《普法：Web3.0 equipo detrás del proyecto, ¿cómo pueden los profesionales evitar el delito de ayuda a la delincuencia?》（autor abogado Kunman）Este artículo analiza los estándares de incriminación del delito de ayuda a la delincuencia y cómo prevenirlo a través de dos casos: cuando, debido a limitaciones objetivas, no se puede verificar si hay "conocimiento", pero el monto total relacionado supera cinco veces los estándares establecidos en el segundo al cuarto ítem de las circunstancias que se consideran "graves", o causa consecuencias especialmente graves, debe ser tratado como un delito de ayuda a la delincuencia; fortalecer el proceso de KYC, mejorar el mecanismo de verificación de la identidad del cliente, aclarar la fuente de fondos del cliente, evitar transacciones con clientes sin una fuente de fondos clara; los comerciantes de U deben prevenir transacciones grandes y frecuentes, evitar proporcionar asistencia a actividades potencialmente ilegales y protegerse de ser utilizados por grupos delictivos. Leer más:
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《普法：Web3.0 equipo detrás del proyecto, ¿cómo pueden los profesionales evitar el delito de ayuda a la delincuencia?》（autor abogado Kunman）Este artículo analiza los estándares de incriminación del delito de ayuda a la delincuencia y cómo prevenirlo a través de dos casos: cuando, debido a limitaciones objetivas, no se puede verificar si hay "conocimiento", pero el monto total relacionado supera cinco veces los estándares establecidos en el segundo al cuarto ítem de las circunstancias que se consideran "graves", o causa consecuencias especialmente graves, debe ser tratado como un delito de ayuda a la delincuencia; fortalecer el proceso de KYC, mejorar el mecanismo de verificación de la identidad del cliente, aclarar la fuente de fondos del cliente, evitar transacciones con clientes sin una fuente de fondos clara; los comerciantes de U deben prevenir transacciones grandes y frecuentes, evitar proporcionar asistencia a actividades potencialmente ilegales y protegerse de ser utilizados por grupos delictivos. Leer más: