Las autoridades del Reino Unido han arrestado a dos individuos y han confiscado múltiples cajeros automáticos de criptomonedas en relación con una investigación sobre un intercambio de criptomonedas no registrado y un presunto delito financiero.
Según un comunicado de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), la operación se llevó a cabo en colaboración con la Policía Metropolitana. Los oficiales registraron cuatro locales en el suroeste de Londres, lo que llevó a la incautación de siete cajeros automáticos de criptomonedas.
La FCA confirmó que los sospechosos fueron interrogados bajo advertencia y han sido liberados mientras continúan las investigaciones. Aún no se han presentado cargos y la investigación sigue en curso.
Según la FCA, es ilegal operar un intercambio de criptoactivos o un cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido sin un registro adecuado. Todas las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero, que incluyen la debida diligencia del cliente y verificaciones de origen de los fondos.
Therese Chambers, la directora ejecutiva de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, dijo que actualmente no hay cajeros automáticos de criptomonedas operados legalmente en el Reino Unido, añadiendo que el uso de máquinas no registradas "solo apoya el crimen" y advirtió a los operadores que esperen consecuencias graves.
La FCA ha mantenido una postura estricta contra las operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas. Desde enero de 2021, cualquier negocio de criptomonedas que opere en el Reino Unido debe estar registrado en la FCA.
La agencia actúa como el supervisor de prevención de lavado de dinero para proveedores de servicios de criptomonedas y ha advertido repetidamente al público sobre los riesgos asociados con máquinas de criptomonedas no reguladas.
Las detenciones de esta semana siguen a la primera sentencia penal del Reino Unido que involucra a cajeros automáticos de criptomonedas no registrados a principios de este año. En ese caso, Olumide Osunkoya fue condenado a cuatro años de prisión por operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas de £2.5 millones a través de su empresa, GidiPlus.
Osunkoya continuó operando a pesar de haber sido denegada su registración por la FCA y fue declarado culpable de usar documentos de identidad falsos, falsificación y posesión de bienes criminales. Las autoridades también encontraron que sus máquinas eludían las salvaguardias financieras básicas y cobraban recargos de hasta el 60%.
Mientras los cajeros automáticos de criptomonedas siguen prohibidos en el Reino Unido, otros países están adoptando enfoques variados. En los Estados Unidos, hay más de 29,000 cajeros automáticos de criptomonedas en operación, pero el escrutinio regulatorio está aumentando.
Estados como Nebraska han impuesto reglas de licencia, límites de transacciones y mandatos de reembolso por estafas, mientras que la ciudad de Spokane en Washington ha optado por prohibir completamente los ATM de criptomonedas.
En otros lugares, Nueva Zelanda ha implementado una prohibición total de los ATM de criptomonedas. Más recientemente, Australia también introdujo controles más estrictos a principios de este mes, incluyendo límites de efectivo por transacción y advertencias obligatorias contra estafas, tras múltiples casos de fraude de alto valor vinculados a los ATM de Bitcoin.
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Red de cajeros automáticos de criptomonedas ilegales desmantelada en el Reino Unido, dos bajo investigación
Las autoridades del Reino Unido han arrestado a dos individuos y han confiscado múltiples cajeros automáticos de criptomonedas en relación con una investigación sobre un intercambio de criptomonedas no registrado y un presunto delito financiero.
Según un comunicado de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), la operación se llevó a cabo en colaboración con la Policía Metropolitana. Los oficiales registraron cuatro locales en el suroeste de Londres, lo que llevó a la incautación de siete cajeros automáticos de criptomonedas.
La FCA confirmó que los sospechosos fueron interrogados bajo advertencia y han sido liberados mientras continúan las investigaciones. Aún no se han presentado cargos y la investigación sigue en curso.
Según la FCA, es ilegal operar un intercambio de criptoactivos o un cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido sin un registro adecuado. Todas las empresas deben cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero, que incluyen la debida diligencia del cliente y verificaciones de origen de los fondos.
Therese Chambers, la directora ejecutiva de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, dijo que actualmente no hay cajeros automáticos de criptomonedas operados legalmente en el Reino Unido, añadiendo que el uso de máquinas no registradas "solo apoya el crimen" y advirtió a los operadores que esperen consecuencias graves.
La FCA ha mantenido una postura estricta contra las operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas. Desde enero de 2021, cualquier negocio de criptomonedas que opere en el Reino Unido debe estar registrado en la FCA.
La agencia actúa como el supervisor de prevención de lavado de dinero para proveedores de servicios de criptomonedas y ha advertido repetidamente al público sobre los riesgos asociados con máquinas de criptomonedas no reguladas.
Las detenciones de esta semana siguen a la primera sentencia penal del Reino Unido que involucra a cajeros automáticos de criptomonedas no registrados a principios de este año. En ese caso, Olumide Osunkoya fue condenado a cuatro años de prisión por operar una red de cajeros automáticos de criptomonedas de £2.5 millones a través de su empresa, GidiPlus.
Osunkoya continuó operando a pesar de haber sido denegada su registración por la FCA y fue declarado culpable de usar documentos de identidad falsos, falsificación y posesión de bienes criminales. Las autoridades también encontraron que sus máquinas eludían las salvaguardias financieras básicas y cobraban recargos de hasta el 60%.
Mientras los cajeros automáticos de criptomonedas siguen prohibidos en el Reino Unido, otros países están adoptando enfoques variados. En los Estados Unidos, hay más de 29,000 cajeros automáticos de criptomonedas en operación, pero el escrutinio regulatorio está aumentando.
Estados como Nebraska han impuesto reglas de licencia, límites de transacciones y mandatos de reembolso por estafas, mientras que la ciudad de Spokane en Washington ha optado por prohibir completamente los ATM de criptomonedas.
En otros lugares, Nueva Zelanda ha implementado una prohibición total de los ATM de criptomonedas. Más recientemente, Australia también introdujo controles más estrictos a principios de este mes, incluyendo límites de efectivo por transacción y advertencias obligatorias contra estafas, tras múltiples casos de fraude de alto valor vinculados a los ATM de Bitcoin.