Distinción entre el delito de ayuda en crímenes de Dinero virtual y el delito de encubrimiento
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a la actividad delictiva de la red de información (abreviado como "delito de ayuda a la delincuencia") y encubrir o ocultar las ganancias del delito, así como el delito de obtención de beneficios del delito (abreviado como "delito de encubrimiento"), son dos de los delitos más comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, que a menudo se cruzan y confunden en la aplicación práctica.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también se relaciona directamente con la severidad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir el crimen informático y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intencionalidad subjetiva, el modo de actuar y el rango de las penas.
Uno, Análisis del caso
Tomando como ejemplo el caso de encubrimiento de Chen Si y otros, fallado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si proporcionó su propia tarjeta bancaria para participar en la transferencia, parte de la cual se realizó a través de la compra de dinero virtual. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes de fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de la detención de Li Gang y otros, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor creen que debería considerarse un delito menor de ayuda, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Dos, el alcance de la aplicación del delito de asistencia y encubrimiento
En los casos penales de dinero virtual, los límites de aplicación de los dos delitos están estrechamente relacionados con el papel del autor, su conocimiento subjetivo y las consecuencias de sus acciones:
Escenarios típicos de delitos de moneda.
Ayudar a la banda de estafadores a recibir moneda, transferir moneda
Sabiendo que es una fuente ilegal, aún proporciona servicio de transferencia de dirección.
Proporcionar dirección de billetera de dinero virtual para "correr puntos" o transferencia
La clave está en que la conducta de "ayudar" facilita directamente la delincuencia informática, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
Escena típica de encubrimiento del delito
Adquisición de dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico.
Sabiendo que son ingresos ilegales, aún así realizar "lavado de moneda" o cambiarlos por dinero fiat.
Actos como custodia, retiro, etc.
La ocultación del delito enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", acercándose más al concepto tradicional de lavado de dinero, con la condición de que el conocimiento sobre los ingresos del delito sea claro.
Tres, cómo diferenciar con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento
Distinguir con precisión entre estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso:
El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
Delito de soporte: el autor debe tener conocimiento de que "otros están cometiendo un delito utilizando una red de información".
Delito de ocultación: El autor debe tener conocimiento de que "los bienes tratados son productos del delito".
el momento en que ocurre el comportamiento es diferente
El delito de complicidad suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, desempeñando un papel de "asistencia".
El delito de encubrimiento suele ocurrir después de que se ha consumado el delito, cumpliendo la función de "limpiar los bienes robados".
¿facilitó la consumación del delito?
Las conductas encubridoras a menudo tienen una fuerte relación causal con el resultado del delito, y aunque el delito de ayuda puede también facilitar la "monetización de los beneficios" del crimen upstream, no determina si el crimen upstream puede ser considerado como tal.
Sugerencias de práctica judicial
Para el abogado defensor, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: analizar la forma de obtener la moneda, si los registros de comunicación mencionan delitos de origen, y si la tendencia de la moneda muestra alguna intención de "blanquear".
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta de arriba era un delito, solo sabía que "este dinero virtual no es limpio", se podría considerar la posibilidad de alegar la aplicación del delito de ayuda.
Conclusión
Bajo la influencia de las características técnicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente. Los abogados penalistas en el ámbito de Web3 necesitan comprender a fondo la lógica subyacente y el uso real de las monedas virtuales, para poder distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los límites difusos. Esto no solo se refiere a la moderación del derecho y la realización de la justicia, sino que también afecta directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal de Dinero virtual, la aplicación de las leyes relacionadas será más clara. Antes de esto, cada distinción de delito era una prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.
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BearHugger
· hace20h
Blanqueo de capital tan complicado, mejor un Rug Pull.
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Whale_Whisperer
· hace22h
¿Por qué la ley sigue siendo tan complicada?
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AirdropHuntress
· hace22h
Comportamiento confuso on-chain, ¿por qué a todos les gusta la transferencia a través de tarjetas bancarias?
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TokenToaster
· hace23h
Esta ley realmente no tiene ninguna diferencia, estoy sin palabras.
Las diferencias clave entre el delito de asistencia en el crimen de dinero virtual y el delito de encubrimiento, así como su aplicación práctica.
Distinción entre el delito de ayuda en crímenes de Dinero virtual y el delito de encubrimiento
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Ayudar a la actividad delictiva de la red de información (abreviado como "delito de ayuda a la delincuencia") y encubrir o ocultar las ganancias del delito, así como el delito de obtención de beneficios del delito (abreviado como "delito de encubrimiento"), son dos de los delitos más comunes en la cadena delictiva del dinero virtual, que a menudo se cruzan y confunden en la aplicación práctica.
Esta confusión no solo afecta la determinación precisa del caso, sino que también se relaciona directamente con la severidad de la pena. Aunque ambos delitos son herramientas importantes para combatir el crimen informático y el lavado de dinero, existen diferencias significativas en cuanto a la intencionalidad subjetiva, el modo de actuar y el rango de las penas.
Uno, Análisis del caso
Tomando como ejemplo el caso de encubrimiento de Chen Si y otros, fallado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo, en la provincia de Henan, los hechos del caso son los siguientes:
En diciembre de 2020, Li Gang y otros organizaron a Chen Si y otros para transferir los ingresos del crimen utilizando tarjetas bancarias. Chen Si proporcionó su propia tarjeta bancaria para participar en la transferencia, parte de la cual se realizó a través de la compra de dinero virtual. Según las estadísticas, las 3 tarjetas bancarias proporcionadas por Chen Si transfirieron más de 147,000 yuanes de fondos de fraude electrónico.
En febrero de 2021, después de la detención de Li Gang y otros, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir los ingresos del crimen, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. Chen Si y su abogado defensor creen que debería considerarse un delito menor de ayuda, pero el tribunal de segunda instancia desestimó la apelación y mantuvo la sentencia original.
Dos, el alcance de la aplicación del delito de asistencia y encubrimiento
En los casos penales de dinero virtual, los límites de aplicación de los dos delitos están estrechamente relacionados con el papel del autor, su conocimiento subjetivo y las consecuencias de sus acciones:
Escenarios típicos de delitos de moneda.
La clave está en que la conducta de "ayudar" facilita directamente la delincuencia informática, sin necesidad de tener como objetivo obtener beneficios.
Escena típica de encubrimiento del delito
La ocultación del delito enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", acercándose más al concepto tradicional de lavado de dinero, con la condición de que el conocimiento sobre los ingresos del delito sea claro.
Tres, cómo diferenciar con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento
Distinguir con precisión entre estos dos delitos requiere considerar de manera integral la mentalidad subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso:
El objeto de conocimiento subjetivo es diferente
el momento en que ocurre el comportamiento es diferente
¿facilitó la consumación del delito?
Las conductas encubridoras a menudo tienen una fuerte relación causal con el resultado del delito, y aunque el delito de ayuda puede también facilitar la "monetización de los beneficios" del crimen upstream, no determina si el crimen upstream puede ser considerado como tal.
Sugerencias de práctica judicial
Para el abogado defensor, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Conclusión
Bajo la influencia de las características técnicas del dinero virtual, la dificultad de aplicación del derecho penal ha aumentado significativamente. Los abogados penalistas en el ámbito de Web3 necesitan comprender a fondo la lógica subyacente y el uso real de las monedas virtuales, para poder distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en los límites difusos. Esto no solo se refiere a la moderación del derecho y la realización de la justicia, sino que también afecta directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal de Dinero virtual, la aplicación de las leyes relacionadas será más clara. Antes de esto, cada distinción de delito era una prueba de la capacidad profesional y la responsabilidad de los abogados.