadenas. Estos activos robados, tras múltiples intercambios y transacciones entre cadenas, finalmente aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia una dirección congelada.
Cabe destacar que este no es el único incidente de seguridad relacionado con el grupo. En otro incidente de robo en el intercambio, al menos 1,05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia las direcciones de los usuarios del grupo y luego se trasladaron a varias direcciones de negocios oficiales.
Aunque actualmente no hay pruebas directas que indiquen que esta congelación esté relacionada con esos incidentes de seguridad, dado que las direcciones de otros negocios del grupo no han sido congeladas, esto al menos indica que esta acción no está dirigida a la propia empresa.
Análisis de la corrida en el negocio de pagos
Los 29.63 millones de USDT congelados representan el 75% de las reservas del grupo, lo que ha generado cierta presión en su negocio de retiros.
El análisis muestra que, 2.5 horas después de que ocurrió el evento de congelación, el grupo activó una nueva dirección de negocio para manejar las demandas de recarga y retiro de los usuarios. Hasta el 16 de julio de 2024, el volumen de transacciones de la nueva dirección ha alcanzado 733 millones USDT.
Se realizó un análisis de los ingresos y gastos de la nueva dirección, y no se encontraron anomalías financieras significativas. Además, la dirección aún tiene un saldo de 12,880,000 USDT.
Un análisis más detallado indica que el grupo experimentó una salida de fondos considerable después del incidente de congelación, pero la oficina oficial reabasteció oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, lo que le permitió cumplir con las solicitudes de retiro de los usuarios.
En general, este incidente destaca la complejidad de las stablecoins centralizadas en términos de regulación y control de riesgos, al mismo tiempo que refleja la importancia de la seguridad y la conformidad en el ecosistema de criptomonedas.
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DataPickledFish
· hace14h
¿Quién todavía usa usdt en estos tiempos?
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GasWaster
· 08-09 05:45
¿Congelaron más de 20 millones? Qué desastre.
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All-InQueen
· 08-09 05:41
¿Eh? ¿Quién se atreve a acumular USDT?
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ChainSherlockGirl
· 08-09 05:40
Otra víctima golpeada por el puño de hierro~ Los datos en cadena muestran que esta es solo la primera entrega, jajaja.
Controversia sobre la congelación de USDT: 29,62 millones de activos de un grupo financiero del sudeste asiático restringidos generan atención en la industria
Evento de congelación de USDT: Análisis de caso de un grupo financiero del sudeste asiático
USDT, como una stablecoin centralizada vinculada al dólar, además de poseer las características básicas de las criptomonedas, otorga a la entidad emisora un gran poder. Esto incluye la emisión dirigida, la quema de tokens y la limitación de los permisos de operación de direcciones específicas, lo que se conoce como "congelación".
Este comportamiento de congelación generalmente proviene de solicitudes de las autoridades de aplicación de la ley o de incidentes de seguridad significativos, con el objetivo de prevenir actividades ilegales y proteger los activos de las víctimas. Sin embargo, a medida que el uso de USDT en el sistema financiero se amplía, el comportamiento de congelación también se ha vuelto más común, causando efectos negativos a muchas empresas web3 que operan normalmente e incluso generando riesgos legales.
Este artículo analizará el caso de un grupo financiero del sudeste asiático que tuvo congelados 29,62 millones de USDT.
Descripción general del tamaño de negocio del grupo financiero
Este grupo financiero se encuentra en el sudeste asiático, y su ámbito de negocio abarca múltiples áreas como billeteras de criptomonedas, pagos, garantías de transacciones, seguros y exchanges. Su negocio principal de pagos y garantías utiliza en gran medida USDT. Según los datos de una plataforma de monitoreo de riesgos, las direcciones oficiales y de usuarios de los negocios de pagos y garantías del grupo superan las 180,000, lo que lo convierte en la empresa de criptomonedas más grande de la región, con influencia que se extiende por todo el sudeste asiático e incluso el este de Asia.
Desde junio de 2022 hasta junio de 2024, el volumen mensual de fondos de todas las direcciones comerciales conocidas del grupo mostró una tendencia al alza, creciendo de un mínimo de 10.3 mil millones de USDT a un máximo de 83.9 mil millones de USDT, alcanzando un total de 1023.97 mil millones de USDT en dos años.
Durante este período, las direcciones comerciales relacionadas del grupo han mantenido una gran cantidad de reservas. En estos dos años, el saldo diario promedio de todas las direcciones comerciales conocidas alcanzó los 35.68 millones de USDT.
Sin embargo, dado que el sudeste asiático es una zona de alta incidencia de actividades ilegales relacionadas con criptomonedas, la dirección de operaciones del grupo se ve afectada en cierta medida. Tomando como ejemplo una de sus direcciones de negocio clave, desde julio de 2023 hasta junio de 2024, esta dirección recibió un total de 21.58 mil millones de USDT, que incluye diversos fondos de alto riesgo, como juegos de azar en línea, transacciones delictivas, lavado de dinero y fraudes.
Análisis de fondos de direcciones congeladas
El 13 de julio de 2024, una dirección de la red Tron fue restringida, y 29.62 millones de USDT fueron congelados e imposibles de transferir. Las investigaciones preliminares muestran que, solo cinco días después de la creación de esa dirección, el volumen total de transacciones de fondos superó los 1,000 millones de USDT, recibiendo grandes cantidades de fondos de usuarios de ese grupo y de direcciones oficiales.
Una investigación más profunda reveló que, en un incidente de robo ocurrido anteriormente en un intercambio japonés, parte de los activos robados ingresaron al sistema de pago del grupo a través de un intercambio entre cadenas. Estos activos robados, tras múltiples intercambios y transacciones entre cadenas, finalmente aproximadamente 14 millones de dólares fluyeron hacia una dirección congelada.
Cabe destacar que este no es el único incidente de seguridad relacionado con el grupo. En otro incidente de robo en el intercambio, al menos 1,05 millones de USDT involucrados fluyeron hacia las direcciones de los usuarios del grupo y luego se trasladaron a varias direcciones de negocios oficiales.
Aunque actualmente no hay pruebas directas que indiquen que esta congelación esté relacionada con esos incidentes de seguridad, dado que las direcciones de otros negocios del grupo no han sido congeladas, esto al menos indica que esta acción no está dirigida a la propia empresa.
Análisis de la corrida en el negocio de pagos
Los 29.63 millones de USDT congelados representan el 75% de las reservas del grupo, lo que ha generado cierta presión en su negocio de retiros.
El análisis muestra que, 2.5 horas después de que ocurrió el evento de congelación, el grupo activó una nueva dirección de negocio para manejar las demandas de recarga y retiro de los usuarios. Hasta el 16 de julio de 2024, el volumen de transacciones de la nueva dirección ha alcanzado 733 millones USDT.
Se realizó un análisis de los ingresos y gastos de la nueva dirección, y no se encontraron anomalías financieras significativas. Además, la dirección aún tiene un saldo de 12,880,000 USDT.
Un análisis más detallado indica que el grupo experimentó una salida de fondos considerable después del incidente de congelación, pero la oficina oficial reabasteció oportunamente las reservas desde otras direcciones comerciales, lo que le permitió cumplir con las solicitudes de retiro de los usuarios.
En general, este incidente destaca la complejidad de las stablecoins centralizadas en términos de regulación y control de riesgos, al mismo tiempo que refleja la importancia de la seguridad y la conformidad en el ecosistema de criptomonedas.