Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: cambios en la regulación a partir de grandes casos de blanqueo de capital
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha dado lugar a una serie de métodos de blanqueo de capital ocultos y complejos. Estos nuevos tipos de delitos no solo amenazan el orden financiero de los países, sino que también provocan problemas como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético. Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de capital de 20 mil millones de yuanes en activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos ha suscitado una amplia atención, reflejando las últimas tendencias del delito relacionado con activos encriptados.
Un "caso dentro de un caso" especial juntos
La policía de Pekín, en colaboración con la Oficina de Administración de Divisas del Estado en Pekín, ha desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de información personal de ciudadanos con un monto involucrado superior a 20 mil millones de yuanes. Este caso involucra 15 provincias y ciudades, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde venden en gran cantidad información personal de ciudadanos de nuestro país, como números de identidad, números de teléfono y direcciones familiares, acumulando hasta más de mil millones de registros vendidos. Una vez que esta información fluye al extranjero, podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea, e incluso ser utilizada para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, representando una amenaza potencial para la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas desencadena un gran caso de blanqueo de capital
Para eludir la revisión de blanqueo de capital, el sospechoso eligió aceptar transacciones de encriptación de activos. Durante la investigación, las autoridades descubrieron una organización profesional de blanqueo de capital de activos encriptados. Las características de la dirección de flujo de fondos de esta organización son las siguientes:
La fuente de los fondos es compleja e involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
Las transacciones son rápidas, y los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta.
Las transacciones se realizan de manera integral, con múltiples casos en los que los ingresos son aproximadamente equivalentes a los gastos.
Tras la investigación, se descubrió que la banda de blanqueo de capital había lavado aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Según la información publicada por la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. Los delitos relacionados con encriptación muestran una tendencia a la disminución en cantidad pero un aumento en el monto involucrado, principalmente dirigiéndose hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas.
Con el desarrollo del mercado de activos encriptación, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el Blanqueo de capital. Actualmente, los organismos reguladores de nuestro país han centrado su atención en la regulación con el objetivo de combatir el Blanqueo de capital y el control de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero en el extranjero se han convertido en objetivos de estricta supervisión, que incluyen principalmente el delito de Blanqueo de capital, el delito de juego, el delito de gestión ilegal y el delito de fraude.
tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" por parte de individuos aumentó
A partir del proceso de investigación del caso, se puede observar que las autoridades regulatorias han aumentado su tolerancia hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de los ciudadanos. Durante el proceso de investigación, las agencias de aplicación de la ley han notado que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales, pero no han tomado medidas adicionales contra estos usuarios comunes que "comercian monedas". Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global. Con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la característica de "anonimato" de los activos encriptados está desapareciendo gradualmente. Para las agencias de aplicación de la ley, investigar y obtener pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de tiempo y costo técnico. A pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizo, los riesgos y problemas legales relacionados aún deben ser vigilados.
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LiquidityNinja
· hace6h
La regulación financiera realmente tiene sabiduría
El caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes en activos encriptados revela un cambio en el enfoque de la regulación.
Nuevas tendencias del crimen en activos encriptados: cambios en la regulación a partir de grandes casos de blanqueo de capital
En los últimos años, el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados ha dado lugar a una serie de métodos de blanqueo de capital ocultos y complejos. Estos nuevos tipos de delitos no solo amenazan el orden financiero de los países, sino que también provocan problemas como la fuga de divisas y el aumento del crimen cibernético. Recientemente, un caso que involucra el blanqueo de capital de 20 mil millones de yuanes en activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos ha suscitado una amplia atención, reflejando las últimas tendencias del delito relacionado con activos encriptados.
Un "caso dentro de un caso" especial juntos
La policía de Pekín, en colaboración con la Oficina de Administración de Divisas del Estado en Pekín, ha desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de información personal de ciudadanos con un monto involucrado superior a 20 mil millones de yuanes. Este caso involucra 15 provincias y ciudades, y los métodos delictivos son extremadamente encubiertos y diversificados.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde venden en gran cantidad información personal de ciudadanos de nuestro país, como números de identidad, números de teléfono y direcciones familiares, acumulando hasta más de mil millones de registros vendidos. Una vez que esta información fluye al extranjero, podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la apuesta en línea, e incluso ser utilizada para analizar el estado del desarrollo económico y social de nuestro país, representando una amenaza potencial para la seguridad nacional.
encriptación de criptomonedas desencadena un gran caso de blanqueo de capital
Para eludir la revisión de blanqueo de capital, el sospechoso eligió aceptar transacciones de encriptación de activos. Durante la investigación, las autoridades descubrieron una organización profesional de blanqueo de capital de activos encriptados. Las características de la dirección de flujo de fondos de esta organización son las siguientes:
Tras la investigación, se descubrió que la banda de blanqueo de capital había lavado aproximadamente 2 mil millones de yuanes en un año, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Nuevas tendencias en delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Según la información publicada por la Fiscalía Suprema, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue siendo alto. Los delitos relacionados con encriptación muestran una tendencia a la disminución en cantidad pero un aumento en el monto involucrado, principalmente dirigiéndose hacia el blanqueo de capital y el comercio ilegal de divisas.
El enfoque regulatorio se ha trasladado al blanqueo de capital y al control de divisas.
Con el desarrollo del mercado de activos encriptación, también aumenta el riesgo de que se convierta en un caldo de cultivo para el Blanqueo de capital. Actualmente, los organismos reguladores de nuestro país han centrado su atención en la regulación con el objetivo de combatir el Blanqueo de capital y el control de divisas. Los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero en el extranjero se han convertido en objetivos de estricta supervisión, que incluyen principalmente el delito de Blanqueo de capital, el delito de juego, el delito de gestión ilegal y el delito de fraude.
tolerancia hacia el comportamiento de "trading de criptomonedas" por parte de individuos aumentó
A partir del proceso de investigación del caso, se puede observar que las autoridades regulatorias han aumentado su tolerancia hacia comportamientos como el "trading de criptomonedas" por parte de los ciudadanos. Durante el proceso de investigación, las agencias de aplicación de la ley han notado que una gran cantidad de activos encriptados provienen de ciudadanos nacionales, pero no han tomado medidas adicionales contra estos usuarios comunes que "comercian monedas". Esto indica que el enfoque regulatorio actual no se centra en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos.
Conclusión
La lucha contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos relacionados es una tendencia global. Con el avance de la tecnología de análisis de datos en la cadena, la característica de "anonimato" de los activos encriptados está desapareciendo gradualmente. Para las agencias de aplicación de la ley, investigar y obtener pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de tiempo y costo técnico. A pesar de que los activos encriptados facilitan el flujo de fondos transfronterizo, los riesgos y problemas legales relacionados aún deben ser vigilados.