El lavado de ojos del falso Pool de minería reaparece. Los inversores novatos han perdido más de 2 millones. Tenga cuidado con las trampas de altos rendimientos.
Nuevos Lavado de ojos en el mercado de Activos Cripto: el engaño del Pool de minería falso regresa
Recientemente, un grupo de nuevos inversores con sueños de riqueza ha llegado al mercado de Activos Cripto, pero desafortunadamente se han convertido en nuevos objetivos de viejas estafas. El fraude de "Depositar Ethereum para obtener recompensas sin riesgo", que se hace pasar por un Pool de minería de una plataforma conocida, ha vuelto a aparecer, utilizando el token de cierta plataforma como cebo para atraer a los usuarios a invertir, lo que hace que los inversores novatos sean fácilmente engañados.
Desde principios de 2024, varios víctimas han solicitado ayuda a las instituciones pertinentes, con pérdidas acumuladas cercanas a 2.12 millones de RMB, lo que muestra el grado de daño. Este artículo analizará este engaño de Pool de minería desde múltiples ángulos, con el objetivo de mejorar la capacidad de los usuarios para identificar inversiones y la conciencia sobre la seguridad de los activos.
Lavado de ojos operación modelo
Según la información proporcionada por la víctima, el lavado de ojos se lleva a cabo principalmente a través de los siguientes pasos:
Establecer grupos sociales de alta imitación
Los estafadores han creado una "comunidad de arbitraje de liquidez" con aproximadamente 50,000 miembros, alcanzando un máximo de 589 personas en línea. El grupo está lleno de estafadores que fingen ser usuarios, algunos presumen de enormes ganancias, mientras que otros se hacen pasar por novatos pidiendo ayuda. Los nuevos miembros son fácilmente engañados por esta atmósfera de "ganancias garantizadas, todos se enriquecen."
Publicar una introducción falsa del proyecto
Los estafadores afirman que su "Contrato inteligente de intercambio rápido" puede concentrar el Ethereum proporcionado por los usuarios en un Pool de minería y distribuirlo a los usuarios que necesitan intercambiar a través de DeFi. Cada transacción genera un beneficio del 0.2-1%, y el Ethereum proporcionado por los usuarios puede obtener un token determinado como recompensa en aproximadamente 30 minutos.
La página de presentación del proyecto ha utilizado de manera indebida el material promocional oficial de una conocida plataforma de intercambio y describe detalladamente el proceso de inversión, incluyendo los pasos para descargar una billetera, registrarse en el intercambio, comprar Ethereum, transferir a la dirección del contrato, entre otros.
Proporcionar atención al cliente las 24 horas y reembolsos de pequeñas cantidades
Los estafadores establecieron un servicio de atención al cliente en línea las 24 horas, guiando a los novatos en sus operaciones en cualquier momento. Las víctimas recibieron realmente un retorno después de una pequeña inversión inicial, lo que fortaleció aún más su confianza y les llevó a aumentar sus inversiones, lo que finalmente resultó en la pérdida de fondos.
Análisis de fondos
Según estadísticas, el monto de daños en cada caso varía entre 1 y 20 etéreos, siendo los principales afectados los inversores novatos. A través del análisis de varios casos, se ha descubierto que los métodos de lavado de dinero en cada caso son diferentes, y hay poca conexión entre las direcciones sospechosas. Esto indica que el fraude de "almacenar etéreos para devolver monedas" puede ser llevado a cabo por múltiples bandas de estafadores que operan de forma independiente, actualizando regularmente las direcciones de operación, pero sus discursos publicitarios y métodos de fraude son bastante similares.
Tomando como ejemplo el caso de una víctima, una dirección sospechosa ha recibido desde su activación el 1 de agosto un total de 16 transferencias de 8 víctimas, sumando 23.62 Ethers, con un valor aproximado de 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos robados siguen acumulándose en la cadena, y las instituciones pertinentes han asistido a las víctimas a monitorear los movimientos de la dirección y a guiarles en la presentación de denuncias.
Sugerencias de prevención
Para evitar caer en este tipo de Lavado de ojos, los nuevos inversores en Activos Cripto deben tener en cuenta los siguientes puntos antes de realizar inversiones.
Verificar la certificación oficial: preste atención a la certificación de la marca azul de las cuentas de redes sociales.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión regulares suelen tener una entrada específica en la APP oficial, y no solo indicarán a los usuarios que transfieran directamente a una dirección a través de texto.
Verificación multicanal: a través de múltiples canales, comparar de forma cruzada para confirmar la autenticidad de las actividades de inversión, no confíes en los enlaces de actividades que solo se publican en grupos de redes sociales.
Evaluación del riesgo del contraparte: realizar una auditoría de fondos en la dirección de recepción antes de la transferencia, para evitar transacciones con direcciones que presentan riesgos.
La inversión en Activos Cripto no es un camino fácil hacia la riqueza. Los inversores novatos deben estudiar a fondo los conocimientos relacionados antes de ingresar a este campo, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de los proyectos; estas son tareas indispensables.
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MEVHunterWang
· hace8h
Otra vez se ha hecho Todo dentro y nos han tomado por tontos.
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Rugman_Walking
· 07-21 18:28
¡La tasa de IQ se aprovecha de estos tontos!
