El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierte en testigo clave y revela los secretos del blanqueo de capital en la plataforma de mezcla.
El principal culpable del robo de Activos Cripto se convierte en testigo clave en el juicio por Blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por el robo de activos cripto valorados en 4,5 mil millones de dólares y sospechosos de blanqueo de capital, admitió su culpabilidad. La pareja está compuesta por Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, conocidos como "la pareja de los ladrones de criptomonedas".
Los últimos informes indican que Liechtenstein se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital a través de un servicio de mezcla de activos cripto. Este cambio ha suscitado el interés por los detalles de este importante caso de blanqueo de capital en moneda virtual.
Línea de tiempo del caso
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: El FBI arresta a un operador principal de una plataforma de encriptación.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de Activos Cripto involucradas en Blanqueo de capital.
1 de febrero de 2022: La billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas de Bitcoin.
Febrero de 2022: La pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: dos personas se declararon culpables, admitiendo el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein afirma que pudo acceder al sistema de la bolsa durante mucho tiempo y robó una gran cantidad de fondos. Utilizaron un servicio de mezcla de Activos Cripto para realizar hasta 10 blanqueos de capital, y luego comenzaron a utilizar otros mezcladores de monedas.
La transformación de principal culpable a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein, como testigo, declaró que habían utilizado alrededor de 10 veces un servicio de mezcla de cierta encriptación para blanquear capital, y luego se pasaron a usar otro servicio de mezcla que consideraba mejor. Enfatizó que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de la actividad general de blanqueo de capital, ya que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de activos cripto registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.
Liechtenstein también afirmó que nunca ha tenido contacto directo con el operador de la plataforma de mezcla de activos cripto, ni lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a la plataforma de mezcla de Activos Cripto de blanquear más de 1,2 millones de monedas Bitcoin, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
El principado de Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades estadounidenses para revelar la verdad del caso. En resumen, la "pareja de ladrones de monedas" estaba blanqueando capital en una plataforma de mezcla de Activos Cripto, confirmando que la plataforma se puede utilizar para el blanqueo de capital, convirtiéndose inesperadamente en testigos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que las operaciones de otros mezcladores de activos cripto también han llamado la atención de los reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de dos empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Implementar regulaciones estrictas de KYC y AML
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones KYC y AML. Esto incluye la recopilación de la información de identidad del usuario, la verificación de la dirección y otros documentos necesarios.
Monitorear actividades de transacción
Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacciones sospechosas. Esto incluye monitorear información como el monto de la transacción, la frecuencia, la fuente y el destino. Se pueden utilizar herramientas especializadas para analizar cada transacción, identificar comportamientos sospechosos en la cadena y reducir el riesgo de que los delincuentes utilicen activos virtuales para blanquear capital.
Establecer un mecanismo de informes
Establecer un mecanismo de informes para reportar cualquier transacción o actividad sospechosa a través del sistema de gestión de riesgos. Manejar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades regulatorias en las investigaciones. Herramientas profesionales pueden emitir informes de transacciones sospechosas para proveedores de servicios de activos cripto, ayudando a las autoridades regulatorias y a las agencias de aplicación de la ley en las investigaciones de recolección de evidencia.
Fortalecer la cooperación y el intercambio
Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Los delincuentes pueden ajustar y mejorar continuamente sus estrategias de blanqueo para adaptarse a los cambios en las medidas regulatorias y herramientas de AML. Es crucial colaborar y comunicarse regularmente con empresas de seguridad para identificar y responder a estos cambios de manera oportuna.
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AirdropHarvester
· 07-26 02:03
Convertirse en testigo protegido es todo por salvar la vida.
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FlatTax
· 07-24 16:25
¿Quién te enseñó este truco de robar legalmente?
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BearEatsAll
· 07-24 07:18
¡No hay nada mejor que jugar en el mundo Cripto!
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CommunityLurker
· 07-24 07:16
Los ladrones también quieren hacer méritos.
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SeasonedInvestor
· 07-24 07:15
Este código no es correcto, ni siquiera Cai x Dong puede hacerlo.
El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierte en testigo clave y revela los secretos del blanqueo de capital en la plataforma de mezcla.
El principal culpable del robo de Activos Cripto se convierte en testigo clave en el juicio por Blanqueo de capital
En 2022, una pareja arrestada por el robo de activos cripto valorados en 4,5 mil millones de dólares y sospechosos de blanqueo de capital, admitió su culpabilidad. La pareja está compuesta por Ilya Lichtenstein y Heather Morgan, conocidos como "la pareja de los ladrones de criptomonedas".
Los últimos informes indican que Liechtenstein se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio en curso sobre el blanqueo de capital a través de un servicio de mezcla de activos cripto. Este cambio ha suscitado el interés por los detalles de este importante caso de blanqueo de capital en moneda virtual.
Línea de tiempo del caso
La pareja de Liechtenstein afirma que pudo acceder al sistema de la bolsa durante mucho tiempo y robó una gran cantidad de fondos. Utilizaron un servicio de mezcla de Activos Cripto para realizar hasta 10 blanqueos de capital, y luego comenzaron a utilizar otros mezcladores de monedas.
La transformación de principal culpable a testigo
En el juicio reciente, Liechtenstein, como testigo, declaró que habían utilizado alrededor de 10 veces un servicio de mezcla de cierta encriptación para blanquear capital, y luego se pasaron a usar otro servicio de mezcla que consideraba mejor. Enfatizó que el uso de servicios de mezcla era solo una pequeña parte de la actividad general de blanqueo de capital, ya que la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de activos cripto registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.
Liechtenstein también afirmó que nunca ha tenido contacto directo con el operador de la plataforma de mezcla de activos cripto, ni lo conoce.
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a la plataforma de mezcla de Activos Cripto de blanquear más de 1,2 millones de monedas Bitcoin, que en el momento de la transacción tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente del mercado de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
El principado de Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió cooperar con las autoridades estadounidenses para revelar la verdad del caso. En resumen, la "pareja de ladrones de monedas" estaba blanqueando capital en una plataforma de mezcla de Activos Cripto, confirmando que la plataforma se puede utilizar para el blanqueo de capital, convirtiéndose inesperadamente en testigos.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante señalar que las operaciones de otros mezcladores de activos cripto también han llamado la atención de los reguladores y enfrentan sanciones. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de dos empresas de servicios monetarios no registradas.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones KYC y AML. Esto incluye la recopilación de la información de identidad del usuario, la verificación de la dirección y otros documentos necesarios.
Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacciones sospechosas. Esto incluye monitorear información como el monto de la transacción, la frecuencia, la fuente y el destino. Se pueden utilizar herramientas especializadas para analizar cada transacción, identificar comportamientos sospechosos en la cadena y reducir el riesgo de que los delincuentes utilicen activos virtuales para blanquear capital.
Establecer un mecanismo de informes para reportar cualquier transacción o actividad sospechosa a través del sistema de gestión de riesgos. Manejar estos informes de manera oportuna y colaborar con las autoridades regulatorias en las investigaciones. Herramientas profesionales pueden emitir informes de transacciones sospechosas para proveedores de servicios de activos cripto, ayudando a las autoridades regulatorias y a las agencias de aplicación de la ley en las investigaciones de recolección de evidencia.
Colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el Blanqueo de capital. Los delincuentes pueden ajustar y mejorar continuamente sus estrategias de blanqueo para adaptarse a los cambios en las medidas regulatorias y herramientas de AML. Es crucial colaborar y comunicarse regularmente con empresas de seguridad para identificar y responder a estos cambios de manera oportuna.