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MetaReckt
· 07-21 18:24
Una mirada y ya se nota que es una trampa.
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EthMaximalist
· 07-21 18:22
tontos actualmente son muy fuertes
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SleepyArbCat
· 07-21 18:21
Otra vez salieron a recoger tontos. Me voy, me voy, advertencia de gas.
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BTCBeliefStation
· 07-21 18:16
El trabajador de mover ladrillos que reconoce el dinero y no a las personas
El lavado de ojos del falso Pool de minería reaparece. Los inversores novatos han perdido más de 2 millones. Tenga cuidado con las trampas de altos rendimientos.
Nuevos Lavado de ojos en el mercado de Activos Cripto: el engaño del Pool de minería falso regresa
Recientemente, un grupo de nuevos inversores con sueños de riqueza ha llegado al mercado de Activos Cripto, pero desafortunadamente se han convertido en nuevos objetivos de viejas estafas. El fraude de "Depositar Ethereum para obtener recompensas sin riesgo", que se hace pasar por un Pool de minería de una plataforma conocida, ha vuelto a aparecer, utilizando el token de cierta plataforma como cebo para atraer a los usuarios a invertir, lo que hace que los inversores novatos sean fácilmente engañados.
Desde principios de 2024, varios víctimas han solicitado ayuda a las instituciones pertinentes, con pérdidas acumuladas cercanas a 2.12 millones de RMB, lo que muestra el grado de daño. Este artículo analizará este engaño de Pool de minería desde múltiples ángulos, con el objetivo de mejorar la capacidad de los usuarios para identificar inversiones y la conciencia sobre la seguridad de los activos.
Lavado de ojos operación modelo
Según la información proporcionada por la víctima, el lavado de ojos se lleva a cabo principalmente a través de los siguientes pasos:
Los estafadores han creado una "comunidad de arbitraje de liquidez" con aproximadamente 50,000 miembros, alcanzando un máximo de 589 personas en línea. El grupo está lleno de estafadores que fingen ser usuarios, algunos presumen de enormes ganancias, mientras que otros se hacen pasar por novatos pidiendo ayuda. Los nuevos miembros son fácilmente engañados por esta atmósfera de "ganancias garantizadas, todos se enriquecen."
Los estafadores afirman que su "Contrato inteligente de intercambio rápido" puede concentrar el Ethereum proporcionado por los usuarios en un Pool de minería y distribuirlo a los usuarios que necesitan intercambiar a través de DeFi. Cada transacción genera un beneficio del 0.2-1%, y el Ethereum proporcionado por los usuarios puede obtener un token determinado como recompensa en aproximadamente 30 minutos.
La página de presentación del proyecto ha utilizado de manera indebida el material promocional oficial de una conocida plataforma de intercambio y describe detalladamente el proceso de inversión, incluyendo los pasos para descargar una billetera, registrarse en el intercambio, comprar Ethereum, transferir a la dirección del contrato, entre otros.
Los estafadores establecieron un servicio de atención al cliente en línea las 24 horas, guiando a los novatos en sus operaciones en cualquier momento. Las víctimas recibieron realmente un retorno después de una pequeña inversión inicial, lo que fortaleció aún más su confianza y les llevó a aumentar sus inversiones, lo que finalmente resultó en la pérdida de fondos.
Análisis de fondos
Según estadísticas, el monto de daños en cada caso varía entre 1 y 20 etéreos, siendo los principales afectados los inversores novatos. A través del análisis de varios casos, se ha descubierto que los métodos de lavado de dinero en cada caso son diferentes, y hay poca conexión entre las direcciones sospechosas. Esto indica que el fraude de "almacenar etéreos para devolver monedas" puede ser llevado a cabo por múltiples bandas de estafadores que operan de forma independiente, actualizando regularmente las direcciones de operación, pero sus discursos publicitarios y métodos de fraude son bastante similares.
Tomando como ejemplo el caso de una víctima, una dirección sospechosa ha recibido desde su activación el 1 de agosto un total de 16 transferencias de 8 víctimas, sumando 23.62 Ethers, con un valor aproximado de 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos robados siguen acumulándose en la cadena, y las instituciones pertinentes han asistido a las víctimas a monitorear los movimientos de la dirección y a guiarles en la presentación de denuncias.
Sugerencias de prevención
Para evitar caer en este tipo de Lavado de ojos, los nuevos inversores en Activos Cripto deben tener en cuenta los siguientes puntos antes de realizar inversiones.
Verificar la certificación oficial: preste atención a la certificación de la marca azul de las cuentas de redes sociales.
Utilizar canales oficiales: Las actividades de inversión regulares suelen tener una entrada específica en la APP oficial, y no solo indicarán a los usuarios que transfieran directamente a una dirección a través de texto.
Verificación multicanal: a través de múltiples canales, comparar de forma cruzada para confirmar la autenticidad de las actividades de inversión, no confíes en los enlaces de actividades que solo se publican en grupos de redes sociales.
Evaluación del riesgo del contraparte: realizar una auditoría de fondos en la dirección de recepción antes de la transferencia, para evitar transacciones con direcciones que presentan riesgos.
La inversión en Activos Cripto no es un camino fácil hacia la riqueza. Los inversores novatos deben estudiar a fondo los conocimientos relacionados antes de ingresar a este campo, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de los proyectos; estas son tareas indispensables.